证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2014-26

  张家界旅游集团股份有限公司

  八届八次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第八次会议于2014年8月15日在湖南长沙碧桂园凤凰酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2014年8月5日通知相关与会人员。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事彭锡明先生因公务出差未出席本次会议，已授权独立董事李荻辉女士代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司全体高管人员列席了会议。会议由董事长袁祖荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

  一、审议通过《关于审议〈2014年半年度报告〉的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

  经本次补选后公司第八届董事会专门委员会组成情况如下：战略委员会由袁祖荣、谷中元、阙道文、罗选国、李荻辉五名董事组成，由袁祖荣先生担任主任委员；提名委员会由李荻辉、袁祖荣、彭锡明三名董事组成，由李荻辉女士担任主任委员；审计委员会由彭锡明、岳意定、侯启雄三名董事组成，由彭锡明先生担任主任委员；薪酬与考核委员会由岳意定、谷中元、彭锡明三名董事组成，由岳意定先生担任主任委员。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于环保客运公司对天子山两园路连接线道路进行升级改造的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《关于追加2014年度营销费用的议案》

  为开拓张家界国际商务休闲旅游市场，吸引国内、韩国及周边国家和地区高端游客，在张家界市人民政府的支持下，市政府赴韩旅游促销团、我公司及韩国哈拿多拿旅行社共同策划了“中韩高尔夫极限19洞名人挑战赛”活动，该活动的极限19洞球场选在公司旗下宝峰湖景区，并拟将“极限19洞球场”长期保留，继续作为宝峰湖景区的活动项目向游客开放；整个活动费用预算为800万元人民币左右，其中公司承担550万元。

  本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  张家界旅游集团股份有限公司董事会

  2014年8月18日