证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-监-004

航天科技控股集团股份有限公司

第五届监事会第八次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2014年8月8日上午11：00时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议采取现场投票表决的方式对议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整公司监事的议案》，并提交公司2014年第二次临时股东大会审议；

因工作需要，刘冬梅女士提出辞去公司监事职务，不再担任公司其他职务。

控股股东中国航天科工飞航技术研究院推荐王芊女士为本公司第五届监事会监事候选人，任期自第五届监事会届满为止。简历附后。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于调整公司职工代表监事的议案》。

因工作变动原因，葛枫先生提出辞去公司职工代表监事职务，不再担任公司其他职务。

公司职工代表大会选举推荐李晓艳女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期自第五届监事会届满为止。简历附后。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一四年八月十二日

王芊女士简历

王芊，女，1973年10月出生，1994年8月参加工作，2007年4月入党。1994年7月内蒙古大学企业管理专业本科毕业, 本科学历，学士学位，高级会计师。现任中国航天科工飞航技术研究院财务部副部长。

工作学习情况：

1990.09-1994.07 内蒙古大学经济系企业管理专业本科学生

1994.08-2001.09 中国航天科工飞航技术研究院北京机电工程研究所天云厂财务科助理员

2001.09-2003.08 中国航天科工飞航技术研究院北京机电工程研究所财务处助理员

2003.09-2010.03 中国航天科工飞航技术研究院北京机电工程研究所财务处副处长

2010.04-2011.03 中国航天科工飞航技术研究院北京机电工程研究所财务处处长

2011.03-2014.08 中国航天科工飞航技术研究院财务部财务一处处长

2014.08 -至今 中国航天科工飞航技术研究院财务部副部长

王芊女士未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

李晓艳女士简历

李晓艳，女，1982年9月出生，2006年6月参加工作，2013年7月入党。2006年6月解放军西安政治学院法学专业本科毕业, 2010年6月北京工商大学民商法专业研究生毕业，研究生学历，硕士学位。现任航天科技控股集团股份有限公司法律审计部副部长。

工作学习情况：

2007.09-2010.06 北京工商大学民商法专业

2006.06-2007.06 北京隆平律师事务所律师助理

2010.08-2014.05 航天科技控股集团股份有限公司法律审计部

法律事务管理

2014.05-至今 航天科技控股集团股份有限公司法律审计部

副部长

李晓艳女士未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-董-007

航天科技控股集团股份有限公司

第五届董事会第十六次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

二〇一四年八月八日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议以现场表决的方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事列席了会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

经会议审议，通过了以下议案：

一、通过了《关于调整公司董事的议案》；

因工作原因，郑辛先生提出辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，不再担任公司其他职务。

控股股东中国航天科工飞航技术研究院推荐赵连元先生为本公司第五届董事会董事候选人。简历附后。

公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对上述议案进行了事前审核并发布独立意见如下：

我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，控股股东中国航天科工飞航技术研究院具有提名公司董事候选人的资格。

根据董事候选人赵连元先生的个人履历、工作业绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。

上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意董事候选人的提名，同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

二、通过了《关于聘任郭晓宇先生为公司副总经理的议案》；

经公司总经理杨兴文先生提名，董事会同意聘任郭晓宇先生为公司副总经理，任期自本届董事会届满为止。简历附后。

公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对上述议案进行了事前审核并发布独立意见如下：

公司第五届董事会第十六次会议聘任的副总经理郭晓宇先生,具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,聘任程序合法、有效。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、通过了《关于北京航天益来电子科技有限公司向北京银行申请2,500万元信用贷款的议案》；

根据公司控股子公司北京航天益来电子科技有限公司（以下简称“益来公司”）日常经营和发展需要，同意益来公司向北京银行双秀支行申请不超过2,500万元的授信及贷款额度。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

四、通过了《关于成立航天科技控股集团股份有限公司贵州分公司的议案》；

根据公司业务发展需要，推动车联网贵州项目进展，落实项目具体实施工作，同意在贵州省贵安新区设立分公司。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

五、通过了《关于向贵州航天艾柯思科技有限公司提供财务资助的议案》；

为解决公司控股子公司贵州航天艾柯思科技有限公司专项资金紧张的局面，同意公司向其提供不超过1,500万元的财务资助。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

（《为控股子公司贵州航天艾柯思科技有限公司提供财务资助的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）

六、通过了《关于授权公司经营层办理2,000万元借款额度的议案》；

根据公司日常经营和发展需要，同意公司向航天科工财务有限责任公司申请不超过2,000万元的借款额度，借款期限自放款之日起2年，借款利率为中国人民银行公告的同期利率下浮10%。

财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。关联董事郭友智、黄晖、杨兴文、张渝里、郑辛、韩广荣、谷春林回避了表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，本公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对本次交易事项进行了事前审核，并提出以下独立董事意见：

公司申请董事会授权经营层办理2,000万元的借款额度，用于补充日常生产经营营运和流动资金，有利于公司的业务发展，有利于改善财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。借款利率低于同期人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会审议。

董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议专项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

（《关联交易公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）

七、通过了《关于提请召开2014年度第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月十二日

赵连元先生简历

赵连元，男，1970年8月出生，1993年8月参加工作，2006年9月入党。1993年8月哈尔滨工程大学精密仪器专业本科毕业，学士学位，研究员。

工作学习情况：

1999.03-2000.02 北京自动化控制设备研究所五室副主任

2000.02-2003.01 北京自动化控制设备研究所五室第一负责人

2003.01-2006.03 北京航天万新科技有限公司副总经理

2006.03-2008.05 北京航天万新科技有限公司总经理

2008.05-2008.12 航天科工惯性技术有限公司副总经理

2008.12-2010.02 北京自动化控制设备研究所生产处处长

2010.02-2014.03 北京自动化控制设备研究所副所长

2014.03-至今 北京自动化控制设备研究所所长

赵连元先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

郭晓宇先生简历

郭晓宇，男，1978年9月出生，2004年8月参加工作，1999年6月入党。2001年7月兰州大学信息管理专业本科毕业，2004年7月兰州大学企业管理专业研究生毕业，研究生学历，硕士学位，高级工程师。

工作学习情况：

1997.09-2001.07 兰州大学信息管理专业本科学生

2001.09-2004.07 兰州大学企业管理专业硕士学生

2004.08-2006.04 中国航天科工飞航技术研究院天津津航技术物理研究所人事教育处助理员

2006.04-2009.01 中国航天科工飞航技术研究院天津津航技术物理研究所人事教育处副处长

2009.01-2009.04 航天科技控股集团股份有限公司办公室副主任

2009.04-2011.01 航天科技控股集团股份有限公司办公室副主任（主持工作）

2011.01-2013.12 航天科技控股集团股份有限公司办公室主任

2014.01-2014.03 航天科技控股集团股份有限公司总经理助理兼 办公室主任

2014.03-至今 航天科技控股集团股份有限公司总经理助理

郭晓宇先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-027

航天科技控股集团股份有限公司

独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对第五届董事会第十六次会议审议的《关于调整公司董事的议案》、《关于聘任郭晓宇先生为公司副总经理的议案》和《关于授权公司经营层办理2,000万元借款额度的议案》以及2014年上半年度关联方占用资金、对外担保情况进行了事前审核，并对上述事项发表独立意见如下：

一、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）精神，本着认真、负责的态度，我们对公司2014年上半年的关联方占用资金、对外担保情况进行了审核。发表专项说明及独立意见如下：

1、公司出具的未经审计的2014年半年度财务报告，如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。

2、报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。

报告期内，公司均是为全资或控股子公司提供的担保，担保行为均履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和公司章程的规定。

二、关于调整公司董事的独立意见

我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，控股股东中国航天科工飞航技术研究院具有提名公司董事候选人的资格。

根据董事候选人赵连元先生的个人履历、工作业绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。

上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意董事候选人的提名，同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

三、关于聘任郭晓宇先生为公司副总经理的独立意见

公司第五届董事会第十六次会议聘任的副总经理郭晓宇先生,具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,聘任程序合法、有效。

四、关于授权公司经营层办理2,000万元借款额度的独立意见

公司申请董事会授权经营层办理2,000万元的借款额度，用于补充日常生产经营营运和流动资金，有利于公司的业务发展，有利于改善财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。借款利率低于同期人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会审议。

董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议专项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。

独立董事：宁向东、怀效锋、荣忠启、王军

二〇一四年八月十二日

证券简称：航天科技 证券代码：000901 公告编号：2014-临-028

航天科技控股集团股份有限公司

为控股子公司贵州航天

艾柯思科技有限公司

提供财务资助的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年8月8日航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向贵州航天艾柯思科技有限公司提供财务资助的议案》。为解决控股子公司贵州航天艾柯思科技有限公司（以下简称“贵州子公司”）日常所需流动资金周转需要，确保北斗专项的顺利实施，公司拟向其提供1,500万元的财务资助。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规的规定，本次向贵州子公司提供财务资助无须提交公司股东大会审议。

贵州子公司为公司的控股子公司，持股比例为60%，另一股东方贵州艾柯思科技资讯有限公司（以下简称“贵州艾柯思公司”），与公司不具有关联关系，因此该事项不构成关联交易。

贵州子公司另一股东方贵州艾柯思公司向公司质押其持有的贵州子公司全部股权，并另外提供担保，对1,500万元财务资助中应由其按股权比例承担的部分，即600万元承担还款连带责任。

具体内容如下：

一、贵州子公司基本情况介绍

公司名称：贵州航天艾柯思科技有限公司

住 所：贵州省贵安新区黔中路电子信息中路电子信息产业园法人代表人：邓学飞

注册资本：人民币壹仟伍佰万元

企业类型：其他有限责任公司

一般经营项目：智能技术及产品研发、生产（项目筹建）、销售，卫星定位系统运营服务及车联网研发、服务，终端设备研发、检测、生产（项目筹建）以及销售，计算机及网络系统、电子商务，计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务、技术服务、技术转让，地理增强系统研发应用。

截止2014年6月30日，贵州子公司资产总额15,877,956.25元，负债总额858,593.88元（其中流动负债总额858,593.88元），净资产为15,019,362.37元，营业收入1,156,230.25元，利润总额258,10.69元，净利润19,362.37 元，资产负债率为5.41%（未经审计）。

二、还款保障

贵州子公司目前经营稳健、效益良好、发展前景可观，具有良好的到期还款能力。本次借款所用项目持续收益良好，并且能于借款到期日收回借款，因此能够保障贵州子公司公司到期还款能力。

三、截至披露日十二个月内与该关联人累计已发生的各类交易总金额

截至披露日，十二月内与贵州子公司累计已发生的各类交易总金额0元（不含本次借款金额）。

四、本次借款对上市公司的影响

通过本次财务资助，解决了贵州子公司北斗专项资金紧张的局面，有利于其日常经营发展和业绩的提升，有利于整个上市公司的发展。

五、董事会意见

本公司董事会认为，贵州子公司的另一股东方向公司质押其持有的贵州子公司全部股权，并另外提供担保，对1,500万元财务资助中应由其按股权比例承担的部分，即600万元承担还款连带责任。

贵州子公司目前所投项目主要客户信誉良好，能给贵州子公司及上市公司带来未来稳定的收益，收入稳定，具备还款能力，代偿风险小，不会损害中小股东的利益。

同时，在对控股子公司贵州子公司资产质量、经营情况、偿债能力及信用状况综合分析后，认为其具备还款能力。

六、 备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月十二日

证券简称：航天科技 证券代码：000901 公告编号：2014-临-029

关于公司向航天科工财务

有限责任公司

借款2,000万元的关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 根据公司日常经营和发展需要，拟向航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请不超过2,000万元借款，借款期限自放款之日起2年，借款利率为中国人民银行公告的同期利率下浮10%。

2. 2012年5月22日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》。根据股东大会决议，协议有效期三年，公司在财务公司存款的日均余额最高不超过公司合并报表中货币资金总额的80%，综合授信额度最高不超过人民币3亿元人民币，同时授权公司董事会在额度范围内具体办理相关手续。

3. 2013年11月14日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《向航天科工财务有限责任公司申请增加30,000万元授信额度及签署<金融合作协议>补充协议的议案》。根据股东大会决议，同意公司向财务公司申请增加3亿元的授信额度。目前，财务公司对公司授信额度为6亿元。

截至2014年6月30日，公司信用额度占用38,500万元本次向董事会申请的2,000万元借款额度，公司经营层将根据实际资金需求，通过向财务公司分次借款的方式进行，降低资金占用成本，提高资金使用效率。

截至2014年6月30日，公司资产总额为17.27亿元，负债总额为7.66亿元，预计执行借款后资产负债率约为45%。

4. 由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司（以下简称“集团公司”），与本公司存在关联关系，根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，上述事项构成了关联交易。关联董事郭友智、黄晖、杨兴文、张渝里、郑辛、韩广荣、谷春林回避了表决，独立董事事前发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

名 称：航天科工财务有限责任公司

注册地址：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层

办公地址：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层

企业性质：有限责任公司

法人代表：刘跃珍

开办资金：人民币238,489万元

税务登记号：京税证字110104710928890号

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。

主要股东或实际控制人：财务公司股东由集团公司及其下属14家成员单位构成，财务公司的第一大股东和实际控制人是集团公司。

财务数据：最近一个会计年度期末的总资产为3,958,377万元，最近一个会计年度期末的净资产为312,496万元，最近一个会计年度的营业收入为78,657万元，最近一个会计年度的净利润为50,500万元。

关联关系说明：财务公司与本公司的实际控制人均为集团公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。

三、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额39,018.48万元（不含本次借款金额）。

四、本次交易对上市公司的影响

本次借款，用于补充公司日常经营所需流动资金，有利于公司业务的拓展，改善公司的财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对该交易事项经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：

公司申请董事会授权经营层办理2,000万元的借款额度，用于补充日常生产经营营运和流动资金，有利于公司的业务发展，有利于改善财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。借款利率低于同期人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会审议。

董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议专项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议；

2. 独立董事独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月十二日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-030

关于召开航天科技控股集团

股份有限公司二○一四年第二次

临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次、第十六次会议及第五届监事会第八次会议决议，公司董事会提议召开二○一四年第二次临时股东大会。具体情况如下：

一、会议时间及地点

1.会议时间：2014年8月27日（星期三）下午2:30时

2.网络投票时间：2014年8月26日-2014年8月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月27日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月26日15:00至2014年8月27日15:00期间的任意时间。

3.会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

4.会议召集人：本公司董事会

5.表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议内容

1.审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

2.审议《关于调整公司董事的议案》；

3.审议 《关于调整公司监事的议案》。

上述议案及具体内容，详见2014年7月15日和2014年8月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》相关公告。

三、出席会议对象

1.截止2014年8月22日（星期三）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

四、报名登记办法、时间、地点

1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：2014年8月26日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。

3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

4.联系方式：

联系电话：010-83636110，联系传真：010-83636060

联系人：杜伟、吴丹

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月27日9:30至11:30，13:00至15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码：360901，投票简称：航天投票

3.股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。

具体如下表：

议案序号	议 案	申报价格
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00元
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	1.00元
2	关于调整公司董事的议案	2.00元
3	关于调整公司监事的议案	3.00元

注：本次股东大会投票，对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	代表申购的股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4.计票规则： 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月26日15:00至2014年8月27日15:00期间的任意时间。

六、投票注意事项

1.同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

(附授权委托书)

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月十二日

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会，并行使以下表决权：

1. 关于修订《公司章程》部分条款的议案；

□同意 □反对 □弃权

2. 关于调整公司董事的议案；

□同意 □反对 □弃权

3. 关于调整公司监事的议案。

□同意 □反对 □弃权

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

授权日期： 2014年 月 日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-031

航天科技控股集团股份

有限公司关于变更2014年

半年度报告披露日期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2014年8月12日披露公司半年度报告，因公司新设子公司较多，相关数据正在汇总之中，为保证半年度报告数据披露的准确性，出于审慎性考虑，现将2014年半年度报告披露日期变更至2014年8月29日。公司就不能按原计划披露半年度报告，向广大投资者致歉，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月十二日