关于第二届董事会第四次会议决议的公告
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2014）047号
常州光洋轴承股份有限公司
关于第二届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2014年8月17日在公司会议室召开，本次会议通知于2014年8月6日以书面和通讯的方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，董事长程上楠先生主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认公司<2014年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，董事会全体成员认为公司《2014年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
公司《2014年半年度报告》详见2014年8月19日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2014年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《<关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
详见2014年8月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
公司独立董事、监事会对本报告发表了相关意见，具体内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》
详见2014年8月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<短期理财业务管理制度>的议案》
详见2014年8月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》
详见2014年8月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<风险投资管理制度>的议案》
详见2014年8月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<独立董事津贴制度>的议案》
详见2014年8月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
详见2014年8月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<对外投资管理制度>的议案》
详见2014年8月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
10、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<全面预算管理制度>的议案》
详见2014年8月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
11、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<关于防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的管理办法>的议案》
详见2014年8月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
12、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<反舞弊与举报制度>的议案》
详见2014年8月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
13、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<特定对象来访接待管理制度>的议案》
详见2014年8月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
14、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<股东大会网络投票实施细则>的议案》
详见2014年8月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
15、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司常州支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票业务的议案》。同意公司（借款人）向中国建设银行股份有限公司常州支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票人民币捌仟万元 整，期限壹拾贰个月。
同意公司以本公司信用担保本公司对上述债务的清偿。
同意授权公司董事长、法定代表人程上楠代表公司办理上述信贷事宜并签署相关合同及文件。
16、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向交通银行股份有限公司常州钟楼支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现业务的议案》。同意公司（借款人）向交通银行股份有限公司常州钟楼支行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现业务，借款期限为2014年8月20日至2016年8月19日，主债权为单笔金额不超过人民币伍仟万元整（含本数）且总金额不超过捌仟万元整（含本数）的流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现业务。
同意授权公司董事长、法定代表人程上楠代表公司全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。
三、备查文件
1、常州光洋轴承股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
2、常州光洋轴承股份有限公司《独立董事关于2014年上半年度相关事项的独立意见》。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2014年8月19日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2014）048号
常州光洋轴承股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知，于2014年8月6日以通讯、书面相结合的方式向全体监事发出。
2、本次会议于2014年8月17日在公司5号会议室召开。
3、会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人。
4、会议由公司监事会主席蒋爱辉召集和主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于确认公司<2014年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告》详见2014年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《<关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审慎检查，报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募资资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
监事会
2014年8月19日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2014）051号
常州光洋轴承股份有限公司
关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将本公司2014年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1662号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采取“网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）3320万股，其中公开发行新股数量为3283万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币11.88元，共募集资金390,020,400.00元。扣除承销费和保荐费27,301,428.00元后的余额为362,718,972.00元及收回的垫付应由公司股东承担的发行费用134,058.12元，合计362,853,030.12元已由主承销商齐鲁证券有限公司于2014年1月16日分别汇入本公司在中国建设银行股份有限公司常州市化龙巷支行开设的银行账户（账号：32001628736059988999）以及公司在交通银行江苏省常州市钟楼支行开设的银行账户（账号：324006030018120669953）内。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币350,824,031.15元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具XYZH/2013A8037号《验证报告》。
(二) 截至2014年6月30日募集资金使用情况及结余情况
（单位:人民币元）
| 募集资金专户摘要 | |
| 1、截至2014年1月16日止专户余额 | 362,853,030.12 |
| 2、募集资金专户资金的增加项 | |
| (1)利息收入扣除手续费净额 | 1,120,686.24 |
| 小计 | 1,120,686.24 |
| 3、募集资金专户资金的减少项 | |
| (1)需要用募集资金置换的预先投入募投项目金额 | 882,372,514.17 |
| (2)扣除其他相关发行费用 | 111,969,030.12 |
| (3)对募集资金项目的投入 | 42,066,227.27 |
| (4)购买保本型理财产品 | 80,000,000.00 |
| (5)3个月定期存单 | 30,000,000.00 |
| 小计 | 246,407,771.56 |
| 4、截至2014年6月30日止专户余额 | 117,565,944.80 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）
根据前述监管机构的规定以及《管理制度》的要求，公司分别在中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行和交通银行江苏省常州市钟楼支行设立了募集资金专用账户。公司已经与齐鲁证券有限公司、中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行和交通银行股份有限公司常州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，本公司一次或12个月以内累计从中国建设银行股份有限公司常州市化龙巷支行专户中支取的金额超过220万元或者从交通银行江苏省常州市钟楼支行专户中支取的金额超过1000万（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构齐鲁证券有限公司，同时提供专户的支出清单。
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在2014年2月14日签署的《募集资金三方监管协议》的基础上，公司于2014年5月26日与齐鲁证券有限公司、交通银行股份有限公司常州分行达成补充协议：同意本公司以定期存单及通知存款形式存放资金。
(二) 截至2014年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
（单位:人民币元）
| 募集资金存储银行名称 | 账户类别 | 期末余额 |
| 中国建设银行股份有限公司常州市化龙巷支行 | 募集资金专户 | 44,966,273.99 |
| 交通银行江苏省常州市钟楼支行 | 募集资金专户 | 72,599,670.81 |
| 合计 | 117,565,944.80 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“2014年半年度募集资金使用情况表”（附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
（二）、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2014年8月19日
附表：
2014年半年度募集资金使用情况表
单位：万元
| 募集资金总额 | 35,082.4 |
| 报告期投入募集资金总额 | 4,206.62 |
| 已累计投入募集资金总额 | 12,443.87 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 汽车精密轴承建设项目 | 否 | 30,620.4 | 30,620.4 | 4,081.89 | 12,319.14 | 40.23% | 2015年12月31日 | 0 | 否 | |
| 技术中心建设项目 | 否 | 4,468 | 4,468 | 124.73 | 124.73 | 2.70% | 2015年12月31日 | 0 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 35,088.4 | 35,088.4 | 4,206.62 | 12,443.87 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 35,088.4 | 35,088.4 | 4,206.62 | 12,443.87 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 公司2014年2月28日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，同意使用募集资金8,237.25万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2014年3月3日，上述预先投入资金已全部转换完毕。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | |||||||||
| 项目尚未完工 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金账户余额为117,565,944.8元存于募集资金专户中，其余的募集资金8,000万元购买了理财产品，3,000万元转为3个月的定期存单。公司实际募集资金净额为35,082.4万元，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，公司于2014年2月28日召开第一届董事会第十五次会议、2014年3月16日召开2014年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》：公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜以及由公司董事长签署相关法律文件（具体内容详见2014年3月1日和3月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮咨讯网的相关公告，公告编号：（2014）005、（2014）009、（2014）019号）。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||