股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2014-033
宁波华翔电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示:
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、 会议召开情况
现场会议召开时间为:2014年8月14日(周四)下午14:30;
网络投票时间为:2014年8月13日——2014年8月14日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年8月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月13日15:00至2014年8月14日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:浙江象山西周镇华翔山庄
3、会议召集:公司董事会
4、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计30人,共拥有股份数182,169,714股,占公司股本总额的34.37%。
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数 160,900,609 股,占公司股本总额的30.36%;通过网络投票的股东22人,代表有表决权的股份数21,269,105股,占公司股本总额的4.01%。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
1、《关于将募集资金项目“内饰件总成东北生产基地项目”变更为“大型多工位自动冲压生产线增资技改项目”的议案》
表决结果:同意182,139,193股,占出席会议有表决权股份总数的99.983%;反对 25,521 股,占出席会议有表决权股份总数的0.014%;弃权5,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.003%。
2、《关于将募集资金利息收入补充流动资金的议案》
表决结果:同意182,161,593股,占出席会议有表决权股份总数的99.996%;反对5,521股,占出席会议有表决权股份总数的0.003%;弃权2,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所徐军律师、唐芳律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2014年8月15日