证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-051
美的集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年8月8日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第一届董事会第二十一次会议通知，并于2014年8月18日上午在公司总部召开会议，会议应到董事13人，实到董事13人，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长方洪波先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》（公司半年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；
二、以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于股份回购计划的长效机制（2014-2016年）》（《关于股份回购计划的长效机制（2014-2016年）》已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
公司独立董事认为，建立股份回购长效机制，有利于推动公司股票价值的合理回归，有利于稳定投资者的投资预期，传达成长信心，维护公司股价与广大投资者利益，切实提高公司股东的投资回报。同意将该回购机制提交股东大会审议。
三、以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》（《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的公告》已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊）；
四、以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案》（《公司章程修正案》已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
五、以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
依据公司生产经营的需要，经公司总裁方洪波先生提名，提议聘任王金亮、胡自强为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。王金亮先生、胡自强先生任职公司副总裁资格已经公司董事会提名委员会资格审查。
公司独立董事认为，王金亮先生、胡自强先生任职公司副总裁的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在以下几种不适合担任公司高管的情形：1、《公司法》规定的不得担任高管的情形；2、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；3、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管；4、被中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒的其他情况。同意聘任王金亮先生、胡自强先生为公司副总裁。
六、以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》）。
定于2014年9月5日下午14:00召开2014年第二次临时股东大会，股权登记日为2014年9月1日。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2014年8月19日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-052
美的集团股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年8月13日向公司监事发出召开第一届监事会第十四次会议通知，并于2014年8月18日上午召开通讯会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年半年度报告》；
根据相关法规的规定，公司监事会对公司2014年半年度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议美的集团股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于股份回购计划的长效机制（2014-2016年）》；
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》；
与会监事一致认为：对公司主要业务的控股子公司和参股公司在向银行申请综合授信时提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司章程修订的议案》。
特此公告。
美的集团股份有限公司监事会
2014年8月19日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-053
美的集团股份有限公司
关于为下属控股子公司及参股公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司于2014年4月21日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》，现根据下属控股子公司和参股公司的实际生产经营资金需求和业务发展需要以及相关授信银行因内部风险管控需求提高担保主体的担保比例，拟新增及调整对本公司下属控股子公司和参股公司的担保额度，具体情况如下：
新增为子公司佛山市美的清湖净水设备有限公司（以下简称“清湖净水”）、参股公司山西华翔集团有限公司（以下简称“山西华翔”）提供的担保额度；
调增为美的集团财务有限公司、广东美的制冷设备有限公司、佛山市美的开利制冷设备有限公司、广东美的商用空调设备有限公司、广东美的照明电气制造有限公司、广东美的暖通设备有限公司、广东美芝制冷设备有限公司、广东美芝精密制造有限公司、芜湖美智空调设备有限公司、广东威灵电机制造有限公司、佛山市威灵洗涤电机制造有限公司、佛山市威灵材料供应有限公司、广东美的生活电器制造有限公司、佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司、佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司、广东威特真空电子制造有限公司、广东美的环境电器制造有限公司、广东美的厨卫电器制造有限公司、佛山市美的厨房电器制造有限公司、芜湖美的厨卫电器制造有限公司、安得物流股份有限公司、广东美的精品电器制造有限公司（以下分别简称“财务公司”、“美的制冷”、“开利制冷”、“商用空调”、“广东照明”、“暖通设备”、“美芝制冷”、“美芝精密”、“芜湖美智”、“广东威灵”、“威灵洗涤”、“威灵材料”、“生活电器”、“饮水机”、“电热电器”、“威特真空”、“环境电器”、“厨卫电器”、“佛山厨房电器”、“芜湖厨卫”、“安得物流”、“精品电器”）提供的担保额度。
调减为合肥美的电冰箱有限公司、宁波美的联合物资供应有限公司、广东美的厨房电器制造有限公司、佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司（以下分别简称“合肥电冰箱”、“宁波联合物资”、“广东厨房电器”、“洗涤电器”）提供的担保额度。
具体情况如下：
| 公司 | 直接及间接持股比例 | 注册地 | 法定 代表人 | 注册资本 （万元） | 主营业务 | 原披露担保额度 (万元) | 调整后的担保额度 （万元） |
| 清湖净水 | 60% | 佛山市 | 甄少强 | USD 1,300.00 | 家用电器制造 | 0 | 5,000 |
| 山西华翔 | 49% | 临汾市 | 王春翔 | RMB 36,300.00 | 机械零部件制造 | 0 | 48,200 |
| 财务公司 | 100% | 佛山市 | 袁利群 | RMB 150,000.00 | 金融服务 | 715,800 | 899,600 |
| 美的制冷 | 80% | 佛山市 | 方洪波 | RMB 85,400.00 | 空调制造 | 767,480 | 817,300 |
| 开利制冷 | 60% | 佛山市 | 方洪波 | RMB 20,000.00 | 空调制造 | 53,000 | 62,100 |
| 商用空调 | 80% | 佛山市 | 方洪波 | RMB 66,000.00 | 空调制造 | 26,000 | 31,200 |
| 广东照明 | 100% | 佛山市 | 田明力 | RMB 5,000.00 | 照明电气制造 | 3,000 | 3,600 |
| 暖通设备 | 100% | 佛山市 | 方洪波 | RMB30,000.00 | 空调制造 | 66,000 | 83,700 |
| 美芝制冷 | 60% | 佛山市 | 方洪波 | USD 5,527.00 | 压缩机制造 | 55,500 | 60,500 |
| 美芝精密 | 60% | 佛山市 | 方洪波 | USD 774.00 | 压缩机制造 | 42,500 | 44,000 |
| 芜湖美智 | 100% | 芜湖市 | 方洪波 | RMB 83,000.00 | 空调制造 | 84,900 | 97,900 |
| 广东威灵 | 100% | 佛山市 | 周向阳 | USD 4,881.00 | 电机制造 | 46,000 | 65,700 |
| 威灵洗涤 | 100% | 佛山市 | 周向阳 | USD 640.00 | 电机制造 | 65,200 | 80,600 |
| 威灵材料 | 100% | 佛山市 | 方洪波 | RMB 2,000.00 | 材料加工销售 | 15,000 | 21,000 |
| 生活电器 | 100% | 佛山市 | 方洪波 | USD 3,926.00 | 家用电器制造 | 27,000 | 27,500 |
| 饮水机 | 100% | 佛山市 | 甄少强 | USD 385.00 | 家用电器制造 | 18,000 | 19,300 |
| 电热电器 | 100% | 佛山市 | 甄少强 | USD4,200.00 | 家用电器制造 | 42,500 | 99,400 |
| 威特真空 | 100% | 佛山市 | 朱凤涛 | USD 2,500.00 | 磁控管制造 | 13,000 | 13,600 |
| 环境电器 | 100% | 中山市 | 方洪波 | RMB 20,000.00 | 家用电器制造 | 148,000 | 176,300 |
| 厨卫电器 | 100% | 佛山市 | 方洪波 | USD 1,500.00 | 家用电器制造 | 15,000 | 16,000 |
| 佛山厨房电器 | 100% | 佛山市 | 朱凤涛 | USD 1,500.00 | 家用电器制造 | 63,000 | 63,300 |
| 芜湖厨卫 | 100% | 芜湖市 | 徐旻锋 | RMB 6,000.00 | 热水器制造 | 15,000 | 45,000 |
| 安得物流 | 100% | 芜湖市 | 方洪波 | RMB 13,650.00 | 物流服务 | 10,000 | 29,000 |
| 精品电器 | 100% | 佛山市 | 甄少强 | RMB 6,000.00 | 家用电器制造 | 10,000 | 10,100 |
| 合肥电冰箱 | 100% | 合肥市 | 王建国 | USD 9,210.99 | 电冰箱制造 | 81,500 | 71,500 |
| 宁波联合物资 | 100% | 宁波市 | 周树青 | RMB 5,000.00 | 原材料销售 | 55,000 | 51,000 |
| 广东厨房电器 | 100% | 佛山市 | 方洪波 | USD 4,200.00 | 家用电器制造 | 557,000 | 524,200 |
| 洗涤电器 | 100% | 佛山市 | 方洪波 | USD 1,600.00 | 洗碗机制造 | 292,500 | 292,200 |
上述公司于2014年1月至2015年4月期间在向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时，公司在上述额度内将给予连带责任担保，在担保额度内，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。
公司独立董事对本次为下属控股子公司和参股公司提供的担保事项出具了独立意见，按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议的三分之二以上董事审议通过。
上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。
二、被担保人基本情况
截至2014年6月30日，被担保人的基本情况如下（未经审计）：
单位：百万元
| 公司 | 资产 | 负债 | 净资产 | 资产负债率 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 清湖净水 | 192.53 | 147.07 | 45.47 | 76% | 247.80 | 15.95 | 24.93 |
| 山西华翔 | 1,976.18 | 1,435.55 | 540.63 | 73% | 664.60 | 55.12 | 49.09 |
| 财务公司 | 12,374.61 | 10,640.86 | 1,733.75 | 86% | 441.76 | 215.73 | 162.55 |
| 美的制冷 | 20,676.06 | 18,004.83 | 2,671.23 | 87% | 19,393.79 | 675.09 | 600.07 |
| 开利制冷 | 1,018.78 | 569.19 | 449.59 | 56% | 886.87 | 106.58 | 81.88 |
| 商用空调 | 981.74 | 46.36 | 935.38 | 5% | 1,081.52 | 30.96 | 23.22 |
| 广东照明 | 103.20 | 207.59 | -104.40 | 201% | 118.13 | -10.57 | -1.25 |
| 暖通设备 | 3,945.17 | 3,075.54 | 869.63 | 78% | 4,380.29 | 552.56 | 434.35 |
| 美芝制冷 | 3,859.82 | 2,305.62 | 1,554.20 | 60% | 3,272.00 | 87.25 | 78.00 |
| 美芝精密 | 1,576.96 | 969.49 | 607.47 | 61% | 2,549.03 | 58.19 | 44.95 |
| 芜湖美智 | 1,780.98 | 705.10 | 1,075.89 | 40% | 2,786.21 | 294.04 | 219.53 |
| 广东威灵 | 2,108.39 | 1,017.02 | 1,091.37 | 48% | 1,726.16 | 285.91 | 268.73 |
| 威灵洗涤 | 1,324.46 | 780.03 | 544.44 | 59% | 981.92 | 67.67 | 66.52 |
| 威灵材料 | 173.19 | 152.09 | 21.11 | 88% | 642.99 | -1.84 | -1.37 |
| 生活电器 | 1,533.02 | 986.23 | 546.78 | 64% | 1,252.45 | 941.45 | 930.08 |
| 饮水机 | 655.23 | 513.64 | 141.59 | 78% | 745.81 | 121.17 | 97.60 |
| 电热电器 | 2,386.59 | 1,684.88 | 701.70 | 71% | 2,994.75 | 429.01 | 376.33 |
| 威特真空 | 600.02 | 268.37 | 331.65 | 45% | 366.61 | 83.89 | 71.79 |
| 环境电器 | 2,119.20 | 1,658.00 | 461.20 | 78% | 2,020.27 | 88.02 | 61.46 |
| 厨卫电器 | 182.99 | 58.96 | 124.03 | 32% | 51.32 | 5.05 | 6.74 |
| 佛山厨房电器 | 203.62 | 60.39 | 143.23 | 30% | 109.42 | 2.51 | 0.81 |
| 芜湖厨卫 | 1,459.39 | 1,138.13 | 321.26 | 78% | 1,880.11 | 249.86 | 214.05 |
| 安得物流 | 2,197.02 | 1,263.98 | 933.03 | 58% | 1,262.37 | 138.57 | 129.75 |
| 精品电器 | 77.53 | -1.52 | 79.05 | -2% | 0.00 | 1.36 | 2.50 |
| 合肥电冰箱 | 3,700.72 | 2,537.72 | 1,163.00 | 69% | 3,463.28 | 107.08 | 90.73 |
| 宁波联合物资 | 2,228.88 | 1,480.42 | 748.46 | 66% | 5,426.02 | 344.27 | 257.41 |
| 广东厨房电器 | 4,962.46 | 3,894.64 | 1,067.82 | 78% | 5,247.96 | 538.45 | 457.74 |
| 洗涤电器 | 1,924.92 | 1,481.09 | 443.83 | 77% | 1,472.41 | 103.31 | 91.84 |
注：公司非全资子公司其他股东非公司关联方。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司和参股公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。
四、董事会意见
公司为下属控股子公司和参股公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率，保持盈利稳定。
为控制担保风险，做到与下属控股子公司和参股公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司和参股公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，将要求该公司其他股东提供反担保，并由本公司向上述非全资子公司和参股公司按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定，公司提供担保需由非全资子公司和参股公司其他股东提供反担保及收取担保费的方式，符合公平原则。
公司目前已建立起资金集中结算模式，总部资金结算中心职能得到进一步强化，可以对下属控股子公司和参股公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属控股子公司和参股公司的资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为下属控股子公司和参股公司提供担保的风险。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年6月30日，本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为1,439,807万元，占2013年12月31日归属于母公司的净资产的比例为43.83%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。
美的集团股份有限公司董事会
2014年8月19日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-054
美的集团股份有限公司
2014年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2014年1月1日—2014年9月30日
2、预计的业绩
同向上升
3、业绩预告情况表
前三季度业绩预告表（利润表口径）
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期增长: 118%-140% | 盈利: 40亿元 |
| 盈利: 87亿元-96亿元 | ||
| 基本每股收益 | 盈利: 约2.06元-2.28元 | 盈利: 0.95元 |
| 业绩预告的说明 | 美的集团股份有限公司（下称“美的集团”）在2013年9月完成了发行股份换股吸收合并广东美的电器股份有限公司（下称“美的电器”），利润表编制依据会计准则，本期净利润数为美的集团完成吸收合并美的电器的数据，而上年同期数在美的集团吸收合并美的电器前，按持股美的电器41.17%计算。 因美的集团在2014年4月30日实施完成了每10股转增15股的资本公积金转增股本事项，依据相关规定，上年同期的每股收益按调整后的股本计算。 | |
为便于投资者作同口径对比分析，依据备考利润表口径，（即视同2013年1月1日已完成美的集团吸收合并美的电器），公司预计2014年前三季度经营业绩增长情况如下：
前业绩预告表（备考利润表口径）
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期增长: 45%-60% | 盈利:60亿元 |
| 盈利: 87亿元-96亿元 | ||
| 基本每股收益 | 盈利: 约2.06元-2.28元 | 盈利: 1.42元 |
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（1）执行“产品、效率”两大基本策略，坚持技术创新，优化产品结构、提高高端占比、改善资产和运营效率。
（2）开放、务实、创新的推进整体智慧家居战略、电商突破战略，新时代背景下公司新经济增长模式逐步夯实。
（3）集团整体上市以来，公司中长期发展战略、治理管控、长期激励、以及资源整合协同等优势，正逐步体现。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，实际情况应以公司披露的2014年第三季度报告及相关财务报告为准。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2014年8月19日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-055
美的集团股份有限公司关于召开
2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次
本次召开的股东大会为公司2014年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》已经公司于2014年8月18日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次临时股东大会召开日期与时间
现场会议召开时间为：2014年9月5日(星期五)下午14:30
网络投票时间为：2014年9月4日—2014年9月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月4日下午15:00—2014年9月5日下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象
（1）截至2014年9月1日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于股份回购计划的长效机制（2014-2016年）》（《关于股份回购计划的长效机制（2014-2016年）》已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊）；
（二）逐项审议《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的公告》）；
1、为佛山市美的清湖净水设备有限公司提供担保之子议案；
2、为山西华翔集团有限公司提供担保之子议案；
3、为美的集团财务有限公司提供担保之子议案；
4、为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案；
5、为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案；
6、为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案；
7、为广东美的照明电气制造有限公司提供担保之子议案；
8、为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；
9、为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；
10、为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案；
11、为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案；
12、为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案；
13、为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案；
14、为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案；
15、为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案；
16、为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案；
17、为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案；
18、为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案；
19、为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案；
20、为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案；
21、为佛山市美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案；
22、为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案；
23、为安得物流股份有限公司提供担保之子议案；
24、为广东美的精品电器制造有限公司提供担保之子议案；
25、为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案；
26、为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案；
27、为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案；
28、为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案。
（三）审议《公司章程修正案》（《公司章程修正案》已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间：
2014年9月1日至9月4日每日上午9：00-下午17：00。
（二）登记手续：
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记
个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件）。
3、登记地点：
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360333
2、投票简称：美的投票
3、投票时间： 2014年9月5日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
4、在投票当日，“美的投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需要表决的子议案，2.00代表对议案2下的全部子议案进行表决，2.01代表议案2中的子议案1，2.02代表议案2中的子议案2，依此类推。
2014年第二次临时股东大会议案及委托价格一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 表示以下全部议案 | 100 |
| 议案1 | 《关于股份回购计划的长效机制（2014-2016年）》 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》 | 2.00 |
| 子议案1 | 为佛山市美的清湖净水设备有限公司提供担保之子议案 | 2.01 |
| 子议案2 | 为山西华翔集团有限公司提供担保之子议案 | 2.02 |
| 子议案3 | 为美的集团财务有限公司提供担保之子议案 | 2.03 |
| 子议案4 | 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案 | 2.04 |
| 子议案5 | 为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案 | 2.05 |
| 子议案6 | 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案 | 2.06 |
| 子议案7 | 为广东美的照明电气制造有限公司提供担保之子议案 | 2.07 |
| 子议案8 | 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案 | 2.08 |
| 子议案9 | 为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案 | 2.09 |
| 子议案10 | 为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案 | 2.10 |
| 子议案11 | 为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案 | 2.11 |
| 子议案12 | 为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案 | 2.12 |
| 子议案13 | 为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案 | 2.13 |
| 子议案14 | 为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案 | 2.14 |
| 子议案15 | 为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案 | 2.15 |
| 子议案16 | 为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案 | 2.16 |
| 子议案17 | 为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案 | 2.17 |
| 子议案18 | 为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案 | 2.18 |
| 子议案19 | 为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案 | 2.19 |
| 子议案20 | 为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案 | 2.20 |
| 子议案21 | 为佛山市美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案 | 2.21 |
| 子议案22 | 为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案 | 2.22 |
| 子议案23 | 为安得物流股份有限公司提供担保之子议案 | 2.23 |
| 子议案24 | 为广东美的精品电器制造有限公司提供担保之子议案 | 2.24 |
| 子议案25 | 为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案 | 2.25 |
| 子议案26 | 为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案 | 2.26 |
| 子议案27 | 为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案 | 2.27 |
| 子议案28 | 为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案 | 2.28 |
| 议案3 | 《公司章程修正案》 | 3.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应的“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）鉴于本次股东大会审议议案众多，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，如同意全部议案，可以“委托价格”100元“委托买入”1股。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）对于不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）、采用互联网投票的操作流程
（1）按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1）申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“美的集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；
2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
4）确认并发送投票结果。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月4日下午15：00至2014年9月5日下午15：00期间任意时间。
（4）投票注意事项
1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0757-26605456 26338779
联系人：王静、欧云彬
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼
邮政编码：528311
指定传真：0757-26651991
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2014年8月19日
附件一：授权委托书（复印件有效）
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2014年9月5日召开的2014年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意向 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案1 | 《关于股份回购计划的长效机制（2014-2016年）》 | |||
| 议案2 | 《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》 | |||
| 子议案1 | 为佛山市美的清湖净水设备有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案2 | 为山西华翔集团有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案3 | 为美的集团财务有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案4 | 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案5 | 为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案6 | 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案7 | 为广东美的照明电气制造有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案8 | 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案9 | 为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案10 | 为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案11 | 为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案12 | 为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案13 | 为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案14 | 为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案15 | 为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案16 | 为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案17 | 为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案18 | 为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案19 | 为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案20 | 为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案21 | 为佛山市美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案22 | 为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案23 | 为安得物流股份有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案24 | 为广东美的精品电器制造有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案25 | 为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案26 | 为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案27 | 为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案 | |||
| 子议案28 | 为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案 | |||
| 议案3 | 《公司章程修正案》 | |||
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)： 委托日期： 年 月 日
附：王金亮简历：
王金亮先生，硕士，1993年加入美的，曾任美的家用空调事业部副总裁职务，现任美的集团副总裁、兼任家用空调事业部总裁。
王金亮先生，未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
胡自强简历：
胡自强先生，博士，2012年加入美的，曾任职于GE、三星，并曾任无锡小天鹅股份有限公司副总经理，现任美的集团副总裁、兼任美的集团中央研究院院长。
胡自强先生，未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。