2014年半年度报告摘要

  证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2014-036

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	海亮股份	股票代码		002203
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	邵国勇		朱 琳、钱自强
电话	0575-87069033		0575-87669333
传真	0575-87069031		0575-87069031
电子信箱	gfoffice@hailiang.com		gfoffice@hailiang.com

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,063,499,975.69	7,231,273,084.47	-16.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	249,729,642.47	136,783,711.68	82.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	228,310,752.29	134,042,534.68	70.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	418,145,535.74	441,652,083.79	-5.32%
基本每股收益（元/股）	0.3226	0.1767	82.57%
稀释每股收益（元/股）	0.3226	0.1767	82.57%
加权平均净资产收益率	8.54%	4.95%	3.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,061,284,405.51	7,316,488,353.90	10.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,037,103,613.17	2,885,402,708.49	5.26%

（2）前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		31,339
前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
海亮集团有限公司	境内非国有法人	43.75%	338,617,070	0	质押	245,400,000
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	25.28%	195,672,487	0
陈东	境内自然人	2.18%	16,870,469	12,742,852
曹建国	境内自然人	1.76%	13,632,274	10,224,204
杨林	境内自然人	1.61%	12,463,225	0
朱张泉	境内自然人	1.33%	10,274,080	7,705,560
汪鸣	境内自然人	1.06%	8,211,608	6,458,706
王虎	境内自然人	0.94%	7,248,381	0
唐吉苗	境内自然人	0.89%	6,915,886	0
钱昂军	境内自然人	0.70%	5,412,355	2,706,178
上述股东关联关系或一致行动的说明		海亮集团有限公司与自然人股东杨林、朱张泉、唐吉苗存在关联关系，其他股东无关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有245,417,070股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有93,200,000股，实际合计持有公司股份338,617,070股，占公司股份总数的43.75%。

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年，全球经济复苏依旧乏力，铜产品需求无法回升，且贸易壁垒持续显现。我国施行“稳增长、调结构”政策，采取中性偏紧的货币政策，通过化解产能过剩、落实反腐倡廉、加快污染防治、防控金融风险等一系列改革举措，经济增长发生结构性主动减速。产能过剩、需求低迷、出口难、资金紧、成本高等诸多不利因素仍严重制约铜加工企业发展。

面对如此复杂多变的经营环境和激烈的市场竞争，公司锐意进取，紧紧围绕公司战略与目标，坚持以铜加工为核心，努力促使主业从“成本领先型”向“质量效益型、创新引领型”转变，做强、做大铜产业。报告期内，公司通过进一步明确各利润中心的经营定位，优化资源配置，强化风险管控，推行质量管控长效机制，加快技术创新步伐，加快人才引进与培养等措施，提高经营效率，公司业绩大幅提升。

一、明确经营目标，层层分解落实

公司对2014年宏观经济和行业发展现状进行了分析和研判，结合公司实际情况，制订了2014年经营目标。公司将主业经营目标进行分解，进一步完善以经营指标为核心的绩效考核体系，并与利润中心签订《2014年度经营目标责任书》。公司加强对各利润中心的管理和引导，进一步明确各利润中心的经营定位，充分利用生产基地布局，优化资源配置，提高生产效率，降低运营成本，提升市场竞争力。公司还全面推行新的营销管理模式，统分结合，积极拓展印度等新兴市场，进一步优化市场和客户结构，提高市场占有率。

二、调整产品结构，提升主业盈利

报告期内，公司主动退出低档、微利、无利产品市场，集中优势资源提升高附加值产品和优势产品比例，进一步优化产品结构，提升主营业务盈利能力。一方面大力发展高端合金产品，在做好海水淡化市场的同时，不断研发高档合金产品，积极拓展军工等应用领域；另一方面稳固提升制冷用铜加工产品市场地位，进一步优化产品结构和客户结构，提升市场占有率，增强盈利能力。

三、加强内部管控，降低经营风险

随着国内经济增长趋缓，企业的经营风险不断增多的形势下，公司加强风险管控意识，提升风险管控能力，采取有效措施控制汇率波动风险和应收帐款风险，进行有效的外部风险管控。公司进一步完善销售客户信用评价体系，对应收账款实施全过程动态跟踪管理，降低应收账款坏账风险。公司严格按照《产品销售及货款回收管理制度》，开展应收账款的清理排查工作，并成立应收账款催收小组，对应收账款逾期客户单位进行催收，从而有效降低经营风险。同时，公司优化筹融资结构，充分运用各种融资工具控制融资成本，并调整融资币种结构，减少美元净负债，使美元负债与美元资产相匹配，降低汇率波动风险。

四、推行质量管控，提高产品美誉

公司强化质量管控组织，推行质量管控长效机制，引入质量成本概念，制定年度质量成本目标和质量绩效考核，大力推行员工操作行为规范，全面提升质量管控水平。首先，公司完善了质量管控的组织架构，明确质量管控流程及职责，加强质量总监室及其下属机构资源配置；其次，明确了质量成本的统计口径，编制质量月报；最后，通过工艺纪律考核，改善产品质量状况；开展工艺梳理，编制可视化作业指导书，提高员工质量意识。通过上述举措，员工质量意识大大提高，产品质量稳定性逐步提高，质量投诉和质量损失有明显下降。

五、加大技术创新，提升核心竞争力

公司充分利用技术中心平台，进一步营造创新氛围，改进创新机制，整合现有内部研发人力资源，加大外部创新研发型人才引进力度，制定以创新成果为导向的薪酬激励与量化考核制度，激发全员创新激情，再注创新动力，丰富创新成果。2014年，公司组织实施了铜铝复合排、合金铜扩产、盘管熔炼炉技改、连铸铜棒扩产等项目，明确项目负责人，制订项目计划，加强项目跟踪及协调，上述项目均稳步有序推进。

六、优化资源配置，寻找发展机会

公司在投资发展坚持有所为有所不为，加强投资项目的投后管理，对无竞争优势且对公司长远目标不构成影响的投资项目进行清理，处置恒昊矿业12.5%股权，注销浙江海亮物资有限公司，提高公司资源的配置效率。公司还加快推进刚果铜钴矿勘探项目进程，并根据发展战略寻找新的投资机会，稳步推进公司对外投资工作，增强发展后劲。

七、加大人才引进，夯实发展基础

报告期内，公司加大人才引进力度，突破常规，高薪聘请中高层管理人员，不断引进优秀应届大学生，并制定《应届大学生培养方案》，培养、储备后备人才。公司还加强内部员工培训，出台《培训管理制度》、《内部讲师管理办法》等制度，选聘内部讲师，搭建公司培训体系。

同时，公司完善了以绩效为导向的员工晋升、淘汰机制，保证让有能力、有才华、有激情的员工得到提拔，让平庸、懈怠、不思进取的干部让出位置，提升现有管理队伍的水平，为公司长期健康发展提供持续的人才支持。

2014年上半年，公司实现铜加工产品销售量11.6万吨，比上年同期增长14.62%；实现营业收入为606,350万元，比上年同期减少16.15%；归属于上市公司股东的净利润为24,972.96万元，比上年同期增长82.5 %。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

浙江海亮股份有限公司

董事长：曹建国

二○一四年八月十六日

证券代码：002203  证券简称：海亮股份  公告编号：2014-035

浙江海亮股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2014年7月31日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2014年8月15日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2014年半年度利润分配预案》。

同意以截止到2014年6月30日公司总股本774,018,313股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，共计转增774,018,313股，转增后公司总股本将增加至1,548,036,626股。2014年中期不进行现金分红和送红股。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

同意公司使用不超过5亿元自有闲置资金择机购买短期（投资期限不超过一年）低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

同意修改《公司章程》相应条款，《公司章程修正案》见附件一。《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

同意修改《股东大会议事规则》相应条款，《股东大会议事规则修正案》见附件二。《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于调整第五届董事会战略委员会委员的议案》。

选举独立董事任旭东先生为公司第五届董事会战略委员会委员，并担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会战略委员会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于调整第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。

选举独立董事任旭东先生为公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，并担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会提名、薪酬与考核委员会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2014年9月5日下午在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。

特此公告

 浙江海亮股份有限公司

                   董事会

二〇一四年八月十六日

附件一：《公司章程修正案》

序号	修改前	修改后
1	第十九条 公司股份总数为774,018,313股，公司的股本结构为：普通股774,018,313股。	第十九条 公司股份总数为1,548,036,626股，公司的股本结构为：普通股1,548,036,626股。
	（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司可以根据《公司法》，在普通股之外，发行一定数量的优先股。优先股股东优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产，但参与公司决策管理等权利受到限制。公司不得发行可转换为普通股的优先股。
2	公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份（含优先股股份）及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
3	（五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	（五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
4	4、对公司有重大影响的附属企业到境外上市； 5、深圳证券交易所认为对中小投资者权益有重大影响的其他事项。	公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
5	第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

附件二：《股东大会议事规则修正案》

序号	修改前	修改后
1	股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。	股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
2	第三十二条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。	股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
3	第四十四条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。	公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2014-037

浙江海亮股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财

产品的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚须获得公司股东大会批准。现公告如下：

一、投资情况概述

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。

1、投资目的

公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

2、投资额度

拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

3、投资方式

公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4、投资期限

公司董事会授予董事长在其任期内，在上述额度内行使决策权。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

5、投资资金来源

公司用于投资短期理财产品的资金均为公司自有闲置资金，公司承诺不使用募集资金直接或者间接进行投资。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关人员操作和道德风险。

2、拟采取的风险控制措施

（1）公司制订有《对外投资管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。

（2）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司总经理负责组织实施。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。

（4）日常对账。公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行专户管理。发生投资行为当日分别由财务部登记台帐，定期进行核对。

（5）汇报制度。资金账户管理人员定期向董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况，公司按季度向董事会报告。

三、资金使用情况的检查和监督

1、投资资金由财务部门进行管理，内部审计部定期对资金使用情况进行审计、监督。

2、独立董事、监事会对投资资金使用情况进行监督，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

3、公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。

四、短期投资对公司的影响

1、公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、公司承诺

公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺在使用自有闲置资金投资短期理财产品后十二个月内，不实施下列行为：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，发表独立意见如下：

1、在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，能提高资金使用效率，节省财务费用，且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、公司已制定并披露了《对外投资管理制度》，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

3、公司第五届董事会第四次会议已审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。公司对该议案的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

我们同意公司使用自有闲置资金投资短期理财产品。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月十六日

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2014-038

浙江海亮股份有限公司

关于召开2014年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定于2014年9月5日（星期五）召开公司2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2014年9月5日（星期五）下午2：00

2、网络投票时间：2014年9月4日—2014年9月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月5日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月4日下午3：00至2014年9月5日下午3：00的任意时间。

（二）股权登记日：2014年9月2日

（三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议投票方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1	2014年半年度利润分配预案；
2	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案；
3	关于修改《公司章程》的议案；
4	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，相关内容已于2014年8月16日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案需提交2014年第一次临时股东大会逐项表决。本次股东大会审议《2014年半年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》需以特别决议通过。

三、出席会议对象

（一）截止2014年9月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加会议登记办法

（一）登记时间

2014年9月3日上午9:30-11:30、下午13:30-17:30。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼公司董事会办公室

邮编：311835

（三）登记办法

1、个人股东登记：个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还需持出席人身份证和授权委托书；

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书（见附件）和出席人的身份证。

异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月5日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362203	海亮投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362203；

（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号：1元代表议案1。

在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

议案	议 案 内容	对应申报价格
	全部议案	100元
1	2014年半年度利润分配预案	1元
2	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	2元
3	关于修改《公司章程》的议案	3元
4	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案	4元

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报数如下：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2 股	3股

（5）确认投票委托完成

4、计票规则： 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例：

（1）股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者，对公司议案1投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362203	买入	1元	1 股

如某股东对议案1投反对票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362203	买入	1元	2 股

如某股东对议案1投弃权票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362203	买入	1元	3 股

（二）采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://www.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海亮股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年9月4日下午3∶00至2014年9月5日下午3∶00间的任意时间。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、会议联系人：朱琳、钱自强

3、联系电话：0575-87069033 87669333

传真：0575-87069031

4、邮政编码：311835

5、联系地址：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十六日

附件（一）：
股东参会登记表
姓名：	身份证号码：
股东帐号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

附件（二）：授权委托书

授权委托书

本人（单位）作为浙江海亮股份有限公司之股东，兹委托    先生（女士）代表本人（单位）出席浙江海亮股份有限公司2014年第一次临时股东大会，特授权如下：

一、授权   先生（女士）代表本人（单位）出席公司2014年第一次临时股东大会；

二、该代理人有表决权 □   无表决权 □ 

三、相关议案的表决具体指示如下：

序号	议  案	同意	反对	弃权	回避
1	2014年半年度利润分配预案
2	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
3	关于修改《公司章程》的议案
4	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

委托人姓名：           身份证号码：

持股数量：    股        股东帐号：

委托人签名（签字或盖章）：

委托日期：  年  月  日

受托人姓名：           身份证号码：

受托日期：  年  月  日

注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内打“〇”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书无效。

证券代码：002203 证券简称：海亮股份  公告编号：2014－039

浙江海亮股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2014年8月15日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，会议由监事会主席傅怀全先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真核查，监事会认为：公司2014年半年度报告及其摘要编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《2014年半年度利润分配预案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司2014年半年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《浙江海亮股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

3、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司在保证正常经营和资金安全的前提下，利用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，能提高资金使用效率，且不影响公司主营业务发展。同意公司使用自有闲置资金投资短期理财产品。

特此公告

浙江海亮股份有限公司监事会

二○一四年八月十六日