第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-046
成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2014年8月12日上午10:00时以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2014年8月7日以电话通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事 9名，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。
《2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
2、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
董事会成员一致认为，董事会出具的关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。公司监事会、独立董事发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《2014年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
鉴于公司经营状况良好，业绩稳步增长、资本公积金充足，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司控股股东曹世如女士提议公司2014年半年度利润分配预案如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，2014年1-6月公司实现净利润为106,227,233.29元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按以下方案实施利润分配及公积金转增股本：
(1)、 2014年1-6月公司实现净利润为106,227,233.29元，提取10%法定盈余公积金10,717,303.52元后，公司2014年上半年实现的可供分配利润为95,509,929.77元。
(2)、 公司以2014年6月30日的总股本400,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.54元人民币（含税），共分配21,600,000.00元。本次拟分配的利润占公司2014年上半年实现的可供分配利润的22.62%。
(3)、 截至2014年6月30日，公司“资本公积——股本溢价”的余额为844,028,452.36元。公司拟以2014年6月30日公司的总股本400,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本400,000,000股，转增后公司股本变更为800,000,000股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
(4)、 本次不送红股。
本次利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司《章程》的分配政策：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
与会董事一致同意公司增加经营范围：打字、复印（限分支机构经营）（以工商登记为准），并对公司《章程》作相应修订。同时提请股东大会授权董事会办理公司经营范围工商变更登记及公司《章程》中有关条款修订等事宜，授权期为股东大会审议通过之日起六个月内有效。
本议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
与会董事一致同意选举向显湖先生为公司董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员，任期与本届董事会一致。
6、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
董事会决定召集公司2014年第三次临时股东大会，审议本次会议审议通过的第三、四项议案。会议时间定于2014年9月2日下午2：30开始（星期二）在成都红旗连锁股份有限公司会议室，以现场方式召开。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-047
成都红旗连锁股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2014年8月12日13:30时在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及公司《章程》有关规定于2014年8月11日以书面方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事 3 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会成员一致认为，董事会出具的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，2014年1-6月母公司实现净利润为106,227,233.29元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按以下方案实施利润分配及资本公积金转增股本：
A、 2014年1-6月公司实现净利润为106,227,233.29元，提取10%法定盈余公积金10,717,303.52元后，公司2014年上半年实现的可供分配利润为95,509,929.77元。
B、公司以2014年6月30日的总股本400,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.54元人民币（含税），共分配21,600,000.00元。本次拟分配的利润占公司2014年上半年实现的可供分配利润的22.62%。
C、截至2014年6月30日，公司“资本公积——股本溢价”的余额为844,028,452.36元。公司拟以2014年6月30日公司的总股本400,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本400,000,000股，转增后公司股本变更为800,000,000股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
D、本次不送红股。
本议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
2、深交所要求的其他文件
特此公告
成都红旗连锁股份有限公司监事会
二〇一四年八月十三日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-048
成都红旗连锁股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年1-6月度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都红旗连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]943号）核准，本公司于2012年8月首次公开发行人民币普通股（A股）5,000.00万股。每股发行价为人民币18.76元，募集资金总额为人民币93,800.00万元。扣除各项发行费用人民币4,893.40万元后，募集资金净额为人民币88,906.60万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行审验并出具信会师报字[2012]第113887号《验资报告》。募集资金已于2012年8月31日全部到位，本公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用和余额情况
截至2014年6月30日止，本公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：
| 项 目 | 金 额 |
| 募集资金总额 | 938,000,000.00 |
| 减：发行费用 | 48,934,000.00 |
| 募集资金净额 | 889,066,000.00 |
| 减：累计已使用募集资金 | 283,130,917.60 |
| 加：利息收入 | 48,098,373.95 |
| 减：手续费支出 | 13,357.50 |
| 募集资金余额 | 654,020,098.85 |
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合实际情况，本公司制定了《成都红旗连锁股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》要求并结合经营需要，本公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了规定。募集资金到位后，本公司于2012年9月28日分别与浙商银行成都分行营业部、中国光大银行成都玉双路支行、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、中信银行成都人民南路支行以及保荐机构宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。报告期内，本公司严格执行《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、《管理制度》以及本公司与开户银行、宏源证券签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，本公司严格履行申请和审批手续，并及时通知宏源证券，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
(二)募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日止，本公司募集资金余额情况如下（金额单位：人民币元）：
| 开户银行名称 | 账号 | 资金余额 |
| 浙商银行成都分行营业部 | 6510000010120100403678 | 32,408,141.68 |
| 中国光大银行成都玉双路支行 | 78260188000276871 | 14,641,175.97 |
| 中国建设银行股份有限公司成都高新支行 | 51001406137051518942 | 4,813,856.63 |
| 中信银行成都人民南路支行 | 7411810182200107131 | 8,756,924.57 |
| 浙商银行成都分行营业部 | 定期存单 | 7,000,000.00 |
| 中信银行成都人民南路支行 | 定期存单 | 12,400,000.00 |
| 成都农村商业银行股份有限公司 | 理财产品 | 110,000,000.00 |
| 成都银行股份有限公司长顺支行 | 理财产品 | 464,000,000.00 |
| 合 计 | 654,020,098.85 |
购买理财产品情况详见三、(六)募集资金使用的其他情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
信息化系统改造项目不直接产生营业收入，无法单独核算效益。通过该项目实施，可以提高本公司系统数据处理能力和安全运行能力，提升管理水平，为未来连锁业务的进一步拓展提供有力支撑。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
(四)募投项目先期投入及置换情况
本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金14,997.73万元，此事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2012年9月14日出具信会师报字[2012]第113953号《鉴证报告》。《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》已经董事会、监事会审议通过，独立董事及保荐机构发表意见同意置换。置换工作已于2012年9月实施完毕。
(五)超募资金使用情况
公司募集资金净额人民币88,906.60万元，与预计募集资金61,632.62 万元相比，超募资金27,273.98万元。目前超募资金27,273.98万元尚未制定具体使用计划。
(六)募集资金使用的其他情况
经2013年第二届董事会第六次会议审议通过，在不改变募集资金用途，且不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过33,800.00万元的闲置募集资金及27,200.00万元的超募资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品。截止2014年6月30日公司分别与成都农村商业银行股份有限公司签订理财产品购买协议书，使用募集资金11,000.00万元人民币购买该行的天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ14026)红旗专享；与成都银行股份有限公司长顺支行签订理财产品购买协议书，使用募集资金47,200.00万元人民币购买该行的成都银行“芙蓉锦城?金芙蓉机构专属”2014年36号人民币理财产品，截止6月末公司已支付46,400.00万元，剩余800.00万元于7月支付。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况。
五、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年8月12日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
2014年8月12日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：成都红旗连锁股份有限公司 2014年1-6月 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 88,906.60 | 本年度投入募集资金总额 | 2,660.08 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 28,313.09 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺 投资总额 | 投资总额 （1） | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 投入进度（%） （3）＝（2）÷（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 （注1） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1. 超市扩建技术改造项目 | 否 | 50,500.00 | 50,500.00 | 1,756.11 | 22,856.68 | 45.26 | 2014年12月 | 1,305.21 | 是 | 否 | |
| 2. 超市经营设施技术改造项目 | 否 | 7,554.62 | 7,554.62 | 759.55 | 4,374.67 | 57.91 | 2015年8月 | 761.20 | 是 | 否 | |
| 3. 信息化系统技术改造项目 | 否 | 3,578.00 | 3,578.00 | 144.42 | 1,081.74 | 30.23 | 2015年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 61,632.62 | 61,632.62 | 2,660.08 | 28313.09 | 45.94 | ||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | |||||||||||
| 合 计 | 61,632.62 | 61,632.62 | 2,660.08 | 28313.09 | 45.94 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 超市扩建技术改造项目：原招股书计划自2011年起3年内新开便利超市918家，中型超市8家，大型超市2家。截止到2013年12月31日完成扩建门店555家，超市扩建技术改造项目”未能如期完成，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司决定对该项目进行调整。公司拟投资人民币 50,648,613.60 元，于 2014 年度在成都市区及郊县、德阳市、内江市、眉山市、资阳市等城市开设新门店 170 家。按照目前进度，预计超市扩建技术改造项目将按计划完成。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金27,273.98万元，尚未制定具体使用计划。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司先行投入自筹资金14,997.73万元，置换工作已于2012年9月实施完毕。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 经第二届董事会第十六次会议审议通过，在不改变募集资金用途，且不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过30,200.00万元的闲置募集资金及29,000.00万元的超募资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品。截止2014年6月30日，用于购买理财产品金额为57,400.00万元。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||
注1：超市经营设施技术改造项目涉及的门店本年度实现的效益，根据门店改造后增加的销售收入及与之相关的其他业务收入、增加的销售成本、增加的装修费摊销、新设备折旧费等费用及税金情况计算得出。
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-049
成都红旗连锁股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决定于2014年9月2日（星期二）在公司会议室召开2014年第三次临时股东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次会议为公司2014年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2014年9月2日（星期二）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月2日期（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月1日下午15:00至2014年9月2日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2014年8月26日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：四川省成都高新区西区迪康大道七号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《2014年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
2、审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》。
以上议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，内容详见2014年8月13日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2014年8月27、28、29日、9月1日9:00-17:00
3、登记地点：公司董事会办公室。
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：四川省成都市高新区西区迪康大道七号
邮 编：611731；
传真号码：028-87825530。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月2日9:30-11:30,13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、投票代码：362697 投票简称：红旗投票
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入指令；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会方案序号，如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案以相应的委托价格分别申报，具体如下表：
对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 议案一 | 2014年半年度利润分配及公积金转增股本的预案 | 1.00 |
| 议案二 | 关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案 | 2.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
1、股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。
2、服务密码申请
登录http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后，系统将返回一个4位数字的校验码，股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。
3、互联网投票流程
（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“会议列表”中的“当前会议”选择“红旗连锁第三次临时股东大会”；
（2）进入后点击“投票登陆”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆（即服务密码登陆）或CA证书登陆（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进入，根据页面提示操作；
（3）确认并发送投票结果。
4、投票时间：2014年9月1日15：00——2014年9月2日15：00
5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
五、其他事项
1、会议咨询：公司董事会办公室
联 系 人：罗小玲女士、张小娟女士
联系电话：028-87825762 028-87825530
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都红旗连锁股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本单位（人）依照以下指示对下列议案投票，授权有效期为本授权委托书签发之日至本次股东大会闭幕之时。
委托人股票账号：
持股数量：
委托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见（附注1） | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《2014年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》 | |||
| 2 | 审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》 | |||
附注1：请在相应的表决意见项下划“√”。
附注2：如果委托人未对上述提案做出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决： □ 可以 □ 不可以
委托人签名（机构股东负责人签名并加盖公章）：
委托日期：2014年____月____日