证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2014-030

  江苏华宏科技股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日以通讯方式召开第四届董事会第二次会议。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会审议情况

  1、审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。

  表决结果：9名董事赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  《2014 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2014 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。

  2、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  表决结果：9名董事赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  公司第四届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  江苏华宏科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年八月十五日

  证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2014-031

  江苏华宏科技股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 监事会会议召开情况

  江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日以通讯方式召开了第四届监事会第二次会议，会议通知于 2014 年 8月5 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席胡德明先生召集和主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、 监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。

  表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2014年半年度报告》的及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

  备查文件：

  1、江苏华宏科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

  江苏华宏科技股份有限公司

  监事会

  2014年8月15日