第四届董事会2014年第四次临时会议决议公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2014-042号
晋亿实业股份有限公司
第四届董事会2014年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年8月4日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会2014年第四次临时会议的通知及会议资料。会议于2014年8月9日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名。董事蔡登录因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事阮连坤代为投票表决；符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要》
公司2014年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司2014年半年度报告摘要详见同日公告。
该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
2、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见同时披露的公告“临2014-043号”《晋亿实业股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司第四届董事会独立董事对公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《晋亿实业股份有限公司独立董事关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》。
该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○一四年八月十二日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2014-043号
晋亿实业股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监（证监许可〔2013〕334号）号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向特定对象非公开发行人民币普通股A股54,220,000股，每股发行价格为人民币9.22元，共计募集资金总额为499,908,400.00元。坐扣保荐承销费2,000,000.00元后的募集资金为497,908,400.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2013年7月24日汇入公司账户内。另扣除前期支付的保荐承销费、律师费、评估审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,730,709.42元后，公司本次募集资金净额494,177,690.58元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕218号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司2013年收到募集资金494,177,690.58元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为140,722.81元，截至 2014年6月30日，已使用募集资金494,318,413.39元，其中，以前年度使用募集资金494,318,370.42 元，2014年4月11日公司将募集资金专户中利息收入42.97元转入公司基本账户并永久补充流动资金，募集资金余额为0元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《晋亿实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2013年7月30日与中国工商银行股份有限公司嘉善支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 与中国工商银行股份有限公司嘉善支行 | 1204070029242032922 | 0 | |
| 合 计 | 0 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
鉴于公司本次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金项目拟投入金额相比缺口较大，为保障项目的顺利实施，结合公司实际情况，根据公司股东大会的授权，并经根据公司第四届董事会2013年第五次临时会议审议通过的《关于调减募集资金投资项目的议案》：将浙江嘉善晋亿五金销售物流体系建设项目、辽宁沈阳晋亿五金销售物流体系建设项目、福建泉州晋亿五金销售物流体系建设项目以及湖北武汉晋亿五金销售配送中心项目等4个募集资金项目不列为本次非公开发行募集资金投资项目， 拟通过公司自筹和部分通过银行贷款等方式解决。 调减后的募集资金投资项目为：
单位：人民币元
| 序号 | 项目名称 | 计划使用募集资金金额 | 实际使用募集资金金额 |
| 1 | 收购晋正自动化100%股权 | 86,000,000.00 | 86,000,000.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 420,000,000.00 | 408,177,690.58 |
| 506,000,000.00 | 494,177,690.58 |
附件：1．募集资金使用情况对照表
晋亿实业股份有限公司
二〇一四年八月八日
附件1
募集资金使用情况对照表
2014年1-6月
编制单位：晋亿实业股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 49,417.77 | 本报告期投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 49,431.84 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 承诺投入 金额(1) | 本报告期 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 收购晋正自动化100%股权 | 否 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 40,817.77 | 40,817.77 | 40,817.77 | 0.00 | 40,831.84 | 14.07 | 100.03 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | － | 49,417.77 | 49,417.77 | 49,417.77 | 0.00 | 49,431.84 | 14.07 | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | ||||||||||||
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2014-044号
晋亿实业股份有限公司
第四届监事会2014年第二次临时会议决议公告
特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
晋亿实业股份有限公司第四届监事会2014年第二次临时会议于2014年8月9日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾进凯先生主持，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要》
公司监事会在全面审核了公司2014年半年度报告后认为：公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。该项议案同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审核意见：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为；同意该专项报告。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司监事会
二○一四年八月十二日