证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：2014-033
四川明星电缆股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议时间：2014年8月28日
●股权登记日：2014年8月22日
●是否提供网络投票：是
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，经四川明星电缆股份有限公司（以下简称“明星电缆”或“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开2014年第一次临时股东大会，具体安排如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2014年8月28日下午14:00时；
网络投票时间：2014年8月28日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。
（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
（五）会议地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有限公司技术中心楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于推举公司第三届董事会董事候选人的议案》
1．《关于推举6名非独立董事候选人的议案》
1.01《关于推举骆亚君先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.02《关于推举盛业武先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.03《关于推举庞超群先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.04《关于推举沈智飞先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.05《关于推举李广文先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.06《关于推举吴敏先生为第三届董事会董事候选人的议案》
2．《关于推举3名独立董事候选人的议案》
2.01《关于推举曹晓珑先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.02《关于推举冯建先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.03《关于推举马桦女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》
（二）审议《关于推举公司第三届监事会监事的议案》
3.《关于推举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01《关于推举周逢树先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.02《关于推举黄杰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（四）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
上述（一）、（三）、（四）项议案经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，（二）项议案经公司第二届监事会第二十次会议审议通过。详见2014年8月5日登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
上述1、2、3号议案组表决采取累积投票制，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
上述（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》项议案需以股东大会特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议出席对象
（一）截至2014年8月22日（股权登记日）下午收市时，中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
（三）出席会议股东请于2014年8月25日、26日，每日上午 9:00—11：00，下午 2:00—4:00到四川明星电缆股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：阴彩宾 叶罗迪
电话号码：（0833）-2595155
传真号码：（0833）-2595155
电子邮箱：securities@mxdlgroup.cn
联系地址：四川省乐山市高新区迎宾大道18号。
邮政编码：614001
（二）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（四）四川明星电缆股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料，请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）后续披露文件。
附：1．授权委托书（格式）
2．投资者参加网络投票的操作流程
3. 股东参会登记表
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会
2014年8月13日
●报备文件
四川明星电缆股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议
四川明星电缆股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议
附件1:授权委托书格式
授权委托书
四川明星电缆股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月28日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于推举6名非独立董事候选人的议案》 | |||
| 1.01 | 《关于推举骆亚君先生为第三届董事会董事候选人的议案》 | |||
| 1.02 | 《关于推举盛业武先生为第三届董事会董事候选人的议案》 | |||
| 1.03 | 《关于推举庞超群先生为第三届董事会董事候选人的议案》 | |||
| 1.04 | 《关于推举沈智飞先生为第三届董事会董事候选人的议案》 | |||
| 1.05 | 《关于推举李广文先生为第三届董事会董事候选人的议案》 | |||
| 1.06 | 《关于推举吴敏先生为第三届董事会董事候选人的议案》 | |||
| 2 | 《关于推举3名独立董事候选人的议案》 | |||
| 2.01 | 《关于推举曹晓珑先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》 | |||
| 2.02 | 《关于推举冯建先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》 | |||
| 2.03 | 《关于推举马桦女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》 | |||
| 3 | 《关于推举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 | |||
| 3.01 | 《关于推举周逢树先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | |||
| 3.02 | 《关于推举黄杰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | |||
| 4 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 5 | 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | |||
备注：
委托人应在委托书中1、2、3号议案组下面的议案项中填写投票数，在4、5号议案的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东，只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
投票日期：2014年8月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
总提案数：13个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 752333 | 明星投票 | 13 | A股股东 |
（二）表决方法
1、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 《关于推举6名非独立董事候选人的议案》 | |
| 1.01 | 《关于推举骆亚君先生为第三届董事会董事候选人的议案》 | 1.01 |
| 1.02 | 《关于推举盛业武先生为第三届董事会董事候选人的议案》 | 1.02 |
| 1.03 | 《关于推举庞超群先生为第三届董事会董事候选人的议案》 | 1.03 |
| 1.04 | 《关于推举沈智飞先生为第三届董事会董事候选人的议案》 | 1.04 |
| 1.05 | 《关于推举李广文先生为第三届董事会董事候选人的议案》 | 1.05 |
| 1.06 | 《关于推举吴敏先生为第三届董事会董事候选人的议案》 | 1.06 |
| 2 | 《关于推举3名独立董事候选人的议案》 | |
| 2.01 | 《关于推举曹晓珑先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 2.01 |
| 2.02 | 《关于推举冯建先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 2.02 |
| 2.03 | 《关于推举马桦女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 2.03 |
| 3 | 《关于推举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 | |
| 3.01 | 《关于推举周逢树先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 3.01 |
| 3.02 | 《关于推举黄杰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 3.02 |
| 4 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | 5.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
注：公司1、2、3号议案组表决采取累积投票制，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年8月22日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码603333）的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号提案《关于修订<公司章程>的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 752333 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号提案《关于修订<公司章程>的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 752333 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号提案《关于修订<公司章程>的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 752333 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
（四）如某 A 股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共6名非独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
| 议案名称 | 对应的申报价格（元） | 申报股数 | ||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | ||
| 《关于推举6名非独立董事候选人的议案》 | ||||
| 《关于推举骆亚君先生为第三届董事会董事候选人的议案》 | 1.01 | 600 | 100 | 300 |
| 《关于推举盛业武先生为第三届董事会董事候选人的议案》 | 1.02 | 100 | 300 | |
| 《关于推举庞超群先生为第三届董事会董事候选人的议案》 | 1.03 | 100 | ||
| 《关于推举沈智飞先生为第三届董事会董事候选人的议案》 | 1.04 | 100 | ||
| 《关于推举李广文先生为第三届董事会董事候选人的议案》 | 1.05 | 100 | ||
| 《关于推举吴敏先生为第三届董事会董事候选人的议案》 | 1.06 | 100 | ||
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件3： 股东参会登记表
股东参会登记表
| 股东名称（姓名） | |
| 地址 | |
| 有效证件及号码 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮件 | |
| 填写日期 |