证券代码：600860 证券简称：*ST京城 公告编号：临2014-043

  北京京城机电股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据2014年7月29日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二次会议于2014年8月14日在北京市朝阳区天盈北路9号公司二楼会议室召开。应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事9名，董事周永军先生、常昀女士因公务不能出席会议，分别委托董事夏中华先生、姜驰女士出席会议并行使表决权。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

  本次会议由董事长胡传忠先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

  1、审议通过公司2014年半年度报告及摘要

  本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过会计估计变更对公司半年报影响的议案

  由于公司重大资产重组，相关业务进行了置换，由原来的印刷机械生产及销售变更为气体储运装备业务，业务发生较大变化，导致固定资产的预计可使用年限、应收账款坏账准备计提的比例均与原公司有所不同，因此对部分会计估计进行变更。公司会计估计变更详细内容见2013年12月16日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn;香港联交所披露易网站http://www.hkexnews.hk及2013年12月17日《上海证券报》的《会计估计变更公告》。

  根据气体储运装备业务的资产类型、生产特点、经营模式对固定资产预计可使用年限等进行了重估，变更部分固定资产的折旧年限及残值率，对原应收款项坏账准备计提比例进行了修改，本次会计估计变更自2014年1月1日起执行，采用未来适用法，增加本期合并财务报表净利润19,132,509.45元。

  本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过公司2014年半年度提取减值准备的议案

  公司依据2014年6月30日应收账款余额和实际账龄以及各项资产实际占用情况，经实物盘点、分析核实，按照财政部制定颁布的<<企业会计准则>>以及公司《关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度》规定，本期计提坏账准备和资产减值准备-269.51 万元，其中：子公司北京京城压缩机有限公司-551.20万元、子公司北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）（合并） 281.69万元。转销416.23万元，全部为北京天海（合并）转销。

  本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过关于山东天海高压容器有限公司（以下简称“山东天海”）增资项目的议案。

  2014年5月16日公司召开的第七届董事会第十八次临时会议审议通过了《子公司北京天海工业有限公司与山东永安合力钢瓶股份有限公司共同出资设立山东天海高压容器有限公司的议案》，山东天海注册资本3,000万元，其中：北京天海现金出资1,530万元，持股比例为51%；山东永安合力钢瓶股份有限公司（以下简称“山东合力”）现金出资1,470万元，持股比例为49%。

  按照项目计划及山东天海生产经营需要，北京天海和山东合力以现金方式按照持股比例向山东天海进行同比例增资。北京天海现金增资4,312.05万元，山东合力现金增资4,142.95万元，共计增资8,455万元。增资完成后，山东天海注册资本由3,000万元增加至11,455万元，其中:北京天海出资5,842.05万元，持股比例为51%；山东合力出资5,612.95万元，持股比例为49%。

  根据山东天海《公司章程》规定及其实际情况，山东天海的财务和经营决策需由双方股东共同决定，山东天海为北京天海及山东合力共同控制，因此北京天海未将山东天海纳入合并报表范围。

  本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  北京京城机电股份有限公司董事会

  2014年8月14日

  股票代码：600860 股票简称：*ST京城 编号：临2014-044

  北京京城机电股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2014年8月14日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会一致审议通过了以下议案：

  1、审议通过公司2014年半年度报告及摘要

  监事会对董事会编制的《2014年半年度报告》（以下简称“半年报”）进行了审核，审核意见如下：

  （1）半年报编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）半年报的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；

  （3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （4）监事会同意半年报按期履行信息披露义务。

  本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

  2、审议通过会计估计变更对公司半年报影响的议案

  本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

  3、审议通过公司2014年半年度提取减值准备的议案

  本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

  4、审议通过关于山东天海高压容器有限公司增资项目的议案。

  本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

  特此公告。

  北京京城机电股份有限公司监事会

  2014年8月14日