2014年第三次临时股东大会决议公告
证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2014-064
盛屯矿业集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议没有否决或修改提案;
本次会议没有新提案提交表决;
一、会议召开和出席情况
(一)盛屯矿业集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年8月14日上午9点30分在厦门市金桥路101号(世纪金桥园)商务楼第四层公司会议室召开。
本次大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票平台:上海证券交易所交易系统;网络投票时间:2014年8月14日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00的任意时间。
(二)出席会议的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式),所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数 | 305 |
所持有表决权的股份总数(股) | 244977189 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 40.91 |
其中:现场出现会议的股东和代理人人数 | 1 |
所持有表决权的股份总数(股) | 99128737 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 16.55 |
其中:通过网络投票出席会议的股东人数 | 304 |
所持有表决权的股份总数(股) | 145848452 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 24.36 |
(三)本次股东大会由董事长陈东主持,以记名投票方式进行表决,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司全体董事、监事,董事会秘书出席了本次大会;部分高管列席本次会议。
二、提案审议情况
1、表决结果:
议案序号 | 议案 内容 | 票数 (股) | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 票数 (股) | 弃权比例 (%) | 是否通过 |
1 | 《关于独立董事津贴的议案》 | 244126211 | 99.65 | 729600 | 0.30 | 121378 | 0.05 | 是 |
2 | 《关于董事孙建成先生津贴的议案》 | 243661831 | 99.46 | 844700 | 0.34 | 470658 | 0.20 | 是 |
3 | 《关于监事何少平先生津贴的议案》 | 243645531 | 99.46 | 861000 | 0.35 | 470658 | 0.19 | 是 |
4 | 《关于公司2014年中期利润分配预案的议案》 | 244538509 | 99.82 | 0 | 0.00 | 438680 | 0.18 | 是 |
2、中小投资者表决情况
议案序号 | 议案 内容 | 同意 票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 比例 (%) |
1 | 《关于独立董事津贴的议案》 | 98164109 | 99.14 | 729600 | 0.74 | 121378 | 0.12 |
2 | 《关于董事孙建成先生津贴的议案》 | 97699729 | 98.67 | 844700 | 0.85 | 470658 | 0.48 |
3 | 《关于监事何少平先生津贴的议案》 | 97683429 | 98.66 | 861000 | 0.87 | 470658 | 0.47 |
4 | 《关于公司2014年中期利润分配预案的议案》 | 98576407 | 99.56 | 0 | 0.00 | 438680 | 0.44 |
3、议案四:《关于公司2014年中期利润分配预案的议案》,分区段的表决结果如下:
投票区段 | 同意股数 | 占该区段出席股东大会有表决权股份总数的比例(%) | 反对股数 | 占该区段出席股东大会有表决权股份总数的比例(%) | 弃权股数 | 占该区段出席股东大会有表决权股份总数的比例(%) |
持股1%以下 | 9914407 | 95.76 | 0 | 0.00 | 438680 | 4.24 |
持股1%-5% (含1%) | 88662000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
持股5%以上 (含5%) | 145962102 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
持股1%以下,市值50万元以下 | 1681803 | 97.01 | 0 | 0.00 | 51800 | 2.99 |
持股1%以下,市值50万元以上(含50万) | 8232604 | 95.51 | 0 | 0.00 | 386880 | 4.49 |
三、律师见证情况
北京大成(厦门)律师事务所庄宗伟、邹荣标律师认为:本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定;召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效;会议表决程序及表决结果合法有效。
四、上网公告附件
北京大成(厦门)律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
2014 年8月 15日