第四届董事会第二十六次会议决议公告
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2014-037
中国玻纤股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2014年8月15日在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层公司会议室召开，召开本次会议的通知于2014年7月26日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事7人；董事张毓强因公出差，书面委托董事周森林出席会议并行使表决权，独立董事宋军因公出差，书面委托独立董事李怀奇出席会议并行使表决权。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
全体与会董事一致审议通过了公司2014年半年度报告及摘要。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2014年8月15日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2014-038
中国玻纤股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2014年8月15日在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层公司会议室召开，召开本次会议的通知于2014年7月26日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席李谊民先生主持，应出席监事3名，实际本人出席的监事2人；监事赵军因公出差，书面委托监事会主席李谊民出席会议并行使表决权。公司董事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
经审议，全体监事一致通过了公司2014年半年度报告及摘要。
监事会认为公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《中国玻纤股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司监事会
2014年8月15日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2014-039
中国玻纤股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
1、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）
2、巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）
3、巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）
4、巨石攀登电子基材有限公司（以下简称“巨石攀登”）
5、巨石日本公司（以下简称“巨石日本”）
6、巨石印度公司（以下简称“巨石印度”）
7、巨石集团香港有限公司（以下简称“巨石香港”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
1、中国玻纤为巨石集团担保30,000万元，中国玻纤累计为巨石集团担保52.37亿元；
2、巨石集团本次为巨石九江担保25,000万元，巨石集团累计为巨石九江担保28.70亿元；
3、巨石集团本次为巨石成都担保45,000万元，巨石集团累计为巨石成都担保21.92亿元；
4、巨石集团本次为巨石攀登担保39,000万元，巨石集团累计为巨石攀登担保6.55亿元；
5、巨石集团本次为巨石日本担保70万美元，巨石集团累计为巨石日本担保70万美元；
6、巨石集团本次为巨石印度担保450万美元，巨石集团累计为巨石印度担保450万美元；
7、巨石集团本次为巨石香港担保4,150万美元，巨石集团累计为巨石香港担保8,150万美元。
● 公司对外担保累计数量：131.56亿元人民币
● 公司对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、被担保人名称：巨石集团有限公司
担保协议总额：30,000万元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限4年
债权人：招银金融租赁有限公司
公司为全资子公司巨石集团与招银金融租赁有限公司签署的30,000万元融资租赁协议提供担保，期限4年。
2、被担保人名称：巨石集团九江有限公司
担保协议总额：25,000万元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限1年
债权人：中国农业银行八里湖支行浔庐分理处、招商银行九江支行
公司全资子公司巨石集团为其全资子公司巨石九江申请的以下贷款提供担保：
（1）向中国农业银行八里湖支行浔庐分理处申请的20,000万元贷款，期限1年；
（2）向招商银行九江支行申请的5,000万元贷款，期限1年。
3、被担保人名称：巨石集团成都有限公司
担保协议总额：45,000万元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限1-7年
债权人：中国建设银行第三支行、中国农业银行锦城（东）支行、民生银行杭州分行
公司全资子公司巨石集团为其全资子公司巨石成都申请的以下贷款提供担保：
（1）向中国建设银行第三支行申请的20,000万元贷款，期限7年；
（2）向中国农业银行锦城（东）支行申请的20,000万元贷款，期限1年；
（3）向民生银行杭州分行申请的5,000万元贷款，期限1年。
4、被担保人名称：巨石攀登电子基材有限公司
担保协议总额：39,000万元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限半年-6年
债权人：中国进出口银行浙江省分行、上海浦东发展银行桐乡支行
公司全资子公司巨石集团为其全资子公司巨石攀登申请的以下贷款提供担保：
（1）向中国进出口银行浙江省分行申请的35,000万元贷款，期限6年；
（2）向上海浦东发展银行桐乡支行申请的4,000万元贷款，期限半年。
5、被担保人名称：巨石日本公司
担保协议总额：70万美元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限1年
债权人：民生银行杭州分行
公司全资子公司巨石集团为其海外子公司巨石日本在民生银行杭州分行申请的70万美元保函提供担保，期限1年。
6、被担保人名称：巨石印度公司
担保协议总额：450万美元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限1年
债权人：中国进出口银行浙江省分行
公司全资子公司巨石集团为其海外子公司巨石印度在中国进出口银行浙江省分行申请的450万美元保函提供担保，期限1年。
7、被担保人名称：巨石集团香港有限公司
担保协议总额：4,150万美元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限1-2年
债权人：中国银行(香港)有限公司
公司全资子公司巨石集团为其全资子公司巨石香港申请的以下贷款提供担保：
（1）向中国银行(香港)有限公司申请的1,000万元贷款，期限2年；
（2）向中国银行(香港)有限公司申请的3,150万元贷款，期限1年。
经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，并经公司2013年度股东大会审议批准，2014年（自公司召开2013年度股东大会之日起至召开2014年度股东大会之日止）由公司本部为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为其子公司（包括海外子公司）或巨石集团子公司为巨石集团贷款提供担保的总额度为152.1亿元人民币和4.4亿美元。
为上述贷款提供担保后，均未超过公司预计的2014年各项担保额度。
二、被担保人基本情况
1、巨石集团
巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本392,176.30万元人民币；法定代表人张毓强；主要经营：玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。
巨石集团截至2013年12月31日的账面资产总额为1,881,829.62万元人民币，负债总额1,291,075.99万元人民币，净资产590,753.64万元人民币，2013年净利润51,394.06万元人民币，资产负债率68.61%。
2、巨石九江
巨石九江是巨石集团的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本70,600万元人民币；法定代表人杨国明；主要经营：生产玻璃纤维及制品的制造与销售。
巨石九江截至2013年12月31日的账面资产总额为272,748.52万元人民币，负债总额186,282.21万元人民币，净资产86,466.31万元人民币，2013年净利润1,309.70万元人民币，资产负债率68.30%。
3、巨石成都
巨石成都是巨石集团的全资子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本88,990.07万元人民币；法定代表人杨国明；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售。
巨石成都截至2013年12月31日的账面资产总额为259,039.27万元人民币，负债总额152,529.91万元人民币，净资产106,509.36万元人民币，2013年净利润366.64万元人民币，资产负债率58.88%。
4、巨石攀登
巨石攀登是巨石集团的子公司，注册地点：浙江省桐乡市经济开发区；注册资本5,520万美元；法定代表人杨国明；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售（限IT产业及其他高科技领域用）。
巨石攀登截至2013年12月31日的账面资产总额为87,471.50万元人民币，负债总额33,154.66万元人民币，净资产54,316.84万元人民币，2013年净利润4,748.15万元人民币，资产负债率37.90%。
5、巨石日本
巨石日本是巨石集团的子公司，注册地点：日本东京；注册资本5,000万日元；法定代表人人见正孝；主要经营：玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。
巨石日本截至2013年12月31日的账面资产总额为798.10万元人民币，负债总额677.13万元人民币，净资产121.97万元人民币，2013年净利润-16.44万元人民币，资产负债率84.84%。
6、巨石印度
巨石印度是巨石集团的子公司，注册地点：印度孟买；注册资本200万美元；法定代表人何羿；主要经营：玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。
巨石印度截至2013年12月31日的账面资产总额为3,136.40万元人民币，负债总额3,306.49万元人民币，净资产-170.09万元人民币，2013年净利润-370.89万元人民币，资产负债率105.42%。
7、巨石香港
巨石香港是巨石集团的子公司，注册地点：香港；注册资本6,900万美元；法定代表人张毓强；主要经营：玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。
巨石香港截至2013年12月31日的账面资产总额为45,732.80万元人民币，负债总额22,554.36万元人民币，净资产23,178.44万元人民币，2013年净利润920.19万元人民币，资产负债率49.32%。
三、股东大会意见
公司于2014年4月25日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于授权公司及全资子公司2014年为下属公司提供担保总额度的议案》，2014年（自公司召开2013年度股东大会之日起至召开2014年度股东大会之日止）由公司本部为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为其子公司（包括海外子公司）或巨石集团子公司为巨石集团贷款提供担保的总额度为152.1亿元人民币和4.4亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。
四、累计对外担保数量
截至2014年7月末，公司对外担保累计131.56亿元人民币（全部为对控股子公司的担保），占公司2013年末净资产的355.09%，无逾期对外担保。
五、备查文件目录
第四届董事会第二十二次会议
2013年度股东大会决议
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2014年8月15日