证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2014-021号

华纺股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料已于2014年8月10日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会于2014年8月15日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议9人。

（五）会议由王力民董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议，通过以下事项：

（一）《公司2014年半年度报告》全文及摘要；

详见同日上海证券交所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《华纺股份有限公司2014年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

（二）关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

详见同日上海证券交所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《华纺股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2014-023号）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2014年8月19日

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2014-022号

华纺股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料已于2014年8月10日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会于2014年8月15日以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议3人。

（五）会议由刘莲菲监事长主持。

二、监事会会议审议情况

会议经逐项审议，通过以下事项：

（一）《公司2014年半年度报告》全文及摘要；

按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司2014年半年度报告进行了审核，一致认为：

（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

（二）关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

特此公告。

华纺股份有限公司监事会

2014年8月19日

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2014-023号

华纺股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1427号）核准，公司于2014年3月以非公开发行股票的方式发行人民币普通股股票102,564,101股，募集资金总额为人民币39,999.99元，其中滨印集团以土地使用权出资8,958.47万元，其他投资者以现金出资31,041.53万元。2014年3月17日，主承销商已将上述认购款项扣除保荐费和承销费后的剩余款项共计30,194.53万元划转至公司开立的募集资金专项存储账户中；滨印集团用于认购本次非公开发行股票的土地使用权已于2014年3月6日过户至发行人名下。本次非公开发行在扣除全部发行费用1,687.42万元后，募集资金净额为38,312.58万元，其中募集现金净额为29,354.10万元。

截至2014年6月30日，公司已投入募集资金13,729.79万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元，当前余额11,639.04万元（含账户利息）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华纺股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，公司已在上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司滨州滨印支行、中国银行股份有限公司滨州分行开设募集资金专项账户。公司与信达证券股份有限公司、上述开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2014年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

银行	账号	余额
浦发银行济南分行	74100154500004882	58,916,076.39
工行滨州滨印支行	1613051629200021552	33,634,967.23
中行滨州分行	227321202122	23,839,311.57

三、本半年度募集资金的实际使用情况

详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金管理未发现违规情形。

华纺股份有限公司董事会

2014年8月19日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				38,312.58万元，其中募集现金净额为29,354.10万元		本年度投入募集资金总额					13,729.79
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					13,729.79
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购亚光公司的工业园相关资产		19,613.99	-	-	13,729.79	13,729.79	-	69.99	不适用	不适用	不适用	否
6.5 万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目		5,358.95	-	-	-	-	-	-	2015年3月	-	-	否
家纺生产线项目		6,068.59	-	-	-	-	-	-	2015年3月	-	-	否
合计	—	31,041.53			13,729.79	13,729.79	-	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					无
项目可行性发生 重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					2014年4月,经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过,用闲置募集资金暂时补充流动资金4000万元，使用期限不超6个月。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					无
募集资金其他使用情况					无