证券代码：600708 股票简称：海博股份 编号：2014-029

  上海海博股份有限公司

  2014年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决议案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

公司2014年度第一次临时股东大会于2014年8月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1、现场会议

会议召开日期：2014年8月18日（星期一）

会议召开时间：下午1:30

会议召开地点：上海市徐汇区肇家浜路 777 号青松城大酒店三楼黄山厅

2、网络投票

网络投票日期：2014年8月18日（星期一）

网络投票时间：9:30-11:30和13:00-15:00

（二）出席会议的股东和代理人人数情况

出席会议的股东和代理人	人数	806
	所持有表决权的股份数（股）	243,332,734
	占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.68
通过网络投票出席会议的股东	人数	743
	所持有表决权的股份数（股）	38,961,262
	占公司有表决权股份总数的比例（%）	7.63
出席会议的中小投资者和代理人	人数	805
	所持有表决权的股份数（股）	60,566,330
	占公司有表决权股份总数的比例（%）	11.87

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长闻淼先生主持，公司股东或股东代理人、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。

二、会议提案审议情况

本次股东大会审议通过了所有提案，具体情况如下：

议案内容	证券 类别	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
一、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的提案	全体 股东	50,657,594	83.6399%	9,666,526	15.9602%	242,210	0.3999%
	中小 股东	50,657,594	83.6399%	9,666,526	15.9602%	242,210	0.3999%
二、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的提案	全体 股东	50,644,674	83.6185%	9,661,423	15.9518%	260,233	0.4297%
	中小 股东	50,644,674	83.6185%	9,661,423	15.9518%	260,233	0.4297%
三、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关提案
1、整体方案	全体 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
	中小 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
2、重大资产置换交易对方	全体 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
	中小 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
3、资产置换	全体 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
	中小 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
4、资产置换的定价依据和交易价格	全体 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
	中小 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
5、与置出资产相关的人员安排	全体 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
	中小 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
6、发行股份的种类和面值	全体 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
	中小 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
7、发行方式	全体 股东	50,641,674	83.6136%	9,666,526	15.9602%	258,130	0.4262%
	中小 股东	50,641,674	83.6136%	9,666,526	15.9602%	258,130	0.4262%
8、发行对象和认购方式	全体 股东	50,641,674	83.6136%	9,666,526	15.9602%	258,130	0.4262%
	中小 股东	50,641,674	83.6136%	9,666,526	15.9602%	258,130	0.4262%
9、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	全体 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
	中小 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
10、标的资产的定价依据和交易价格	全体 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
	中小 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
11、发行数量	全体 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
	中小 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
12、募集配套资金	全体 股东	50,641,674	83.6136%	9,666,526	15.9602%	258,130	0.4262%
	中小 股东	50,641,674	83.6136%	9,666,526	15.9602%	258,130	0.4262%
13、滚存利润分配方案	全体 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
	中小 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%

14、期间损益的安排	全体 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
	中小 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
15、股份限售期的安排	全体 股东	50,641,674	83.6136%	9,666,526	15.9602%	258,130	0.4262%
	中小 股东	50,641,674	83.6136%	9,666,526	15.9602%	258,130	0.4262%
16、上市地点	全体 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
	中小 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%

17、决议有效期	全体 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
	中小 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
四、关于与农房集团全体股东签署附条件生效的《上海海博股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产框架协议书》的提案	全体 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
	中小 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
五、关于与农房集团全体股东签署附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议书之补充协议》的提案	全体 股东	50,651,474	83.6298%	9,666,526	15.9602%	248,330	0.4100%
	中小 股东	50,651,474	83.6298%	9,666,526	15.9602%	248,330	0.4100%
六、关于与农房集团全体股东签署附条件生效的《盈利预测补偿协议书》的提案	全体 股东	50,644,674	83.6185%	9,433,526	15.5755%	488,130	0.8060%
	中小 股东	50,644,674	83.6185%	9,433,526	15.5755%	488,130	0.8060%
七、关于《上海海博股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及《上海海博股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》的提案	全体 股东	50,641,674	83.6136%	9,666,526	15.9602%	258,130	0.4262%
	中小 股东	50,641,674	83.6136%	9,666,526	15.9602%	258,130	0.4262%

八、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的提案	全体 股东	50,641,674	83.6136%	9,666,526	15.9602%	258,130	0.4262%
	中小 股东	50,641,674	83.6136%	9,666,526	15.9602%	258,130	0.4262%
九、关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的提案	全体 股东	50,647,674	83.6235%	9,666,526	15.9602%	252,130	0.4163%
	中小 股东	50,647,674	83.6235%	9,666,526	15.9602%	252,130	0.4163%
十、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的提案	全体 股东	50,641,674	83.6136%	9,666,526	15.9602%	258,130	0.4262%
	中小 股东	50,641,674	83.6136%	9,666,526	15.9602%	258,130	0.4262%
十一、关于重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明	全体 股东	50,625,874	83.5875%	9,666,526	15.9602%	273,930	0.4523%
	中小 股东	50,625,874	83.5875%	9,666,526	15.9602%	273,930	0.4523%
十二、关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的提案	全体 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
	中小 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%
十三、关于同意光明集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的提案	全体 股东	50,644,674	83.6185%	9,433,526	15.5755%	488,130	0.8060%
	中小 股东	50,644,674	83.6185%	9,433,526	15.5755%	488,130	0.8060%
十四、关于修改公司《募集资金管理办法》的提案	全体 股东	233,411,078	95.9226%	9,666,526	3.9726%	255,130	0.1048%
	中小 股东	50,644,674	83.6185%	9,666,526	15.9602%	255,130	0.4213%

上述第1至13项提案涉及关联交易，关联股东光明食品（集团）有限公司回避了表决，参加表决的均为中小投资者，并由参加表决的全体中小投资者所持有效表决权的三分之二以上审议通过，其中第3项提案进行了逐项表决。

第14项提案由参加会议的全体股东所持有表决权二分之一以上通过，其中，中小投资者的表决情况如下：

提案名称	中小投资者表决情况
	同意股数	反对股数	弃权股数
关于修改公司《募集资金管理办法》的提案	50,644,674	9,666,526	255,130

三、律师见证情况

本次股东大会由上海市金茂律师事务所吴伯庆、杨红良律师见证并出具了法律意见书，结论如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、上网公告附件

1、《海博股份2014年度第一次临时股东大会法律意见书》

2、《海博股份募集资金管理办法》（修订稿）

上海海博股份有限公司

2014年8月19日

●报备文件

经与会董事和记录人确认并加盖董事会印章的股东大会决议