第二届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-065
浙江宏磊铜业股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）第二届董事会第二十五次会议通知于2014年8月12日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2014年8月17日15时在公司行政楼五楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由董事长戚建萍女士召集并主持。公司监事、高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任郑树英先生为公司财务总监。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会换届时止。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任赵毅先生为公司副总经理兼董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会换届时止。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
3、审议通过了《关于聘任公司内审机构负责人的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
经公司董事会审计委员会提名，提名委员会资格审查，同意聘任俞建朗先生为公司内审机构负责人。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会换届时止。
三、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年八月十九日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-066
浙江宏磊铜业股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）总经理提名，董事会提名委员会资格审查，并经2014年8月17日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任郑树英先生担任公司财务总监、赵毅先生担任公司副总经理兼董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会换届时止。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
郑树英先生和赵毅先生简历如下：
1、郑树英先生简历：
郑树英，男，1961年4月出生，中国国籍，高级工商管理硕士(EMBA)，会计师、经济师。2008年起历任浙江宏磊铜业股份有限公司总经理助理兼财务部经理，浙江宏磊控股集团有限公司总经理助理兼财务部经理。现任浙江宏磊铜业股份有限公司内审机构负责人。
2、赵毅先生简历：
赵毅，男，1973年12月出生，中国国籍，大专文化程度，2014年7月参加深圳证券交易所董事会秘书培训并取得资格证书。2008年起历任深圳证券信息有限公司视讯部发行经理，深圳华宝证券有限公司总经理助理，深圳东方财智资产管理有限公司总经理助理。现任浙江宏磊铜业股份有限公司总经理助理。
截止本公告日，郑树英先生、赵毅先生均未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年八月十九日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-067
浙江宏磊铜业股份有限公司
关于聘任内审机构负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江宏磊铜业股份有限公司内部审计制度》及有关规定，经浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提名，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，聘任俞建朗先生为公司内审机构负责人。聘期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会换届时止。
特此公告
附：俞建朗先生个人简历：
俞建朗，男，1982年1月出生，中国国籍，大学本科文化程度，会计师。2008年起历任浙江宏磊铜业股份有限公司销售财务主办会计、成本核算主办会计、总账会计。现任浙江宏天铜业有限公司财务经理。
俞建朗先生一直从事会计、财务管理工作，综合能力较强，专业知识扎实，具有较丰富的财务审计经验。
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年八月十九日