证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-030

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2014年8月9日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室，以现场与通讯相结合的方式，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2014年7月29日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：公司2014年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2014年半年度报告全文及摘要刊载于2014年8月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2014年半年报摘要刊载于2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

二、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：本公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用信息。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月十二日

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-031

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第六次会议于2014年8月9日上午11点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室，以现场会议的方式举行。本次会议通知已于2014年7月29日以OA邮件、电子邮件或传真等形式送达全体监事及董事会秘书；本次会议由监事会主席林燕妮女士主持，监事会其他成员郭元强、刘静颖均出席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、 会议决议

本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2014年半年度报告全文及摘要刊载于2014年8月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2014年半年报摘要刊载于2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

二、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司监事会认为：本公司能够严格按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

监 事 会

二○一四年八月十二日

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-033

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

关于2014年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的要求，编制了截至2014年6月30日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

2010 年3 月26 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]373号文“关于核准厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批复” 核准，本公司公开发行不超过3,000万股新股。2010 年4月26 日，本公司分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）600万股以及采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，共计公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格为28元。截至2010年4月29日止，本公司已收到社会公众股东以货币资金方式缴入的出资款人民币84,000万元, 扣除从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费等发行费用2,720.00万元后已汇入本公司银行账户的资金净额为81,280.00万元，经扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用978.66万元后，实际募集资金净额为80,301.34万元。上述募集资金业经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验(2010)综字第020031号”《验资报告》审验。

本公司自行支付的前述中介机构费和其他发行相关费用中，包括信息披露及路演推介费用582.35万元。根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，本公司已将其中包含的路演推介费用313.99万元，调整记入2010年期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除。调整后，实际募集资金净额为80,615.33万元，扣除预定募集资金39,303.00万元后，本公司实际超募了41,312.33万元（以下称“超募资金”）。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2014年6月30日，本公司实际使用募集资金70,561.35万元（其中：募集资金使用28,472.48万元，超募资金使用42,088.87万元，超募资金使用金额比超募资金初始金额多776.54万元系超募资金产生的利息收入），累计收到募集资金存款利息收入2,334.48万元，募集资金尚未使用余额12,388.46万元，募集资金专户余额888.46万元，另有未到期的银行保本理财产品及结构性存款11,500万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。该《募集资金管理办法》经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，《募集资金管理办法》明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容。

本公司募集资金实行专户存储，募集资金专户开立情况如下：

序号	开户公司	开户银行	账号	专户用途
1	厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司厦门分行	37510188000257430	存放超募资金
2	福建科之杰新材料有限公司（注1）	厦门银行股份有限公司开元支行	87020120540005759	用于年产5万吨羧酸系减水剂项目
3	厦门天润锦龙建材有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行	40334001040066669	用于年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目
4	厦门市工程检测中心有限公司（注2）	中国工商银行股份有限公司厦门城建支行	4100024029200005778	用于建筑工程检测中心同安基地项目

注1：福建科之杰新材料有限公司原名科之杰新材料（漳州）有限公司，于2013年12月24日更名为福建科之杰新材料有限公司。

注2：厦门市工程检测中心有限公司原名厦门市建筑工程检测中心有限公司，于2010年6月29日更名为厦门市工程检测中心有限公司。

2010年5月31日，公司与上述募集资金开户银行及保荐机构广发证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》，并于2010 年7 月26 日签订《关于<募集资金三方监管协议>的补充协议书》，对原已签订的《募集资金三方监管协议》部分条款进行补充约定。三方监管协议及补充协议与深圳交易所三方监管协议范本无重大差异。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，三方监管协议执行情况良好，不存在未及时履行义务的情形。

截至2014年6月30日止，募集资金专户（含七日通知存款账户）余额8,884,612.77元，其中活期存款余额5,884,612.77元，七天通知存款余额3,000,000元。前述七天通知存款账户的开立严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，到期后，本金及利息全额转入募集资金专户。具体如下：

公 司 名 称	开 户 银 行	账 户 类 别	存放余额（元）
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司厦门分行	募集资金专户	0.00
福建科之杰新材料有限公司	厦门银行股份有限公司开元支行	募集资金专户	2,519,797.82
福建科之杰新材料有限公司	厦门银行股份有限公司开元支行	七天通知存款	3,000,000.00
厦门天润锦龙建材有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行	募集资金专户	3,364,741.40
厦门市工程检测中心有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门城建支行	募集资金专户	73.55
合 计			8,884,612.77

截至2014年6月30日止，暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品未到期金额为70,000,000元，结构性存款45,000,000元，上述银行保本理财产品的购买及结构性存款账户的开立严格履行相应的申请和审批手续。

募集资金购买银行保本理财产品及结构性存款具体情况如下：      单位：万元人民币

受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	合 计
厦门银行	保本浮动收益型理财产品	3,500	2014年03月31日	2014年09月30日	3,500
厦门银行	保本浮动收益型理财产品	3,500	2014年03月31日	2014年09月30日	3,500
厦门银行股份有限公司开元支行	结构性存款	4,500	2014年06月30日	2014年10月09日	4,500
合 计	--	11,500	--	--	11,500

三、本年度募集资金的实际使用情况

1．募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内本公司“年产5万吨羧酸系减水剂项目”、“年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目”、 “建筑工程检测中心同安基地项目”，其生产设施已达到可使用状态并投入生产，项目已基本完成，经济效益基本达到预期。资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3．募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2010年7月29日，本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金10,063.51万元。该项置换资金业经天健正信会计师事务所有限责任公司 “天健正信审（2010）特字第020133 号”《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》审验。

4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5．结余募集资金使用情况

2014年8月8日，经过公司2014年第一次临时股东大会审议批准，同意公司将截止2014年6月30日结余募集资金12,388.46万元（含已收利息）用于永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额合计数为准）。

6．超募资金使用情况

截至2014年6月30日，超募资金已全部使用完毕，超募资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

7．尚未使用的募集资金用途及去向

截至2014年6月30日止，本公司尚未使用的募集资金余额12,388.46万元，除7,000万元用于购买银行保本理财产品及结构性存款4,500万元外，全额存放于本公司开设的募集资金专户（含七日通知存款账户）内。2014年8月8日，经过公司2014年第一次临时股东大会审议批准，同意公司将截止2014年6月30日结余募集资金12,388.46万元（含已收利息）用于永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额合计数为准）。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。

8．募集资金使用的其他情况

报告期内本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内本公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用信息。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2014年8月12日

附表

募集资金使用情况对照表

                           单位：万元人民币

募集资金总额					80,615.33			本年度投入募集资金总额	145.19
报告期内变更用途的募集资金总额					0.00			已累计投入募集资金总额	70,561.35
累计变更用途的募集资金总额					0.00
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）		募集资金承诺投资总额		调整后投资总额(1)	本年度投入金额（注）	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产5万吨羧酸系减水剂项目	否	17,691.00			17,691.00	145.12	10,116.21	57.18	2011.05.01	1,811.28	注1	否
年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目	否	15,673.00			15,673.00	0.06	12,329.61	78.67	2011.11.01	845.04	是	否
建筑工程检测中心同安基地项目	否	5,939.00			5,939.00	0.01	6,026.66	101.48	2012.01.01	783.10	是	否
承诺投资项目小计	—	39,303.00			39,303.00	145.19	28,472.48	—	—	3,439.42	—	—
超募资金投向
收购重庆市建研科技有限责任公司76.23%股权	否			1,314.33	1,314.33	—	1,314.33	100.00	2010.06	573.40	是	否
归还银行贷款	—			8,700.00	8,700.00	—	8,700.00	100.00	—	—	不适用	不适用
收购泉州市建筑设计院整体产权	否			2,100.00	2,100.00	—	2,100.00	100.00	2010.12	7.48	是	否
永久补充流动资金	—			29.974.54	29,974.54	—	29,974.54	100.00	—	—	不适用	不适用
超募资金投向小计	—			42,088.87	42,088.87	—	42,088.87	—	—	580.88	—	—
合计	—			81,391.87	81,391.87	145.19	70,561.35	—	—	4,020.30	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				注1、上表中本报告期实现的效益包含由关联方科之杰新材料集团有限公司销售本募投项目产品形成的利润。
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				（2）2010年11月23日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于参与竞拍泉州市建筑设计院整体产权的议案》和《关于使用部分超募资金收购泉州市建筑设计院整体产权的议案》，决定以超募资金中的2,100.00万元收购泉州市建筑设计院（包含泉州设计院及其两家下属公司泉州市泉建工程施工图审查有限公司、泉州市泉建工程设计咨询有限公司）整体产权，超出2,100.00万元的部分价款由本公司以自筹资金支付。截至2010年12月31日止，本公司使用超募资金中的2,100.00万元收购了前述泉州市建筑设计院的整体产权。 （3）2011年10月31日，本公司第二届董事会第十三次会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用剩余超募资金199,745,424.46元全额永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期内无。
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期内无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2010年7月29日，本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。本公司以募集资金置换了截至2010年12月31日止已预先投入募集资金项目的自筹资金10,063.51万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				截至2014年6月30日，本公司实际使用募集资金70,561.35万元（其中：募集资金使用28,472.48万元，超募资金使用42,088.87万元，超募资金使用金额比超募资金初始金额多776.54万元系超募资金产生的利息收入），累计收到募集资金存款利息收入2,334.48万元。募集资金尚未使用余额12,388.46万元，其中，募集资金专户余额888.46万元，另有未到期的银行保本理财产品及结构性存款11,500万元。结余原因：1、截至2014年6月30日，“年产5万吨羧酸系减水剂项目”、“年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目”、 “建筑工程检测中心同安基地项目”的生产设施已达到可使用状态并投入生产，项目已完成，经济效益基本达到预期。在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，使费用得到了一定的节省。 2、在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使成本得到了有效的控制。 3、募集资金存放期间产生利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2014年6月30日止，本公司尚未使用的募集资金余额12,388.46万元，除7,000万元用于购买银行保本理财产品及结构性存款4,500万元外，全额存放于本公司开设的募集资金专户（含七日通知存款账户）内。2014年8月8日，经过公司2014年第一次临时股东大会审议批准，同意公司将截止2014年6月30日结余募集资金12,388.46万元（含已收利息）用于永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额合计数为准）。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				本公司募集资金使用及披露不存在其他问题。