股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2014－045

  湖南科力远新能源股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第一次会议于2014年8月16日以现场方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

  1、关于选举董事长的议案

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  同意选举钟发平先生为公司董事长，任期至第五届董事会届满。

  2、关于选举董事会各专门委员会成员的议案

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  公司第五届董事会专门委员会组成人员如下：

  战略与投资决策委员会：主任委员钟发平先生，成员何红渠先生、黄尔佳先生；

  审计委员会：主任委员刘曙萍女士，成员何红渠先生、?刘滨先生；

  提名委员会：主任委员何红渠先生，成员邓超先生、张聚东先生；

  薪酬激励与考核委员会：主任委员邓超先生，成员刘曙萍女士、罗天翼先生。

  3、关于聘任总经理的议案

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  经董事会提名，同意聘任钟发平先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满。

  4、关于聘任其他高级管理人员的议案

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司总经理钟发平先生提名：

  聘任丸山弘美先生为公司执行总经理；

  聘任刘彩云先生为副总经理兼财务总监；

  聘任易显科先生为副总经理；

  聘任黄尔佳先生为副总经理。

  上述高级管理人员，任期至第五届董事会届满。（简历附后）

  5、关于聘任董事会秘书的议案

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  经董事长钟发平先生提名，同意聘任伍定军先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满。（简历附后）

  6、关于聘任证券事务代表的议案

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  经董事长钟发平先生提名，同意聘任张飞女士为公司证券事务代表。（简历附后）

  7、关于向银行申请综合授信额度的议案

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  因公司原向华融湘江银行长沙分行(“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请的综合授信额度到期,同意公司继续向该行申请5000万元综合授信敞口额度，由控股股东湖南科力远高技术控股有限公司担保，本次授信用于流动资金贷款及银行承兑汇票业务等，授信期限为一年。

  授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

  特此公告。

  湖南科力远新能源股份有限公司董事会

  2014年8月16日

  附：人员简历

  钟发平：男，1966年8月生，武汉大学化学系博士，全国人大代表，国家新材料发展战略咨讯委员会委员。历任清华大学现代物理系副教授，中国科学院化学研究所副研究员、研究员，中南大学、湖南大学兼职教授，长沙力元新材料股份有限公司董事、总经理。现任湖南科力远新能源股份有限公司董事长、湖南科力远高技术控股有限公司董事长、兰州金川科力远电池有限公司董事长、先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司董事长、科力美汽车动力电池有限公司董事长。

  丸山弘美：男，1951年11月出生，日本神奈川县人，1970年3月-2004年9月本松下电池工业株式会社历任碱蓄电池事业部主任、极板制造方法开发主事、商品开发主事、副参事、参事，北美墨西哥-加州工厂总经理、MAC项目负责人、中国无锡工厂总经理；2004年10月-2006年12月中国深圳日本包材有限公司总经理；2007年1月-2009年3月中国天津根来环保有限公司副总经理，现任湖南科力远新能源股份有限公司董事、副总经理，日本湘南Corun Energy株式会社董事、科力美汽车动力电池有限公司董事。

  刘彩云：男，汉族，1968年6月出生，在职研究生毕业，高级会计师、经济师。2001年1月-2011年2月任湖南永利化工股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书；2010年1月-2011年2月任衡阳中盐天友化工有限公司董事长、总经理；2011年3月-2012年5月任中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师兼株洲化工集团诚信有限公司董事，湖南永利化工股份有限公司董事，衡阳中盐天友化工有限公司董事长；2012年3月-2012年5月任株洲南方石英科技有限公司董事长。现任湖南科力远新能源股份有限公司副总经理兼财务总监、科力美汽车动力电池有限公司监事。

  易显科：男，1971年12月出生，大学学历，中南大学MBA结业。曾担任中山森莱高技术有限公司生产部经理、销售部经理、长沙力元新材料股份有限公司市场部部长、湖南科力远高技术有限公司总裁助理、益阳科力远电池有限责任公司常务副总经理，湖南科力远新能源股份有限公司副总经理。现任益阳科力远电池有限责任公司总经理、兰州金川科力远电池有限公司总经理。

  黄尔佳：男，1962年10月出生，大专学历，中共党员。1978年—1993年，先后担任长沙肉联厂设备股长、分厂团支部书记、总厂团委委员、分厂厂长、中外合资湖南宏泰食品公司董事、经理；1993年—1999年，任湖南鸿朝大酒店副总经理，湖南佳玺实业有限公司执行董事、总经理；1999年加入长沙力元新材料股份有限公司，历任长沙力元新材料股份有限公司营销部长，益阳科力远电池有限责任公司营销副总经理，现任湖南科霸汽车动力电池有限责任公司营销副总经理。

  伍定军：男，汉族，1972年5月出生，研究生学历，曾任湖南科力远高技术有限公司投资发展中心项目经理、董事会办公室副主任、投资发展中心总经理助理、长沙力元新材料股份有限公司证券事务代表，现任湖南科力远新能源股份有限公司董事会秘书。

  张 飞：女，汉族，1980年8月出生，湖南长沙人，大学专科学历，现湖南大学MBA在读，曾在长沙力元新材料股份有限公司总经办任项目外联专干，2008年10月至今在湖南科力远新能源股份有限公司董事会办公室从事投资者关系维护、信息披露等工作，现任湖南科力远新能源股份有限公司证券事务代表。

  证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2014—046

  湖南科力远新能源股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  湖南科力远新能源股份有限公司第五届监事会第一次会议于2014年8月16日在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到 3 人，会议由殷志锋先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：

  《关于选举监事会召集人的议案》

  表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  同意选举殷志锋先生为监事会召集人，任期至第五届监事会届满。

  特此公告。

  湖南科力远新能源股份有限公司监事会

  2014年8月16日