第二届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-021
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届三次董事会于2014年8月4日以通讯和邮件方式发出通知，于2014年8月14日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人，董事KAH-ONG TAN先生、Amir Galor先生、Ariel Poppel先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一） 审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《晶方科技2014年半年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（二）审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《晶方科技关于2014年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（三）审议通过了《关于调整公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。《晶方科技关于2014年度日常关联交易调整的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。关联董事KAH-ONG TAN先生回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2014年8月14日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-022
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2014年8月14日以现场加通讯的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，监事王永锋先生以通讯方式出席。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席陆健先生主持。经与会监事认真审议，采用记名投票方式，审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。《晶方科技2014年半年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。《晶方科技关于2014年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
三、审议通过了《关于调整公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。《晶方科技关于2014年度日常关联交易调整的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn，本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会
2014年8月14日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-023
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于2014年1-6月份募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]50号《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股56,674,239股，其中发行新股人民币普通股37,196,955股，老股转让数量为19,477,284股，每股发行价格为人民币19.16元，新股募集资金及老股转让所得资金总额人民币1,085,878,419.24元，扣除发行费用人民币69,074,393.80元，实际新股募集资金及老股转让所得净额为人民币1,016,804,025.44元，其中新股募集资金净额667,358,119.77元，老股转让所得净额349,445,905.67元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“会验字（2014）0268号《验资报告》”。公司对募集资金采取专户存储制度。
截止2013年6月30日，公司累计使用募集资金57,567.60万元（包含置换金额），尚未使用的募集资金余额9,337.91万元（其中包含利息收入扣除手续费净额）。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，本公司会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、截止2014年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下
| 募集资金存储银行名称 | 账号 | 2014年6月30日余额（元） |
| 中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 32201988836051528556 | 93,379,100.69 |
三、2014年上半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2014年6月30日，募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 实际募集资金净额 | 667,358,119.77 |
| 减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | - |
| 置换预先投入募集项目资金 | 497,618,693.27 |
| 直接投入募集项目资金 | 78,057,318.98 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 1,696,993.17 |
| 募集资金专用账户年末余额 | 93,379,100.69 |
截至2014年6月30日，晶方科技募集资金专户余额为9,337.91万元。
具体使用明细请详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
2、募投项目先期投入及置换情况
为确保募投项目建设计划顺利实施，尽早实现经济效益，公司在2014年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已用自筹资金对项目进行了先行投入。截止2013年2月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币497,618,693.27元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州晶方半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字[2014]1328号），公司独立董事与保荐机构国信证券均对募集资金置换先期投入的自筹资金发表了明确同意的意见。公司已完成募集资金的置换事宜，详见《晶方科技关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》（编号：临2014-012）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附表：2014年1-6月份募集资金使用情况对照表
苏州晶方半导体科技股份有限公司
2014年8月14日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 66,735.81 | 本年度投入募集资金总额 | 57,567.60 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 57,567.60 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 （注1） | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) （注2） | 本年度投入金额 （注3） | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) （注2） | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) （注2） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 （注2） | 是否达到预计效益 （注2） | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 先进晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）技改项目 | 否 | 66,735.81 | 66,735.81 | - | 57,567.60 | 57,567.60 | - | - | 2014.12.31 | - | - | 否 |
| 合计
| — | 66,735.81 | 66,735.96 | - | 57,567.81 | 57,567.81 | - | — | — | - | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 注2 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2014年3月28日，根据公司第二届董事会第二次会议决议，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金49,761.87万元，并于2014年4月1日进行了公告。 | |||||||||||
| 利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募投项目未结案 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：公司首次公开发行募集资金实际为66,735.81万元，将原募集资金计划投资总额66,735.96修改为实际募集资金66,735.81万元。
注2：因首次公开发行及募集资金到位时间延后，项目的投资建设期较原计划有所延长。公司预计项目截止2014年12月31日募集资金投入金额为66,735.81万元。
注3：“本年度投入金额”包括募集资金到账后本年度实际投入金额与置换先期投入自筹资金的金额。
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-024
苏州晶方半导体科技股份有限公司关于调整2014年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计情况的调整需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。
根据日常生产经营的需要，公司拟调整与OmniVision Technologies
Singapore Pte Ltd（以下简称“OVTS）”之间年初预计的日常关联交易金额。
一、关联交易调整概况
公司2014年3月28日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2013年关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案》，预计公司2014年度与OVTS之间的日常关联交易不超过人民币2,800万元，截止2014年6月30日，公司与OVTS累计已发生交易金额人民币2,200万元，为满足日常生产经营的需要，公司拟调整与OVTS之间的日常关联交易预计金额，调整后的预计金额不超过人民币9,000万元，调整原因系OVTS委托封装订单量增加。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
OmniVision Technologies Singapore Pte Ltd
法定代表人：Willie Png
注册地：3A International Business Park #06-07/08, Tower A. 609935. Singapore.
注册资本：100,000美元
主营业务：半导体器件的生产
（二）与公司的关联关系
| 公司名称 | 与公司的关联关系 |
| OmniVision Technologies Singapore Pte Ltd | 与公司股东Omnivision Holding (Hong Kong) Company Limited同受Omnivision Technologies, Inc控制 |
（三）前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
三、关联交易的定价政策及对公司的影响
公司根据公平、公允的原则，并参考市场价格对上述关联交易进行定价，定价依据、付款方式等主要交易条件没有发生变化。
上述关联交易为公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展，交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和广大中小股东的利益。
四、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司2014年8月14日召开的第二届董事会第三次会议审议了《关于调整公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事陈家旺回避表决，其他8名非关联董事参与表决并一致同意通过该议案。
2、独立董事发表独立意见情况
本议案经公司独立董事事前审查认可并发表了独立意见：此次调整关联交易预计是根据公司经营情况和正常生产需要进行的合理调整，交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，定价公平、公允，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2014年8月14日