2014年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-032
杭州老板电器股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2014年8月18日（星期一）下午14：00
网络投票时间：2014年8月17日—2014年8月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月18日上午9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月17日下午15：00至2014年8月18日下午15：00。
3、现场会议主持：公司董事长任建华先生
4、现场会议召开地点：浙江省余杭经济开发区临平大道592号四楼多功能厅
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共14名（分别代表17名股东），代表股份总数189,949,704股，占公司总股本320,000,000股的59.36%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。北京竞天公诚律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东代表共12名（分别代表15名股东），代表有表决权股份187,802,345股，约占公司股份总数的58.69%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票表决的股东代表共2名，代表有表决权股份2,147,359股，约占公司股份总数的0.67%。
四、会议表决情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。
本次股东大会采取累积投票制选举了第三届董事会董事成员，其中对独立董事候选人以及非独立董事候选人分别采用累积投票方式进行了表决。
1.1 第三届董事会非独立董事成员选举结果如下：
（1）选举任建华先生为第三届董事会董事；
表决情况：同意187,802,445股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.87%。
表决结果：通过
其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意26,602,445股。
（2）选举任富佳先生为第三届董事会董事；
表决情况：同意187,802,445股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.87%。
表决结果：通过
其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意26,602,445股。
（3）选举赵继宏先生为第三届董事会董事；
表决情况：同意187,802,445股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.87%。
表决结果：通过
其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意26,602,445股。
（4）选举任罗忠先生为第三届董事会董事；
表决情况：同意187,802,645股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.87%。
表决结果：通过
其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意26,602,645股。
（5）选举沈国良先生为第三届董事会董事；
表决情况：同意187,802,345股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.87%。
表决结果：通过
其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意26,602,345股。
（6）选举何亚东先生为第三届董事会董事；
表决情况：同意187,802,345股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.87%。
表决结果：通过
其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意26,602,345股。
1.2 第三届董事会独立董事成员选举结果如下：
（1）选举姜风女士为第三届董事会董事；
表决情况：同意189,949,804股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
表决结果：通过
其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意28,749,804股。
（2）选举张光杰先生为第三届董事会董事；
表决情况：同意189,949,704股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
表决结果：通过
其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意28,749,704股。
（3）选举董静女士为第三届董事会董事；
表决情况：同意189,949,604股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
表决结果：通过
其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意28,749,604股。
2、审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
本次股东大会采取累积投票制选举了公司第三届监事会监事，表决结果如下：
（1）选举张林永先生为第三届监事会监事；
表决情况：同意187,802,646股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.87%。
表决结果：通过
其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意26,602,646股。
（2）选举张松年先生为第三届监事会监事；
表决情况：同意187,802,346股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.87%。
表决结果：通过
其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意26,602,346股。
（3）选举陈伟先生为第三届监事会监事；
表决情况：同意187,802,346股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.87%。
表决结果：通过
其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意26,602,346股。
以上三位监事与职工代表监事唐根泉先生、张惠芬女士共同组成公司第三届
监事会。第三届监事会监事未担任公司董事或高级管理人员，符合最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一和单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一的规定。相关简历详见2014年7月25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
表决情况：同意189,949,704股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
表决结果：通过
其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意28,749,704股。
五、律师出具的法律意见
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、杭州老板电器股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京竞天公诚律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、杭州老板电器股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2014年8月18日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-033
杭州老板电器股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2014年8月12日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2014年8月18日在公司三楼一号会议室以现场方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。
公司第三届董事会已经公司2014年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举任建华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2014年8月18日至2017年8月17日。
选举任富佳先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自2014年8月18日至2017年8月17日。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过了《关于提名公司第三届董事会各专门委员会组成人选的议案》。
经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自2014年8月18日至2017年8月17日。
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体组成如下：
1、战略委员会由任建华先生（主任委员）、任富佳先生、姜风女士组成；
2、提名委员会由张光杰先生（主任委员）、董静女士、任建华先生组成；
3、薪酬与考核委员会由姜风女士（主任委员）、张光杰先生、任富佳先生组成；
4、审计委员会由董静女士（主任委员）、张光杰先生、任富佳先生组成。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任任富佳先生为公司总经理，任期三年，自2014年8月18日至2017年8月17日。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任王刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自2014年8月18日至2017年8月17日。
王刚先生联系方式：
电话：0571-86187810
传真：0571-86187769
邮箱：wg@robam.com
地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任赵继宏先生为公司副总经理，任期三年，自2014年8月18日至2017年8月17日。
同意聘任任罗忠先生为公司副总经理，任期三年，自2014年8月18日至2017年8月17日。
同意聘任王刚先生为公司副总经理，任期三年，自2014年8月18日至2017年8月17日。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任张国富先生为公司财务总监，任期三年，自2014年8月18日至2017年8月17日。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任沈萍萍女士为公司证券事务代表，任期三年，自2014年8月18日至2017年8月17日。
沈萍萍女士联系方式：
电话：0571-86187810
传真：0571-86187769
邮箱：azshen@robam.com
地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
上述人员简历见附件。
公司独立董事姜风女士、张光杰先生、董静女士对选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2014年8月18日
附件：简历
任建华先生，汉族，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，中共党员，经济师。1978年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，老板集团董事长、总经理兼党支部书记，老板家电董事长兼总经理。曾先后荣获全国优秀青年企业家、全国乡镇企业家、浙江省优秀共产党员、第十二届风云浙商等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表。现任本公司董事长、杭州市第十二届人大代表。
任建华先生现直接持有公司300万股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司12090万股股份，通过杭州金创投资有限公司间接持有公司331.07万股股份，为公司实际控制人，为董事候选人任富佳先生的父亲，董事候选人沈国良先生的姐夫，董事候选人任罗忠先生的连襟，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
任富佳先生，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。2006年参加工作，历任老板集团市场部产品经理、研发中心副总经理，老板家电副总经理，本公司副董事长、副总经理；现任本公司副董事长、总经理。
任富佳先生现直接持有公司112.5万股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，公司实际控制人任建华先生的儿子，为董事候选人沈国良先生、任罗忠先生的外甥，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
赵继宏先生，汉族，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，高级经济师；1985年参加工作，历任湖北省黄石市骄武集团经营副科长，湖北省黄石市磁湖服装厂经营副厂长，湖北省黄石市金野集团公司董事长兼总经理，香港亿亨投资有限公司常务副总经理，老板集团副总经理兼营销中心总经理，老板家电副总经理兼营销中心总经理。现任本公司董事、副总经理、营销中心总经理。
赵继宏先生现直接持有公司56.25万股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
任罗忠先生，汉族，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；EMBA，中共党员，助理经济师。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂经营厂长，老板集团副总经理、营销中心总经理、技术中心总经理兼生产一部部长，老板家电董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理、生产中心总经理。
任罗忠先生现直接持有公司56.25万股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司4030万股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，公司实际控制人及董事候选人任建华先生的连襟，为董事候选人任富佳先生的姨夫，董事候选人沈国良先生的姐夫，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
姜风女士，汉族，1958年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，中共党员，教授级高级工程师，全国家用电器标准化技术委员会副主任委员，国家发展改革委员会产业司轻纺工业专家，工业和信息化部消费品工业司专家，中国房间空调器行业HCFC替代技术专家委员会组长。曾任中国轻工业部家用电器工业局主任科员、生产协调司主任科员，中国轻工业总会家用电器工业办公室副主任，中国家用电器协会副秘书长、副理事长兼秘书长。现任中国家用电器协会理事长，日出东方太阳能股份有限公司独立董事。
姜风女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
张光杰先生，汉族，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中共党员，复旦大学法学院博士生导师。1980年至1984年杭州大学法学专业学习获学士学位，1984年至1987年中国人民大学法学专业学习获硕士学位，2001年，美国纽约大学法学院访问学者。曾兼任复旦律师事务所律师，上海司乐马律师事务所律师，上海四维乐马律师事务所律师，复旦远达科技有限公司董事，复旦大学知识产权中心研究员，香港中国法律学院培训部负责人。现任复旦大学法学院副院长，兼任中国法理学研究会常务理事，杭州诺邦无纺股份有限公司、上海华峰超纤材料股份有限公司、浙江英特集团股份有限公司独立董事。
张光杰先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
董静女士，汉族，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士学历，中共党员，上海财经大学国际工商管理学院博士生导师，注册会计师。1994年至2000年上海财经大学企业管理专业本科、硕士；2000年至2003年复旦大学企业管理学博士，2003年起在上海财经大学工作至今。曾任法国欧洲工商管理学院 INSEAD 访问学者，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问学者。现兼任欧洲工商管理学院（INSEAD）欧亚研究中心客座研究员“INSEAD Euro-Asia and Comparative Research Centre Fellow”，上海财经大学企业创新与竞争力研究中心主任，浦东新区综合经济学会理事，上海安硕信息技术股份有限公司独立董事。
董静女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
王刚先生，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中共党员，注册会计师、高级经济师。1997年参加工作，历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司（002195）董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，老板家电董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书、投资总监。
王刚先生现通过杭州金创投资有限公司间接持有公司56.25万股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
张国富先生，汉族，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。1990年参加工作，历任老板集团资金科科长、财务中心主任、老板家电财务负责人。现任本公司财务总监。
张国富先生现通过杭州金创投资有限公司间接持有公司24万股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
沈萍萍女士，汉族，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中共党员。2011年1月至今在公司董事会办公室工作，现任本公司证券事务代表。
沈萍萍女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-035
杭州老板电器股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2014年8月12日以专人送达方式发出，会议于2014年8月18日在公司四楼三号接待室以现场方式召开。应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
公司第三届监事会已经公司2014年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举张林永先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自2014年8月18日至2014年8月17日。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
张林永先生简历详见附件。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2014年8月18日
附件：简历
张林永先生，汉族，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历，中共党员，助理经济师。1984年参加工作，历任余杭红星五金厂办公室主任，杭州华发电器有限公司总经理，老板集团董事、工程部部长，老板家电董事。现任本公司监事会主席、总经理办公室主任。
张林永先生现直接持有公司56.25万股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。