证券代码:000099 证券简称:中信海直
转债代码:127001 转债简称:海直转债
编号:2014-035
中信海洋直升机股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议,于2014年8月14日(星期四)以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2014年8月8日发送各位董事。会议应出席董事15名,实际出席的董事15名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决,审议通过如下决议:
审议通过关于不行使认购民生国际34%股份权利的议案。
经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司以公开挂牌方式转让控股子公司中信通用航空有限责任公司(以下简称“中信通航”)93.97%股权,并于2013年3月28日与受让方民生云天投资股份有限公司(下称“民生云天”)签订《产权交易合同》。2013年10月29日中信通航完成股东变更工商登记,股权交割完成。
2014年1月14日,中信通航企业名称变更为民生国际通用航空有限责任公司(以下简称“民生国际”)。根据《产权交易合同》,公司有权在中信通航股权交割日3个月后9个月内(经与民生云天商并确认,公司行使认购权期限至2014年8月31日)以原每股转让价认购民生国际34%股份。同时民生云天承诺在目标公司股权转让完成后,民生云天及民生国际不与公司主营业务存在同业竞争。
根据产权交易合同相关约定,经过对民生国际在约定期限内经营观察,结合市场情况,公司认为目前国内公务机市场属培育阶段,飞行员资源不足,繁忙机场“时刻”紧张,竞争激烈,运营公司经营压力大。公司自身条件有限,如参股将对业绩产生负面影响。基于上述,公司宜不行使对民生国际34%股份的认购权利。不行使上述认购权利,符合《产权交易合同》规定,不会给公司带来法律风险。
(同意15票,反对0票,弃权0票)
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十五日