证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号： 临2014-041

  乐山电力股份有限公司

  关于董事、监事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2014年8月13日分别收到董事谢永康、许拉弟和监事杨向东的书面辞职报告。董事谢永康、许拉弟因工作需要申请辞去公司董事职务，辞职后谢永康不再担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，许拉弟不再担任公司董事、董事会审计委员会委员职务。监事杨向东因工作需要申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司监事职务。

  根据公司《章程》及有关法律法规的规定，谢永康和许拉弟的辞职自辞职报告送达董事会时生效。谢永康和许拉弟的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

  公司董事会、监事会对谢永康、许拉弟、杨向东在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  乐山电力股份有限公司

  2014年8月14日