证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2014-041
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
| 股票简称 | 风范股份 | 股票代码 | 601700 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 陈良东 |
| 电话 | 0512-52122997 |
| 传真 | 0512-05241600 |
| 电子信箱 | chenld@cstower.cn |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,791,149,313.29 | 3,381,367,178.00 | 12.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,733,061,287.77 | 2,756,645,633.78 | -0.86 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,012,234.38 | -79,821,864.13 | 不适用 |
| 营业收入 | 1,034,314,295.71 | 803,816,459.92 | 28.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 102,677,863.83 | 105,010,321.73 | -2.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 92,083,530.32 | 74,889,594.03 | 22.96 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.68 | 4.04 | 减少0.36个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.23 | 0.24 | -4.17 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.23 | 0.24 | -4.17 |
| 报告期末股东总数 | 18,546 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 范建刚 | 境内自然人 | 29.23 | 132,516,000 | 无 | |||
| 范立义 | 境内自然人 | 21.26 | 96,390,000 | 无 | |||
| 范岳英 | 境内自然人 | 6.07 | 27,540,000 | 无 | |||
| 钱维玉 | 境内自然人 | 3.57 | 16,200,000 | 无 | |||
| 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.12 | 9,592,352 | 无 | |||
| 中国邮政储蓄银行有限责任公司-农银汇理消费主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.37 | 6,196,163 | 无 | |||
| 中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.96 | 4,359,353 | 无 | |||
| 中国建设银行股份有限公司-农银汇理中小盘股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.95 | 4,315,981 | 无 | |||
| 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资 | 境内非国有法人 | 0.94 | 4,259,637 | 无 | |||
| 谢佐鹏 | 境内自然人 | 0.48 | 2,165,500 | 100,000 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东范建刚和股东范立义系父子关系，股东范建刚和股东范岳英系父女关系，三人合计持有公司56.57%股份。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||
| 开户银行名称 | 银行账号或存单号 | 2014年6月30日 存款余额 | 备注 |
| 江苏常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支行 | 101200001000063999 | 668,449.70 | |
| 宁波银行常孰支行 | 75010122000276939 | 283,841,090.51 | 其中：30,000,000.00元为七天通知存款 |
| 中信银行常熟支行 | 7324010182600072714 | 15,277,583.03 | 其中：10,000,000.00元为七天通知存款 |
| 招商银行股份有限公司常熟支行 | 512902321610800 | 83,656,604.83 | 其中60,000,000.00元为七天通知存款 |
| 江苏常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支行 | 100,000,000.00 | 保本理财产品 到期兑付日2014.07.01 | |
| 宁波银行常孰支行 | 140,000,000.00 | 智能型保本活期理财产品 | |
| 合计 | 623,443,728.07 |
| 募集资金总额 | 185134.54 | 本年度投入募集资金总额 | 19.62 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 1635.23 | 已累计投入募集资金总额 | 29551.37 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.88% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产8万吨钢杆管塔生产线项目 | — | 34990.00 | 34990.00 | 34990.00 | 28957.40 | -6032.60 | 82.76 | 已达到预定可使用状态 | 上半年度销售毛利2500万元 | 已达到预期收益 | 否 | |
| 复合材料绝缘杆塔研发中心项目 | 1635.23 | 2229.20 | 593.97 | 2229.20 | 19.62 | 593.97 | -1635.23 | 26.65 | — | — | 尚未达到 | 是 |
| 合计 | 1635.23 | 37219.20 | 35583.97 | 37219.20 | 19.62 | 29551.37 | -7667.83 | 79.40 | — | 上半年度销售毛利2500万元 | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 国家电网公司考虑实验的权威性，多次指出“老化、真型力学、高压绝缘”等试验必须在最具权威资质的中国电科院进行才有说服力，该院不仅具有国际最先进的成套设备，更是富集了中国电力行业最权威的专家，具有丰富的试验经验。因此原募投项目建设内容中的“模拟天候老化试验场”、“高压绝缘试验设备”和“户外真型力学实验场”等项目已经不再具有建设必要。公司这几年在中国电科院做的相关试验费用不仅节约了大量资金，而且避免了跟业主关于试验方法选用标准及试验结论方面的不同意见，取得了较好效果。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司将利用外部研发资源，继续推进复合材料绝缘杆塔的市场应用，并加快该项目科研成果产业化进程。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 根据《招股说明书》的承诺，在首次公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。根据立信会计师事务所有限公司审计并出具的《募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》（信会师报字（2011）第10405号），截至2011年1月11日，公司自筹资金对该项目的实际投入164,736,887.20元，公司于2011年2月以164,736,887.20元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金164,736,887.20元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经保荐人申银万国证券股份有限公司审核同意，并经公司一届十五次董事会审议通过使用1亿元超募资金暂时补充流动资金，为期六个月。此项资金于2012年1月13日提前全额归还。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 由于超募资金达到147915.34万元之多，承诺投资项目复合材料绝缘杆塔项目研发中心项目尚未全部竣工，因而募集资金结余的金额较大，目前公司正在对超募资金投资项目进行考察论证，确保超募资金获得较大的投资收益。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 经保荐人申银万国证券股份有限公司审核同意，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，使用超募资金3亿元偿还部分银行贷款，使用超募资金2.5亿元永久性补充流动资金，以提高募集资金的使用效率；经公司2012年年度股东大会审议通过，使用1.5亿元超募资金投资年产15万吨直接成方焊管项目；经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，将年产8万吨钢杆管塔生产线项目节余资金6032.60万元变更为永久性补充流动资金；使用20000万元永久性补充流动资金；经公司2013年度股东大会审议通过，终止“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”，并将该项目节余资金1635.23万元变更为永久性补充流动资金；经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，使用超募资金及自有资金投资梦兰星河能源股份有限公司，根据协议，以超募资金分别向梦兰集团、星河实业各支付人民币3000万元。 | |||||||||||
2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
| 股票简称 | 顺荣股份 | 股票代码 | 002555 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 张云 | 方劲松 | ||
| 电话 | 0553-6816767 | 0553-6816767 | ||
| 传真 | 0553-6816767 | 0553-6816767 | ||
| 电子信箱 | zhangyun@shunrong.cn | dmb@shunrong.cn | ||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 125,725,953.64 | 138,069,553.86 | -8.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,596,656.27 | 3,373,431.47 | -23.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,125,571.05 | 2,987,012.42 | -28.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 21,654,955.34 | 16,894,993.09 | 28.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0194 | 0.03 | -35.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0194 | 0.03 | -35.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.36% | 0.45% | -0.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 779,089,046.88 | 801,102,986.19 | -2.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 713,335,423.83 | 737,538,767.56 | -3.28% |
（2）前10名普通股股东持股情况表
| 报告期末普通股股东总数 | 5,147 | |||||
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴绪顺 | 境内自然人 | 22.12% | 29,644,248 | 29,644,248 | ||
| 吴卫红 | 境内自然人 | 17.07% | 22,875,152 | 22,875,152 | ||
| 吴卫东 | 境内自然人 | 16.85% | 22,580,600 | 22,580,600 | ||
| 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.99% | 6,690,000 | 0 | ||
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.83% | 3,798,298 | 0 | ||
| 国元股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.79% | 2,400,000 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 其他 | 1.64% | 2,192,921 | 0 | ||
| 全国社保基金一一七组合 | 国有法人 | 1.51% | 2,023,720 | 0 | ||
| 交通银行－融通行业景气证券投资基金 | 其他 | 0.87% | 1,170,831 | 0 | ||
| 中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 1,100,000 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前10名普通股股东当中，吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女（子）关系,吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。2、未知其它前10名普通股股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
（1）报告期内公司总体经营情况
报告期内，由于公司配套供货的部分自主品牌汽车销量下降及部分零部件采购单价下调，公司主营产品塑料燃油箱销量及销售收入下降。报告期公司实现营业收入125,725,953.64元，同比下降8.94%；实现归属于上市公司股东的净利润2,596,656.27元，同比下降23.03%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润2,125,571.05元，同比下降28.84% 。
(2)报告期内公司主要经营成果
①巩固老市场，开发新市场
截止报告期末，我司配套的主机厂已有15家，已成功配套开发了近80款塑料燃油箱产品，其中部分新产品如长安S301、上汽SV71、海马SC00、长城CH071、江淮N125在2014年上半年已批量供货；同时公司继续加强与上汽、广汽、长安等主机厂的合作，2014年上半年为上汽、广汽、长安等主机厂分别开发AS21TT、AP11major、AL、S301四驱等多款新产品，加大了在国内高端主机厂的配套市场份额。
②完善内控制度和内控体系
对内通过开展持续改进、降本增效、完善体系等内部管理优化改进措施提升运营质量，降低运营成本，提高盈利能力。通过加强财务管理工作，严格控制各项费用。通过进一步优化人员结构配置，加大技术、管理型人才的储备，并为员工营造成长的平台和环境。
③推进多元化发展战略
为形成互补性的业务组合，公司继续推进多元化发展战略。2014年5月27日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组获得中国证监会并购重组委员会2014年第22次会议审核通过，如果最终获得核准，完成本次重组，标志着公司将由单一的汽车塑料燃油箱制造企业转变为先进的生产制造与现代文化创意并行的双主业上市公司。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2014-040
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第七次会议通知于2014年8月5日以书面形式发出，会议于2014年8月16日（周六）上午10:30在顺荣股份会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人（独立董事倪宁、独立董事朱宁、独立董事郑国坚、独立董事尹斌、董事汪洵以通讯方式参加），公司部分监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《公司2014年半年度报告》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《公司2014年半年度报告》全文和摘要详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）.
二、审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十九日
证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2014-042
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2014年8月6日以书面形式发出，会议于2014年8月16日下午13:00在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（监事苗春青以通讯方式参加），会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：
一、审议通过《公司2014年半年度报告》
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
经核查，监事会认为：董事会编制和审核《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月十九日