证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2014-052

  深圳市零七股份有限公司

  第九届董事会第四次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次（临时）会议于2014年月8月7日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2014年8月4日以邮件方式发出，应参加会议人数8人，实际参加会议8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

  一、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》；

  二、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

  因个人原因，练卫飞先生于2014年6月16日辞去公司董事长及董事会相关专门委员会主任、委员等一切职务，现经公司第九届董事会董事研究决定，选举丁玮先生为公司第九届董事会新一任董事长。

  另自即日起，张天闻先生不再代行董事长职责、董事会战略委员会主任委员职责和董事会提名委员会委员职责。公司董事会对张天闻先生在代行董事长等职责期间为公司作出的贡献表示感谢。

  三、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》；

  经第九届董事会董事研究决定，选举柴宝亭先生为公司第九届董事会副董事长。

  特此公告

  深圳市零七股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月7日

  证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2014-053

  深圳市零七股份有限公司

  第九届监事会第三次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市零七股份有限公司第九届监事会第三次（临时）会议于2014年8月7日上午10:30以通讯方式召开，应到会监事3人，实际到会3人，会议通知于2014年8月4日发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：

  一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。

  深圳市零七股份有限公司

  监 事 会

  2014年8月7日

  深圳市零七股份有限公司独立董事

  关于 2014 年半年度报告相关事项的独立意见

  根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们对 2014 年半年度报告的相关事项发表独立意见如下：

  一、关于 2014年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用的独立意见

  公司进行经营性关联业务往来是出于经营的实际需要。2014年上半年，不存在公司控股股东或其他关联方占用公司资金的情形。

  二、关于 2014 年半年度公司对外担保的独立意见

  根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题

  的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证

  监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，对报告期（2014年1月1日至2014年6月30日）内公司的对外担保情况进行了认真地核查和了解，发表如下意见：

  2014年上半年，公司发生的对外担保事项均为对全资子公司提供的担保，并经过了相应的审批程序。除此之外，公司没有发生为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方等提供担保的事项，也不存在前期发生但尚未履行完毕的对上述各方的担保事项。

  独立董事：

  陈亮： 陈德棉： 郭亚雄：

  二〇一四年八月四日