第三届董事会2014年第8次临时会议决议公告
证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-082
茂硕电源科技股份有限公司
第三届董事会2014年第8次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会2014年第8次临时会议通知及会议资料已于2014年8月5日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2014年8月11日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2014年半年度报告全文及摘要的议案》
详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2014年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2014年半年度报告摘要(公告编号:2014-084)》。
(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
2、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年8月11日
证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2014-083
茂硕电源科技股份有限公司
第三届监事会2014年第8次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会2014年第8次临时会议通知及会议资料已于2014年8月5日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2014年8月11日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席谢颖彬先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2014年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核茂硕电源科技股份有限公司《2014年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2014年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2014年半年度报告摘要(公告编号:2014-084)》。
(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
2、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核,监事会认为:公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司募集资金管理和使用办法的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2014年8月11日