证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-044

  兄弟科技股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2014年8月11日（星期一）下午2:30

  2、会议地点：浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号 海宁皮都锦江大酒店四季厅

  3、会议方式：现场会议与网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：副董事长钱志明先生

  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、现场出席本次会议的股东及股东代理人5名（以下简称“股东”），代表股份数为137,412,000股，占公司股份总数的 64.3918％。

  2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共11人 ，代表有效表决权股份236,908股，占公司股份总数的0.1110％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。

  三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

  15名赞成，持有股份137,595,308股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9611％；弃权0股；反对53,600股, 占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0389％。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告！

  兄弟科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月12日

  证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-045

  兄弟科技股份有限公司

  关于定期报告预约披露时间变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度报告原预约披露日期为2014年8月22日，现公司半年度报告编制工作进展顺利，经向深圳证券交易所申请，公司决定将2014年半年度报告披露日期由原2014年8月22日变更为2014年8月13日，由此给广大投资者带来的不便，深表歉意！

  特此公告！

  兄弟科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月12日