股票代码：600266           股票名称：北京城建       编号：2014－36

  北京城建投资发展股份有限公司

  第五届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年8月7日，公司以通讯方式召开第五届董事会第三十四次会议。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于挂牌转让北京乐健医疗投资有限公司40%股权的议案。

  为优化公司资产结构，控制投资风险，同意公司以不低于4150万元人民币的挂牌底价在北京产权交易所挂牌转让所持北京乐健医疗投资有限公司40%股权。

  北京乐健医疗投资有限公司成立于2008年8月，注册资本金3000万元。2011年4月，公司以增资方式投资3280万元入股北京乐健医疗投资有限公司，持股比例40%。经审计、评估，截至2014年5月31日，北京乐健医疗投资有限公司母公司总资产为4029.88万元，总负债为892.77万元，净资产为3137.12万元，净资产评估值为10345.04万元。

  北京城建投资发展股份有限公司董事会

  2014年8月8日