2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 新疆城建 | 股票代码 | 600545 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李若帆 | 董 玲 |
| 电话 | 0991--4889803 | 0991--4889812 |
| 传真 | 0991--4889813 | 0991--4889813 |
| 电子信箱 | xucc600545@163.com | xucc600545@163.com |
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,886,474,297.81 | 8,426,089,288.21 | 5.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,101,351,302.97 | 2,065,522,163.97 | 1.73 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 681,636,633.94 | 548,636,824.91 | 24.24 |
| 营业收入 | 1,511,080,238.87 | 784,208,889.89 | 92.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,829,139.00 | 25,511,996.60 | 40.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,502,577.66 | 23,705,771.92 | 28.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.72 | 1.31 | 增加0.41个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 110,629 | ||||||
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 26.56 | 179,472,899 | 0 | 质押40,000,000 | ||
| 新疆友好（集团）股份有限公司 | 国有法人 | 1.72 | 11,643,045 | 0 | 无 | ||
| 李东云 | 境内自然人 | 0.49 | 3,300,000 | 0 | 无 | ||
| 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 | 国有法人 | 0.46 | 3,122,139 | 0 | 无 | ||
| 吴炎 | 境内自然人 | 0.45 | 3,061,841 | 0 | 无 | ||
| 海澜集团有限公司 | 其他 | 0.46 | 3,080,203 | 0 | 无 | ||
| 金月华 | 境内自然人 | 0.39 | 2,592,139 | 0 | 无 | ||
| 高明辉 | 境内自然人 | 0.28 | 1,886,680 | 0 | 无 | ||
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.22 | 1,425,756 | 0 | 无 | ||
| 北京恒融嘉业投资顾问有限公司 | 其他 | 0.19 | 1,300,000 | 0 | 冻结1,300,000 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入15.11亿元，较上年同期增长92.69%，实现营业利润9,390.73万元，较上年同期增加195.73%，实现归属于上市公司所有者的净利润3,582.91万元，较上年同期增加40.44%。
报告期内，公司工程施工主业呈现出一定的发展势头，但存在资金不足，大多需要公司垫资或融资，增加了经营风险，公司经营生产压力的缓解仍需要一定过程。
报告期内，公司工程施工项目在不断有序推进，公司承建的第十三届全国冬季运动会冰上运动场速滑馆工程通过全国AAA级安全文明标准诚信化工地验收; 承建的新医路西延三标段工程在全市开展的首次市政工程安全文明工地创建活动中取得第一名。今后公司将紧紧围绕经营、生产两大任务加大力度，努力完成全年各项工作目标。
报告期内，公司房地产主业板块在国家调整产业结构、经济增速减缓的背景下，行业呈整体增速下降趋态势。目前，公司房地产业务主要以盘活存量为重点，以高品质产品为依托，不断创新营销模式。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,511,080,238.87 | 784,208,889.89 | 92.69 |
| 营业成本 | 1,271,565,891.20 | 647,607,516.03 | 96.35 |
| 销售费用 | 7,941,264.13 | 9,833,049.55 | -19.24 |
| 管理费用 | 46,772,510.82 | 52,308,258.74 | -10.58 |
| 财务费用 | 59,037,788.12 | 41,150,701.05 | 43.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 681,636,633.94 | 548,636,824.91 | 24.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,817,188.78 | -421,214,742.44 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,787,104.25 | 456,101,995.09 | -129.33 |
| 营业税金及附加 | 59,568,792.19 | 19,480,322.20 | 205.79 |
| 资产减值损失 | -22,695,479.58 | -17,614,215.48 | -28.85 |
| 投资收益 | 5,017,850.32 | 310,780.08 | 1,514.60 |
| 营业外支出 | 648,687.34 | 483,847.77 | 34.07 |
| 所得税费用 | 20,807,407.34 | 11,845,376.21 | 75.66 |
| 少数股东损益 | 38,596,739.29 | -3,975,888.17 | 1,070.77 |
营业收入变动原因说明：工程和房产收入增加所致。
营业成本变动原因说明：收入增加成本相应增加所致。
销售费用变动原因说明：广告费、安装费、运费减少所致。
管理费用变动原因说明：人员工资、折旧费减少所致。
财务费用变动原因说明：计提短期融资券利息所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付的税费减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还债务支付的现金增加所致。
营业税金及附加：收入增加相应税金增加所致。
资产减值损失：收回应收款项相应冲减坏账准备所致。
投资收益：本期处置联营企业股权收益增加所致。
营业外支出：本期罚款支出增加所致。
所得税费用：利润总额增加相应计提的所得税费用增加所致。
少数股东损益：子公司净利润增加所致。
2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012年9月11日公司召开了2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司发行本金总额不超过7亿元人民币的短期融资券（详见2012年9月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上编号为临2012-025号临时公告）。根据股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）提交了注册申请报告。2013年6月公司收到了交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP236号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为7亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。
公司2013年第一期短期融资券已按照相关程序于2013年7月18日在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为人民币4亿元，期限为365天，按面值发行，票面利率为6.20%。募集资金已于2013年7月19日全部到账。（详见公司在上海证券交易所网站发布的《新疆城建(集团)股份有限公司关于2013年第一期短期融资券发行款到账的公告》（临2013-026号）。
公司2014年第一期短期融资券（简称"14新城建CP001"，代码041460063）已按照相关程序于2014年6月25日在全国银行间债券市场公开发行完毕，本期发行规模为人民币3亿元，期限为365天，按面值发行，票面利率为6.40%。本期短期融资券的募集资金已于2014年6月26日全部到账，公司于2014年6月27日在上海证券交易所网站发布了《新疆城建(集团)股份有限公司关于2014年第一期短期融资券发行款到账的公告》（详见2014年6月27日刊登在《上海证券报》、《证券时报》，公告编号：临2014-032）。
2014年7月22日公司在上海证券交易所发布了《新疆城建(集团)股份有限公司关于2013年第一期短期融资券2014年兑付公告》（公告编号：临2014-034），就公司2013年度第一期短期融资券（13新城建CP001，债券代码：041360044）兑付具体办法进行公告。
(3)经营计划进展说明
公司2013年度制定公司2014年度经营计划为：预计实现营业收入48.50亿元，产生营业成本43.80亿元。报告期内，公司实现营业收入15.11亿元，产生营业成本12.72亿元。未完成经营计划的主要原因：一是在报告期内受地域气候影响，公司工程施工期较短，使工程施工主业受到制约；二是近年来工程施工行业竞争加剧，公司工程施工毛利率较上年下降9.94%；三是报告期内，公司房地产业务板块主要以工程推进为主，其毛利率较上年同期下降了1.73%。报告期内，公司在市政工程项目投入了1500多万元安全生产专项资金，用于开展创建安全文明工地活动，公司在承建工程项目上始终以创"天山杯"优质工程和全国AAA级安全文明诚信化工地为标准，做精品工程。公司第十三届全国冬季运动会冰上运动场速滑馆工程通过全国AAA级安全文明标准诚信化工地验收。报告期内，公司房屋建筑施工总承包晋升特级资质工作也在积极、稳妥推进进程中。
(4)其他
①资产、负债和所有者权益构成变化情况：
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 2013年12月31日 | 2014年6月30日 | 增减比例（%） |
| 货币资金 | 723,449,431.37 | 1,141,209,585.21 | 57.75 |
| 应收票据 | 1,400,000.00 | 6,910,000.00 | 393.57 |
| 预付账款 | 311,784,984.69 | 405,628,817.51 | 30.10 |
| 其他流动资产 | 19,287.87 | 6,826.05 | -64.61 |
| 长期应收款 | 546,694,406.55 | 717,964,313.98 | 31.33 |
| 应付帐款 | 669,955,875.57 | 494,140,649.77 | -26.24 |
| 应付职工薪酬 | 25,414,367.04 | 1,329,100.51 | -94.77 |
| 应付利息 | 11,366,666.67 | 23,835,555.56 | 109.70 |
| 其他应付款 | 398,456,744.26 | 743,102,378.48 | 86.50 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,075,448,000.00 | 389,698,000.00 | -63.76 |
| 其他流动负债 | 1,068,965,057.55 | 1,654,029,220.41 | 54.73 |
| 长期借款 | 428,400,000.00 | 878,650,000.00 | 105.10 |
| 其他非流动负债 | 60,458,968.82 | 84,442,098.84 | 39.67 |
| 少数股东权益 | 22,370,930.50 | 66,847,669.79 | 198.81 |
1、货币资金增加主要原因是收到短期融资券所致。
2、应收票据增加主要原因是公司收到银行承兑汇票增加所致。
3、预付账款增加主要原因是预付工程款及材料款增加所致。
4、其他流动资产减少主要原因是待摊费用本期摊销所致。
5、长期应收款增加主要原因是BT项目投资款支出增加所致。
6、应付账款减少主要原因是支付工程款、材料款所致。
7、应付职工薪酬减少主要原因是支付2013年度奖金所致。
8、应付利息增加主要原因是计提短期融资券利息所致。
9、其他应付款增加主要原因是收到借款和往来款增加所致。
10、一年内到期的非流动负债减少主要原因是一年内到期的长期借款减少所致。
11、其他流动负债增加主要原因是发行短期融资券及预提费用增加所致。
12、长期借款增加主要原因是经营扩大贷款增加所致。
13、其他非流动负债增加主要原因是收到公租房补助款所致。
14、少数股东权益增加主要原因是子公司净利润增加所致。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 基础设施建设 | 1,069,409,623.49 | 1,003,705,749.51 | 6.14 | 52.73 | 70.82 | 减少9.94个百分点 |
| 房地产销售 | 414,052,883.73 | 241,331,518.68 | 41.71 | 2,525.16 | 2,605.32 | 减少1.73个百分点 |
| 源水 | 0 | 0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 减少31.01个百分点 |
| 新型材料 | 2,582,576.29 | 1,460,780.38 | 43.44 | -52.49 | -58.50 | 增加8.18个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 道路建设工程 | 98,561,731.50 | 93,256,773.29 | 5.38 | -68.23 | -63.91 | 减少11.33个百分点 |
| 房建工程 | 968,331,844.75 | 907,195,158.12 | 6.31 | 154.76 | 183.48 | 减少9.50个百分点 |
| 房屋销售 | 414,052,883.73 | 241,331,518.68 | 41.71 | 2,525.16 | 2,605.32 | 减少1.73个百分点 |
| 供水 | 0 | 0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 减少31.01个百分点 |
| 材料 | 2,582,576.29 | 1,460,780.38 | 43.44 | -52.49 | -58.50 | 增加8.18个百分点 |
2013年源水整体资产负债出售，故本期源水业务无收入成本。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 疆内 | 1,502,284,063.95 | 93.27 |
| 疆外 | 3,067,468.78 | 116.37 |
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司通过直接或间接方式控股、参股公司共计17家。其中全资或控股子公司12家，参股公司5家。
公司经2014年第二次临时董事会审议通过了《关于转让全资子公司新疆城建工程建设有限公司部分股权的议案》。报告期内公司为进一步落实"十二五发展战略规划"，完善公司投资结构，增强子公司市场竞争力和盈利能力，公司拟将持有的全资子公司新疆城建工程建设有限公司60%的股权以净资产评估值2,586.02万元为依据，公开挂牌转让。拟转让标的公司：新疆城建工程建设有限公司设立于2011年4月，注册地址为乌市沙区克拉玛依西街652号，注册资本5000万元，公司主营业务为市政公用施工、房屋建筑施工等，主要业务资质为二级。该事项已于2014年3月5日在上海证券交易所网站发布了《新疆城建（集团）股份有限公司关于转让全资子公司新疆城建工程建设有限公司部分股权的公告》（详见第临2014--006号）；2014年5月30日，公司就该事项进展情况在上海证券交易所网站发布了《新疆城建（集团）股份有限公司关于转让全资子公司新疆城建工程建设有限公司部分股权的进展公告》，就交易对方基本情况及交易协议的主要内容进行披露（详见第临2014--027号）。
公司经2014年第二次临时董事会审议通过了《关于转让参股子公司新疆城建试验检测有限公司股权的议案》。公司于2013年8月设立了控股子公司新疆城建建科工程质量检测有限公司，该公司成立至今经营情况良好，为避免同业竞争，公司拟以净资产评估值3,439.21万元为依据，公开挂牌转让所持有的新疆城建试验检测有限公司全部股权514.5万股（占总股本的34.3%）。拟转让标的公司：新疆城建试验检测有限公司为公司的参股子公司，设立于2004年6月，主营业务包括：为公司股东及面向市场提供建筑工程、市政工程、路桥工程、水利工程、园林绿化工程的试验检测服务。截止2013年底，该公司总股本1500万股，其中我公司持股514.50万股，持股比例34.3%。该事项已于2014年3月5日在上海证券交易所网站发布了《新疆城建（集团）股份有限公司关于转让参股子公司新疆城建试验检测有限公司股权的公告》（详见第临2014--007号）；2014年6月13日，公司就该事项进展情况在上海证券交易所网站发布了《新疆城建（集团）股份有限公司关于转让参股子公司新疆城建试验检测有限公司股权进展公告》，就交易对方基本情况及交易协议的主要内容进行披露（详见第临2014--028号）。
公司经2014年第六次临时董事会审议通过了《关于出资设立乌鲁木齐家和置业担保有限公司的议案》。公司为进一步完善业务链，并本着互惠互利、资源优势互补的原则，出资设立乌鲁木齐家和置业担保有限公司。该公司注册资本6700万元，经营范围为：提供各类住房贷款担保业务：包括为住房公积金贷款、组合贷款和商业贷款提供担保和相关咨询服务。公司出资1000万元，持股比例14.93%。该事项已于2014年5月8日在上海证券交易所网站发布了《新疆城建（集团）股份有限公司2014年第六次临时董事会决议公告》（详见第临2014--017号）。
公司经2014年第七次临时董事会审议通过了《关于对控股子公司安徽新徽置业有限公司增资的议案》。公司控股子公司安徽新徽置业有限公司因办理个人银行按揭业务的需要，需将该公司注册资本由800万元增加到2,000万元；安徽新徽置业有限公司全体股东按照原持股比例以现金方式增资；其中本公司原持股比例为51%，以现金增资612万元，本次增资后，本公司出资额为1,020万元，持股比例仍为51%。该事项已于2014年5月24日在上海证券交易所网站发布了《新疆城建（集团）股份有限公司2014年第七次临时董事会决议公告》》（详见第临2014--024号）。
公司经2014年第八次临时董事会审议通过了《关于设立新疆城建（集团）股份有限公司重庆分公司（暂定名）、宁夏分公司（暂定名）的议案》。公司根据"十二五"发展规划要求，为进一步优化产业结构，合理布局外埠市场，拓展主营业务空间，增强市场竞争力，特在以上地区设立分公司。分公司经营范围：主要从事基础设施建设和工程施工业务。该事项已于2014年6月20日在上海证券交易所网站发布了《新疆城建（集团）股份有限公司2014年第八次临时董事会决议公告》》（详见第临2014--030号）。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
报告期内，公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
报告期内，公司无委托贷款事项。
(3)募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、主要子公司、参股公司分析
| 单位：万元 | ||||||||
| 公司 | 注册资本 | 主要产品或服务 | 公司持股比例% | 资产总额 | 净资产 | 营业 | 营业 | 净利润 |
| 收入 | 利润 | |||||||
| 新疆城建工程建设有限公司 | 5,000 | 市政公用工程施工，房屋建设工程施工，公路工程施工，水利水电工程施工等 | 100 | 6,189.35 | 2,300.39 | 94.67 | -191.16 | -210.16 |
| 新疆宝深管业有限公司 | 3,800 | 生产制造PE、HDPE给水聚乙烯管道等 | 100 | 8,050.42 | 1,955.05 | 13.64 | -265.08 | -265.08 |
| 安徽新徽置业有限公司 | 2000 | 房地产开发、销售、物业管理，房屋租赁 | 51 | 22,058.51 | 4,658.48 | 288.65 | 434.99 | 434.99 |
| 新疆城建物业有限责任公司 | 700 | 物业管理、房屋设备租赁、建材销售等 | 100 | 1,502.19 | 468.45 | 1,395.21 | -288.55 | -293.44 |
| 新疆恒通房地产开发有限公司 | 1,000 | 房地产开发及经营、工程咨询、房屋租赁 | 62 | 13,338.74 | -5,033.31 | 0 | -56.02 | -34.43 |
| 新疆凯乐新材料有限公司 | 19500 | 墙体材料制造及销售,新型建筑材料的研究 | 100 | 39,122.37 | 10,592.80 | 48.22 | -844.22 | -834.23 |
| 乌鲁木齐国经房地产开发有限公司 | 1632.65 | 房地产开发经营；荒山绿化、房屋租赁 | 51 | 101,544.75 | 8,337.92 | 40,449.08 | 10,704.54 | 8,028.86 |
| 新疆通力建设股份有限公司 | 8,000 | 水利水电工程、公路工程、市政公用工程施工总承包贰级等 | 24.17 | 67,347.57 | 8,017.49 | 17,988.92 | 126.64 | 126.66 |
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
四、利润分配或资本公积金转增预案
（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司2014年7月发布了《新疆城建（集团）股份有限公司2013年度利润分配实施公告》（公告编号：2014-033），以公司2013年12月31日总股本675,785,778为基数，向全体股东每股分配现金0.08元（含税），共计派发现金红利54,062,862.24元，剩余利润滚存至以后年度分配。扣税前每股派发现金红利0.08元（含税）；扣税后自然人股东和证券投资基金每股现金红利0.076元；合格境外机构投资者（QFII）每股现金红利为0.072元；其他持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者）不代扣所得税。截止2014年7月8日现金红利发放日，该利润分配方案已实施完毕。
五、其他披露事项
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二)其他披露事项
根据乌鲁木齐市财政局乌财建【2013】119号《对"城建-欣悦园"公共租赁房项目申请专项资金补助的意见》，由于本公司承建了乌鲁木齐市1727套公共租赁住房，按照财政部《关于做好2013年城镇保障性安居工程财政性资金筹措等相关工作的通知》（财综【2012】99号），乌市财政局将2011年预留的中央和自治区公租房补贴资金7,499.34万元拨付给本公司，其中5,000万元补助资金于2013年10月拨付到位（具体详见公司于2013年10月1日在上海证券交易所网站披露的"新疆城建关于收到财政补助资金的公告（临2013-040）"）。公司于2014年收到剩余补助资金2,499.34万元。截止目前，乌市财政局给公司预留的2011年中央和自治区公租房补贴资金7,499.34万元已全部拨付给本公司。该事项公司已于2014年5月5日在上海证券交易所网站发布了《新疆城建(集团)股份有限公司关于收到财政补助资金的公告》（详见临2014--016号公告）。
公司2014年第7次临时董事会审议通过了《关于因公司资质提升修改公司经营范围的议案》。公司因相关专业资质升级，公司经营范围进行了变更：原公司经营范围中：城市及道路照明工程专业承包三级，现变更为: 城市及道路照明工程专业承包壹级。该事项公司已于2014年5月24日在上海证券交易所网站发布了《新疆城建（集团）股份有限公司2014年第七次临时董事会决议公告》（详见临2014--024号公告）。
六、涉及财务报告的相关事项
6.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
报告期内，本公司不存在会计政策、会计估计和核算方法变更。
6.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司需说明情况、更正金额、原因及其影响
报告期内，本公司不存在重大会计差错更正。
6.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的具体说明
报告期内，本公司财务报表合并范围未发生变化。
董事长：刘 军
新疆城建（集团）股份有限公司
2014年8月15日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-037
新疆城建（集团）股份有限公司
2014年第十次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2014年第10次临时董事会会议通知于2014年8月5日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2014年8月13日上午10：30分在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：
一、公司2014年中期报告全文及摘要
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
二、关于设立首席信息官的议案
为进一步优化公司信息管理部的各项工作，实现信息技术、信息资源与集团公司业务的整合，保障信息安全。根据《中国建筑信息化建设发展“十二五”专项规划》、建筑施工企业信息化评价标准和施工企业中申请特级资质信息化的要求，同意公司副总经理、总工程师李忠亮兼任首席信息官（CIO）一职。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2014年8月15日