证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2014－034

  平安银行股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第九届董事会第七次会议通知以书面方式于2014年8月1日向各董事发出。会议于2014年8月13日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事15人（包括独立董事5人），董事长孙建一，董事邵平、胡跃飞、陈伟、赵继臣、姚波、叶素兰、蔡方方、陈心颖、李敬和、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京共14人现场或通过电话方式参加了会议。独立董事马林因事未出席会议，委托独立董事储一昀行使表决权。

  公司第八届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新现场列席了会议。

  会议由公司董事长孙建一主持。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《平安银行股份有限公司2014年半年度报告及平安银行股份有限公司2014年半年度报告摘要》。

  本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于授予经营管理层2014年下半年核销及打包出售不良资产业务权限的议案》。

  本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《2014年上半年全面风险管理工作报告》

  本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  平安银行股份有限公司董事会

  2014年8月14日

  证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2014-035

  平安银行股份有限公司监事会决议公告

  平安银行第八届监事会于2014年8月13日在总行大楼32楼西式会议厅召开第五次会议。会议由邱伟先生召集并主持。会议应到监事7名，实到监事邱伟、车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新监事共7名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  一、会议审议通过了《平安银行股份有限公司2014年半年度报告》。

  以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、会议审议通过了《平安银行监事会关于本行2014年半年度报告审核意见的报告》。

  以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  三、会议审议通过了《平安银行监事会对公司董事会关于内部控制所作说明的意见》。

  以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  四、会议审议通过了《平安银行监事会关于2013年度贷后管理检查情况的报告》

  以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  平安银行股份有限公司监事会

  2014年8月14日