广州珠江实业开发股份有限公司
第八届董事会2014年第四次会议决议公告
第八届董事会2014年第四次会议决议公告
2014-08-16 来源:上海证券报
证券代码:600684 证券简称:珠江实业 编号:2014-026
广州珠江实业开发股份有限公司
第八届董事会2014年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司第八届董事会2014年第四次会议以书面送达和电子邮件方式于8月12日发出通知,并于2014年8月15日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议:
一、审议通过《关于向控股股东借款6亿元的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
关联董事郑暑平、廖晓明、梁宇行、罗小钢回避表决。
同意公司通过委托贷款的方式,向控股股东广州珠江实业集团有限公司借款人民币6亿元,借款年利率为8.7%,借款期限为:自贷款到账之日起至2016年5月30日。
公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东借款的议案》,同意公司向控股股东广州珠江实业集团有限公司不超过人民币10亿元的借款额度,并授权公司董事会审批,此次6亿元的借款在授权额度范围之内。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2014年8月16日