第八届董事会第三次会议决议公告
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2014-055号
人福医药集团股份公司
第八届董事会第三次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“我公司”）第八届董事会第三次会议于2014年8月11日（星期一）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2014年8月6日（星期三）。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：
经公司二〇一三年年度股东大会授权，公司董事会同意为湖北人福诺生药业有限责任公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权）向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度；同意为广州贝龙环保热力设备股份有限公司（我公司持有其73.66%的股权）向招商银行股份有限公司广州五羊支行申请办理的人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度；同意为武汉人福康诚医药有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其99.25%的股权）向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度；同意为武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（我公司持有其100%的股权）向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度。
鉴于以上控股子公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体内容详见公司同日披露的临2014-056号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一四年八月十二日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2014-056号
人福医药集团股份公司董事会
关于为控股子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）董事会同意为人福诺生向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为广州贝龙向招商银行股份有限公司广州五羊支行申请办理的人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福康诚向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为中原瑞德向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。截至本公告刊登日，公司为人福诺生提供的担保余额为7,500.00万元；为广州贝龙提供的担保余额为6,000.00万元；为人福康诚提供的担保余额为4,000.00万元；为中原瑞德提供的担保余额为18,000.00万元。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
经公司二〇一三年年度股东大会授权，公司第八届董事会第三次会议审议，公司董事会同意为人福诺生向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度；同意为广州贝龙向招商银行股份有限公司广州五羊支行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度；同意为人福康诚向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度；同意为中原瑞德向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度。目前，相关担保协议尚未签订。
二、被担保人基本情况
（一）湖北人福诺生药业有限责任公司
1、被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司
2、注册地点：武汉市江岸区青岛路7号国际青年大厦14楼
3、注册资本：1,979.00万元人民币
4、 法定代表人：杜文涛
5、 经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品的批发、医疗器械二、三类的销售。
6、 财务状况：
截至2013年12月31日，人福诺生资产总额18,006.13万元，净资产3,220.32万元，负债总额14,785.81万元，其中银行贷款总额6,000.00万元，流动负债总额14,785.81万元，2013年主营业务收入29,603.23万元，净利润619.12万元。
截至2014年3月31日，人福诺生资产总额17,151.03万元，净资产3,304.11万元，负债总额13,846.92万元，其中银行贷款总额5,970.00万元，流动负债总额13,846.92万元，2014年1-3月主营业务收入6,982.08万元，净利润83.79万元。
7、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权。
（二）广州贝龙环保热力设备股份有限公司
1、 被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司
2、 注册地点：广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路1号广州863产业促进中心大楼501室
3、 注册资本：5,580.00万元人民币
4、 法定代表人：孙健
5、 经营范围：工程项目管理服务；环保技术开发服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；节能技术开发服务；软件开发；电子自动化工程安装服务；工程环保设施施工；工业自动控制系统装置制造；技术进出口；节能技术转让服务；热力生产和供应；楼宇设备自控系统工程服务；锅炉及辅助设备制造；机电设备安装服务；商品信息咨询服务；能源技术研究、技术开发服务；节能技术推广服务；能源技术咨询服务；环保技术推广服务；建筑装饰及水暖管道零件制造；干燥设备制造；节能技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；智能化安装工程服务；软件服务；环境保护专用设备制造；管道设施安装服务；能源管理服务；制冷、空调设备制造；监控系统工程安装服务；建筑物采暖系统安装服务；商品批发贸易；环保技术咨询、交流服务；货物进出口；建筑物排水系统安装服务；机电设备安装工程专业承包；商品零售贸易。
6、 财务状况：
截至2013年12月31日，广州贝龙资产总额25,554.96万元，净资产11,379.07万元，负债总额14,175.89万元，其中银行贷款总额6,980.00万元，流动负债总额14,175.89万元，2013年主营业务收入10,618.22万元，净利润582.51万元。
截至2014年3月31日，广州贝龙资产总额26,047.01万元，净资产11,352.81万元，负债总额14,694.20万元，其中银行贷款总额7,000.00万元，流动负债总额14,694.20万元，2014年1-3月主营业务收入1,457.51万元，净利润-26.27万元。
7、 与上市公司关联关系：我公司持有其73.66%的股权。
（三）武汉人福康诚医药有限公司
1、 被担保人名称：武汉人福康诚医药有限公司
2、 注册地点：武汉市洪山区珞狮路200号五楼
3、 注册资本：4,000.00万元人民币
4、 法定代表人：刘克福
5、 经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、批发。Ⅱ类、Ⅲ类；保健品的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场调研咨询服务。
6、 财务状况：
截至2013年12月31日，人福康诚资产总额8,927.59万元，净资产2,479.97万元，负债总额6,447.61万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额6,447.61万元，2013年主营业务收入11,161.46万元，净利润176.22万元。
截至2014年3月31日，人福康诚资产总额9,829.81万元，净资产3,485.36万元，负债总额6,344.45万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额6,344.45万元，2014年1-3月主营业务收入3,292.77万元，净利润5.39万元。
7、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其99.25%的股权。
（四）武汉中原瑞德生物制品有限责任公司
1、 被担保人名称：武汉中原瑞德生物制品有限责任公司
2、注册地点：武汉东湖新技术开发区光谷七路99号
3、注册资本：25,517.27万元人民币
4、 法定代表人：徐建生
5、 经营范围：生物制品、血液制品的研发、制造、销售。
6、 财务状况：
截至2013年12月31日，中原瑞德资产总额51,348.66万元，净资产31,468.62万元，负债总额19,880.04万元，其中银行贷款总额9,800.00万元，流动负债总额10,780.04万元，2013年主营业务收入14,178.05万元，净利润5,127.84万元。
截至2014年3月31日，中原瑞德资产总额57,033.63万元，净资产32,611.11万元，负债总额24,422.52万元，其中银行贷款总额10,600.00万元，流动负债总额15,735.02万元，2014年1-3月主营业务收入3,289.81万元，净利润1,142.50万元。
7、 与上市公司关联关系：我公司持有其100%的股权。
三、担保协议的主要内容
公司董事会同意为人福诺生向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为广州贝龙向招商银行股份有限公司广州五羊支行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福康诚向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为中原瑞德向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。
公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、董事会意见
董事会认为人福诺生、广州贝龙、人福康诚、中原瑞德均为公司控股子公司，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为216,032.80万元，占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的49.75%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为210,832.80万元，占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的48.55%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。（注：美元汇率按2014年3月31日汇率6.1521折算）
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、人福诺生财务报表及营业执照复印件；
3、广州贝龙财务报表及营业执照复印件；
4、人福康诚财务报表及营业执照复印件；
5、中原瑞德财务报表及营业执照复印件；
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一四年八月十二日