证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2014-031

  福建金森林业股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建金森林业股份有限公司（以下称“公司” ）第三届董事会第六次会议于2014年8月6日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2014年8月10日上午9点在厦门新白鹭洲大酒店以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王国熙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

  经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于设立细胞工程种苗繁育中心（分公司）的议案》

  公司为了抓住发展珍贵绿化苗木产业发展机遇，契合省委省政府提出的“生态美、百姓富”方向和政策，与南京林业大学遗传与生物技术重点实验室联合，决定设立细胞工程种苗繁育中心（分公司）。

  分公司名称：福建金森细胞工程种苗繁育中心（分公司）。

  分公司性质：不具有企业法人资格，不承担民事责任。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任朱沁雨女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满时止。

  朱沁雨女士联系方式：

  办公电话：0598-2327339

  传真：0598-2327339

  通信地址：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦13楼

  邮编：353300

  电子邮箱：qinyu901120@163.com

  特此公告。

  福建金森林业股份有限公司

  董事会

  2014年8月11日

  证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2014-032

  福建金森林业股份有限公司

  关于聘任公司证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，经福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，同意聘任朱沁雨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期至本届董事会任期届满时止。

  朱沁雨个人简历：

  朱沁雨，女，汉族 ，1990年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年10月起至今任福建金森林业股份有限公司证券部职员；2014年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  朱沁雨女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  朱沁雨女士联系方式：

  办公电话：0598-2327339

  传真：0598-2327339

  通信地址：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦13楼

  邮编：353300

  电子邮箱：qinyu901120@163.com

  特此公告。

  福建金森林业股份有限公司

  董事会

  2014年8月11日