证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2014-019

  上海同济科技实业股份有限公司

  第七届董事会2014年第四次临时会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届董事会2014年第四次临时会议于2014年8月8日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于8月3日以电子邮件、短信方式发出。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过如下议案：

  一、审议通过《公司2014年半年度报告及其摘要》。

  二、审议通过《关于投资成立高要市金渡同济水务有限公司和高要市禄步同济水务有限公司的议案》。

  同意公司控股子公司上海同济环境工程科技有限公司（简称“同济环境”）

  与肇庆市用佳水务有限公司（简称“肇庆用佳”）共同投资成立高要市金渡同济水务有限公司和高要市禄步同济水务有限公司，运作污水厂BOT和配套管网BT项目。项目公司出资金额、股权比例及运作项目如下：

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  特此公告。

  上海同济科技实业股份有限公司董事会

  二0一四年八月九日