第五届董事会第三次会议决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2014-026
债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西兰花科技创业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2014年8月8日在公司八楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长郝跃洲先生主持，会议经审议表决,通过以下议案:
一、2014年半年度报告全文及摘要；（同意9票，反对0票，弃权0票）；
二、关于调整董事会专门委员会成员的议案；（同意9票，反对0票，弃权0票）；
根据《公司章程》、董事会专门委员会工作细则等相关规定，同意选举陈步宁先生为公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员、召集人，任期与第五届董事会一致。
三、关于申请增加30亿元银行授信额度的议案；（同意9票，反对0票，弃权0票）；
为满足公司项目建设投资需要，同意申请增加30亿元银行授信额度，根据项目进度逐步取得贷款。
四、关于为山西兰花煤化工有限公司银行贷款提供担保的议案；（同意9票，反对0票，弃权0票）；
（详见公司公告临2014-027）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2014年8月12日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2014-027
债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：山西兰花煤化工有限公司，系本公司控股子公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为山西兰花煤化工有限公司续贷流动资金贷款提供担保1.6亿元，截至2014年6月30日，公司实际为其提供担保余额为1.6亿元；
●本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议的同时，与兰花煤化工公司签订反担保协议；
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保发生
一、担保情况概述
公司控股子公司山西兰花煤化工有限公司年内将有1.6亿元流动资金贷款陆续到期，为确保企业正常运转，兰花煤化工公司拟在按期归还后进行续贷，其中交通银行晋城分行5000万元，兴业银行晋城分行3000万元，泽州县农村信用社5000万元，晋城银行3000万元。经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意为其续贷的1.6亿元流动资金贷款提供担保，担保期限自实际贷款发生之日起三年内有效。
二、被担保人基本情况
山西兰花煤化工有限公司注册资本119,967.92万元，其中本公司出资105,600万元，出资比例88.02%。法定代表人：李洪文；经营范围：尿素生产及销售；截至2013年末，兰花煤化工公司总资产114,782.83万元 ，净资产87,043.86万元，资产负债率24.17%。2013年实现营业收入81,880.77万元，净利润-3,622.67万元；截至2014年6月30日，兰花煤化工总资产111,960.42万元，净资产85,229.41万元，资产负债率23.88%。2014年1-6月实现营业收入35,075.57万元，净利润-1,908.58万元。
三、董事会意见
山西兰花煤化工公司为本公司控股子公司，申请流动资金贷款是其正常生产经营所必需，为支持其经营发展，董事会同意为其续贷流动资金提供担保。
独立董事张建军先生、袁淳先生、陈步宁先生认为董事会对上述议案的审议表决程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规定，是确保企业正常生产经营的实际需要，同意为兰花煤化工公司流动资金贷款提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年6月30日，公司实际承担对外担保责任余额为250,975.11万元，占公司2013年经审计归属于上市公司股东净资产970,607.91万元的25.86%，占公司2014年6月末归属于上市公司股东净资产976,135.55万元的25.71%，全部为对控股子公司的担保。截止目前，公司无逾期担保发生。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于为子公司提供担保的独立意见；
3、兰花煤化工公司营业执照复印件及最近一期财务报表。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2014年8月12日