股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2014-022号

  中国农业银行股份有限公司关于

  优先股发行方案及公司章程修订获中国银监会核准的公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2014年6月23日召开的2013年度股东年会上审议批准了《关于修订<中国农业银行股份有限公司章程>的议案》及《关于中国农业银行股份有限公司优先股发行方案的议案》。本行根据股东大会的授权及相关监管机构的要求对本行章程进行了补充修订。

  本行于今日收到中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）《中国银监会关于农业银行发行优先股和修改公司章程的批复》，中国银监会同意本行发行不超过8亿股的优先股，募集金额不超过800亿元，并按照有关规定计入本行其他一级资本。同时，核准本行修订后的《中国农业银行股份有限公司章程》。

  本行将依照有关法律法规的规定，向相关监管机构办理其他申请手续，并将依法履行相应的信息披露义务。本行修订后的《中国农业银行股份有限公司章程》自本次优先股发行完成之日起生效，本行将于本次优先股发行完成时另行公告。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司董事会

  二零一四年八月十四日