证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-047

  债券代码：122245 债券简称：13甬热电

  宁波热电股份有限公司

  五届十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波热电股份有限公司五届十次董事会会议于2014年8月16日举行。本次会议应到董事12名，实到董事12名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由余伟业董事长主持。根据会议议程，与会董事听取了《公司2014年半年度总经理工作报告》，经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：

  一、审议通过《公司2014年半年度报告（全文及摘要）》；

  赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

  董事会同意补选陈远栋先生和郑曙光先生为公司五届董事会薪酬与考核委员会委员。

  赞成票12票，弃权票0票，反对票0票。

  特此公告。

  宁波热电股份有限公司董事会

  二〇一四年八月十八日