第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-039
青海华鼎实业股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第五届董事会于2014年8月7日向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第二十二次会议的通知，会议于2014年8月17日上午9时在广东鼎创投资有限公司会议室召开，应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长于世光先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》。
同意：8票，反对：0票，弃权：0 票。
二、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于会计政策变更的议案》
根据财政部的规定,同意公司自 2014 年 7月 1 日起执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》等具体会计准则。
公司独立董事对此议案发表了《青海华鼎独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
同意：8票，反对：0票，弃权：0 票。
三、审议通过了《关于提请股东大会选举第六届董事会董事、独立董事的议案》
公司第五届董事会董事任期已于2014年5月5日期满，依据《公司章程》的有关规定，股东青海重型机床有限责任公司提名王春梅、于世光、杨拥军、刘文忠为公司第六届董事会董事候选人，提名丁宝山、徐勇、狄瑞鹏、张建祺、黄晓霞为公司第六届董事会独立董事候选人。逐项表决结果：
董事候选人：王春梅 同意:8票，反对:0票，弃权:0票。
董事候选人：于世光 同意:8票，反对:0票，弃权:0票。
董事候选人：杨拥军 同意:8票，反对:0票，弃权:0票。
董事候选人：刘文忠 同意:8票，反对:0票，弃权:0票。
独立董事候选人:丁宝山 同意:8票，反对:0票，弃权:0票。
独立董事候选人:徐勇 同意:8票，反对:0票，弃权:0票。
独立董事候选人:狄瑞鹏 同意:8票，反对:0 票，弃权:0票。
独立董事候选人:张建祺 同意:8票，反对:0票，弃权:0票。
独立董事候选人:黄晓霞 同意:8票，反对:0票，弃权:0票。
上述董事、独立董事候选人均符合《公司章程》关于董事、独立董事任职资格的有关规定，同意提交股东大会选举。
董事候选人简历：
王春梅，女，出生于1968年3月，中共党员，双本科学历，高级工程师，主要工作经历：1989年7月-1990年4月青海工具厂热处理车间实习；1990年4月-1994年10月，任青海工具厂技术员；1994年10月-1996年7月任青海工程机械集团公司办公室秘书；1996年7月-2000年6月任青海工程机械集团公司办公室副主任；2000年6月-2007年12月任青海机电国有控股有限公司资产运营部副部长、部长；2007年12月至今任青海机电国有控股有限公司副总经理。
于世光，男，出生于1957年3月，中共党员，大学文化，主要工作经历： 1981－1983年，广东省番禺县工业局、国营沙湾糖厂管理干部；1985-1987年，广东省番禺县党校理论教员；1987－1994年，广州番禺石楼经济发展总公司总经理；1994起任广东万鼎企业集团有限公司董事长、总经理；1998年至今任青海华鼎实业股份有限公司董事长。
杨拥军，男，出生于1962年9月，中共党员，研究生，高级工程师，主要工作经历：1983－1998年，任青海重型机床厂工具车间技术员、总调度员、生产技术副主任，生产处副处长、处长，计量检查处处长，厂长助理，副厂长、常务副厂长兼总工程师；1998－2003年，青海华鼎实业股份有限公司董事、副总经理兼青海重型机床公司总经理；2003年至今任青海华鼎实业股份有限公司董事、总经理。
刘文忠，男，出生于1962年10月，研究生 ，高级工程师，主要工作经历： 1983－1998年，青海重型机床厂技术员、计划员、副处长；1998—2003年，青海华鼎实业股份有限公司董事会秘书；2004年至今任青海华鼎实业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
独立董事候选人简历：
丁宝山，男，出生于1963年1月，经济学博士，主要工作经历：1991－1993年，国务院研究室工交司副处长；1994－1995年，广东番禺市政府市长助理；1995－2000年，国务院研究室工交贸易司处长；2000-2005年，广州汽车工业集团有限公司总经济师； 2005-2007年，广州汽车集团股份有限公司副总经理；2000-2008年兼任中隆投资有限公司骏威汽车（港股0203）执行董事； 2004-2007年兼任广州国际商会副会长；2004-2005年广州广汽产业发展有限公司董事长；2007年起任中国汽车工程学会汽车产业研究院副院长，现任香港比优集团（港股8053）董事局主席，超盈国际控股(港股2111)独立董事。
徐勇，男，1959年9月17日出生，中共党员，博士研究生学历。1977年2月-1978年10月，江西宜春汽车运输分局工人； 1982年7月-1989年8月，江西师范大学助教；1989年9月-2006年12月，中山大学岭南学院教师、副教授、教授；2007年1月至今任中山大学管理学院教授、副院长。
张建祺，男，1973年8月出生，大专学历，财务会计专业，证券、期货特许注册会计师，主要工作经历：1992年7月-1996年7月青海省机电设备总公司工作；1996年8月-1997年3月广东省东莞市伯爵油漆有限责任公司从事主管会计、财务部经理工作；1997年3月-2005年9月任五联联合会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、所长助理、青海分所所长、五联联合总所总审计师； 2005年10月-2006年12月任北京诺衡投资有限责任公司高级财务顾问、财务总监；2007年1月-2011年3月任青海新能源（集团）有限公司财务总监；2011年4月至今任西宁城市投资管理有限公司副总经理，并兼任西宁农商投资建设开发管理有限公司董事长。
黄晓霞，女，1964年12月2日出生，经济学硕士，主要工作经历：1989年8月--1991年10月任广州会计师事务所助理审计员到项目经理；1991年11月--1993年4月任澳洲德勤会计师行项目经理；1993年5月--1998年12月任广州会计师事务所部门副经理到部门经理；1999年1月--2000年7月任广东正中会计师事务所有限公司副主任会计师；2000年8月--2003年9月任广东正中珠江会计师事务所有限公司副主任会计师；2003年10月--2013年10月任德勤华永会计师事务所广州分所合伙人；2013年11月--至今任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
狄瑞鹏，男，1964年7月2日出生，博士，主要工作经历：1989年-1991年任北京外国语大学英语系助教；1998年-2001年任美国新奥尔良大学台湾运动精英硕士项目翻译与行政；2001年-2010年任清华大学经管学院金融系副教授、清华EMBA项目副主任；2006年-2010年为清华大学经管学院国际EMBA项目创始人；2010年-2014年任清华大学经管学院助理院长，清华经管学院高层管理培训项目责任教授。
公司独立董事对此议案发表了《青海华鼎独立董事关于提名董事候选人的独立意见》独立意见、提名委员会发表了《青海华鼎提名委员会关于董事候选人、独立董事候选人的审核意见》。独立意见、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于对青海东大重装钢构有限公司增资扩股的议案》
同意青海华鼎将青海东大重装钢构有限公司（下称：“青海东大”）现占用的西宁装备园区土地65,038.59平方米，按评估价格3050万元增加投资，徐州东大钢结构建筑有限公司（下称： “徐州东大”）以现金2930万元增加出资。增加资本后，青海东大总股本为11980万元，其中青海聚力机械装备有限公司出资3060万元，占总股本的25.54%，青海华鼎出资3050万元，占总股本的25.46%，徐州东大出资5870万元，占总股本的49%。同意青海华鼎经营层全权办理增资扩股相关一切具体事宜并提请股东大会审议。
同意:8票，反对:0票，弃权:0票。
五、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于成立青海华鼎装备制造有限公司（暂定）的议案》
为了推进公司装备制造业的整合，打造青海华鼎装备制造业板块发展的平台，充分利用西宁装备园区资源，逐步统一管理运营装备制造企业，同意公司成立“青海华鼎装备制造有限公司（暂定）”，公司注册资本5000万元，注册地为青海省西宁市生物园区经二路北段24号（西宁装备工业园区）。并提请股东大会审议。
同意:8票，反对:0票，弃权:0票。
六、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于青海西宁装备园区铁路机床及重大数控机床改造项目贷款的议案》
为解决西宁装备园区建设资金缺口，同意公司向银行借款1.3亿元补充西宁装备园区建设资金并提请股东大会审议。
同意:8票，反对:0票，弃权:0票。
七、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于通过融资租赁方式进行融资的议案》
为了青海装备园区建设的顺利推进，按时完成搬迁入园的各项任务，同意公司向平安国际融资租赁有限公司融资不超过人民币1亿元（该业务标的物为公司及其下属子公司账面净值不低于1亿元的固定资产），以办理融资租赁方式融资，期限三年（可提前偿还），同意授权经营层具体办理上述业务，并提请股东大会审议。
同意:8票，反对:0票，弃权:0票。
八、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于调整2014年度部分日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事：于世光、杨拥军、刘文忠回避表决，由5名非关联董事进行表决。
详细内容请参阅公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《青海华鼎关于调整2014年度部分日常关联交易的公告》
公司独立董事发表了《青海华鼎独立董事关于调整2014年度部分日常关联交易的独立意见》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
同意:5票，反对:0票，弃权:0票。
九、审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2014年9月10日上午9时在青海华鼎实业股份有限公司会议室以现场和网络相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。审议议案如下：
议案一、以累积投票方式选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案
议案二、以累积投票方式选举公司第六届监事会监事的议案
议案三、青海华鼎实业股份有限公司关于青海西宁装备园区铁路机床及重大数控机床改造项目贷款的议案
议案四、青海华鼎实业股份有限公司关于通过融资租赁方式进行融资的议案
议案五、青海华鼎实业股份有限公司关于对青海东大重装钢构有限公司增资扩股的议案
议案六、青海华鼎实业股份有限公司关于成立青海华鼎装备制造有限公司（暂定）的议案
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇一四年八月十八日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-040
青海华鼎实业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）监事会于2014年8月7日向全体监事发出关于召开公司第五届监事会第十五次会议的通知，会议于2014年8月17日上午9时在广东鼎创投资有限公司会议室召开。会议由监事会主席马新萍女士主持，应到监事3人，实到3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》
监事会通过对公司2014年半年度报告的认真审核，提出审核意见。认为：公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在本审核意见做出之前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2014年半年度报告能真实、客观地反映了报告期内的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意： 3票，反对：0票，弃权：0 票。
二、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
同意： 3票，反对：0票，弃权：0 票。
三、审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第五届监事会监事任期已满，依据《公司章程》的有关规定，股东青海重型机床有限责任公司提名马新萍、苟卫东为公司第六届监事会监事候选人。逐项表决结果：
监事候选人马新萍 同意： 3票，反对：0票，弃权：0 票。
监事候选人苟卫东 同意： 3票，反对：0票，弃权：0 票。
上述监事候选人符合《公司章程》关于监事任职资格的相关的规定，同意提请股东大会选举。
监事候选人简历：
马新萍，女，出生于1974年10月，大学学历，主要工作经历：1997－1998广东万鼎企业集团有限公司总经办秘书；1998-2007年，青海华鼎实业股份有限公司证券事务代表，2001年至今广州番禺华鼎南方科创有限公司、广东鼎创投资有限公司总经理、青海华鼎实业股份有限公司监事、监事会主席。
苟卫东，男，出身于1963年2月，学士（MBA硕士），研究员（高级工程师），主要工作经历：1983年08月—1992年12月青海第一机床厂设计员、设计室主任；1993年1月—1995年12月青海第一机床厂工艺处副处长；1996年1 月—1997 年4 月青海第一机床厂数控分厂厂长；1997年 6 月—2001年12月青海第一机床厂技术副厂长； 2002年1月至今任青海一机数控机床有限责任公司副总经理兼总工程师，青海华鼎实业股份公司 技术总监，技术中心主任。
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇一四年八月十八日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-041
青海华鼎实业股份有限公司
关于调整2014年度
部分日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否
一、调整的日常关联交易基本情况
（一）、调整的日常关联交易履行的审议程序
青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于2014年8月17日召开了公司第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《公司关于调整2014年度部分日常关联交易的议案》，关联董事于世光、杨拥军、刘文忠回避表决，公司独立董事对此议案发表了独立意见。
（二）、调整预测2014年度日常关联交易情况
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于预测公司2014年度日常关联交易的议案》，批准公司2014年度与关联方青海盐湖机电装备制造有限公司出售商品或提供劳务的日常关联交易金额总计不超过1000万元（该事项详见公司2013年3月4日临2013—014号公告）。2014年公司落实青海省政府上下游对接政策，在青海机电国有控股有限公司的支持下，承接了青海盐湖机电装备制造有限公司的钢结构工程及非标设备的制作。导致发生了未能预计到的关联交易，预计全年公司与关联方青海盐湖机电装备制造有限公司的关联交易额将超出年初预计数。
具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
■
二、关联方介绍和关联关系
1、青海盐湖机电装备制造有限公司
（1）基本情况
青海盐湖机电装备制造有限公司成立于2011年11月1日，注册资本为人民币5000万元，住所为青海省格尔木市察尔汗号，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为化工设备、非标设备、干燥设备、环保设备、除尘设备、冶炼设备、常压容器及设备设计、制造、安装及维修；化工设备管道制造、维修、清洗、保温、防腐；机电设备、工程机械维修；机械配件加工；设备远程监控；钢结构件加工。
（2）与公司的关联关系
青海机电国有控股公司是公司的控股股东的股东，青海盐湖机电装备制造有限公司是青海机电国有控股公司的控股子公司。
三、定价政策和定价依据
公司销售商品及提供劳务、采购原材料和接受劳务等关联交易按照市场价格确定价格。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述交易均为满足公司日常生产经营的需要，建立在公平、互利的基础上；交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形，也不会存在对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性，将对公司经营情况产生积极的影响。
五、独立董事的意见
公司独立董事已对公司调整2014年度日常关联交易的预测进行事前审慎的审核，认为该等关联交易是公司日常经营中发生的交易，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一四年八月十八日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-042
青海华鼎实业股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是落实财政部自2014年1月26日起陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》等具体会计准则。
●本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司2013年度总资产、净资产、净利润产生任何影响。
一、会计政策变更概述
2014年1月26日起,财政部修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,并要求自2014年7月1日起施行。
2014年6月20日财政部对《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订，执行企业会计准则的企业应当在2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
根据财政部的规定,本公司自2014年7月1日起执行上述新会计准则。
2014年8月17日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，全票审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于会计政策变更的议案》 。
二、会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》，青海华鼎对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，不作为长期股权投资核算，应适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，拟作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
■
上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对青海华鼎2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
公司聘请的2014年度会计审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计政策变更出具了《关于青海华鼎实业股份有限公司会计政策变更的专项说明》（信会计报字（2014）第410320号）,认为公司上述会计政策变更，符合企业会计准则的规定。
四、上网公告附件
（一）独立董事意见；
（二）董事会决议公告；
（三）监事会决议公告；
（四）会计师事务所专项说明。
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇一四年八月十八日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-043
青海华鼎实业股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：
1、成立全资子公司青海华鼎装备制造有限公司（暂定）（下称：“华鼎装备”）
2、控股子公司青海东大重装钢构有限公司（下称：“青海东大”）
● 投资金额
1、新增华鼎装备注册资本5000万元
2、增加对青海东大注册资本3050万元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
1、为了推进公司装备制造业的整合，打造青海华鼎装备制造业板块发展的平台，充分利用西宁装备园区资源，逐步统一管理运营装备制造企业，公司拟成立青海华鼎装备制造有限公司（暂定）。注册资本为5000万元人民币，注册地为青海省西宁市城北区经二路北段24号（西宁装备工业园区）。
2、青海东大成立于2011年，现企业经营已经逐步形成规模，为了满足企业发展的需求，充分利用青海华鼎西宁装备园区的土地资源，经各股东协商，拟增加青海东大注册资本，拟通过将青海东大实际占用的土地，经评估投资到青海东大，作为青海华鼎对青海东大的投资，徐州东大刚结构建筑有限公司（下称：“徐州东大”）以相应的现金注资并调整现有股权结构。
青海华鼎将青海东大占用的西宁装备园区土地65,038.59平方米，按评估价格3050万元增加投资，徐州东大以现金2930万元增加出资，增加资本后，青海东大总股本为11980万元，其中青海聚力机械装备有限公司出资3060万元，占总股本的25.54%，青海华鼎出资3050万元，占总股本的25.46%，徐州东大出资5870万元，占总股本的49%。
以上两项投资未构成公司的关联交易。
（二）董事会审议情况
青海华鼎于2014年8月17日在广东鼎创投资有限公司会议室召开的第五届董事会第二十二次会议全票审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于成立青海华鼎装备制造有限公司（暂定）的议案》和《青海华鼎实业股份有限公司关于对青海东大重装钢构有限公司增资扩股的议案》。
二、投资协议主体的基本情况
青海华鼎实业股份有限公司
注册资本：人民币23685万元
注册地点：青海省西宁市城北区经二路北段24号
法定代表人：于世光
经营范围：高科技机械产品开发、制造、数控机床、加工中心、专用机械设备、石油机械、环保设备、食品机械的制造和销售；技术服务及咨询；电热设备、电子产品、家用电器、制冷设备、不锈钢制品的制造与销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；房屋租赁业务。
三、投资标的的基本情况
1、被投资的名称：青海华鼎装备制造有限公司（暂定）
注册资本：人民币5000万元
注册地点：青海省西宁市城北区经二路北段24号
法定代表人：杨拥军
经营范围：高科技机械产品开发、制造，数控机床、加工中心、专用设备、工程机械、煤炭机械、高精度螺旋伞齿轮、石油机械、环保设备、食品机械的制造和销售；金属切削机床、重型卧式机床、轧辊机床、铁路机床的制造和销售；机械设备改造修理；技术服务及咨询；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。
2、名称：青海东大重装钢构有限公司
注册资本：6,000万元
住所：青海生物科技产业园区装备制造园区经二路延长段西侧
法定代表人：刘富斌
经营范围：钢结构、管桁架、多层框架设计、制作与销售、施工和安装；风机设备、风力发电设备、石油机械、盐化工机械、环保净化设备、压力容器、矿山机械等非标产品的制作与销售；进出口业务和代理业务。（国家有专项规定的凭许可证经营）
财务状况： 截止2014年6月30日净利润为292.6万元，净资产为5822.45万元(未经审计)。
四、对外投资对上市公司的影响
此次设立华鼎装备是为了推进公司装备制造业的整合，打造青海华鼎装备制造业板块发展的平台，充分利用西宁装备园区资源，逐步统一管理运营装备制造企业。
对青海东大的投资将对公司经营规模的扩大和产品结构的调整均产生积极的影响。
五、备查文件目录
公司第五届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
2014年8月18日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-044
青海华鼎实业股份有限公司
关于召开2014年
第二次临时股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年9月10日（星期三）上午9：00
●网络投票时间：2014年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
●股权登记日：2014年9月2日
●会议召开地点：青海省西宁市七一路318号青海华鼎实业股份有限公司会议室
●会议方式：现场与网络投票相结合
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：第五届董事会
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间2014年9月10日上午9：00
2、网络投票时间：2014年9月10日9:30-11:30 和13:00-15:00(当天交易时间)
（三)会议地点：青海省西宁市七一路318号青海华鼎实业股份有限公司会议室
（四）召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
（五）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
议案一、以累积投票方式选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案
议案二、以累积投票方式选举公司第六届监事会监事的议案
议案三、青海华鼎实业股份有限公司关于青海西宁装备园区铁路机床及重大数控机床改造项目贷款的议案
议案四、青海华鼎实业股份有限公司关于通过融资租赁方式进行融资的议案
议案五、青海华鼎实业股份有限公司关于对青海东大重装钢构有限公司增资扩股的议案
议案六、青海华鼎实业股份有限公司关于成立青海华鼎装备制造有限公司（暂定）的议案
议案详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
三、会议出席对象
1. 截止2014年9月2日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。
四、参会方法
1.登记时间：2014年9月9日（星期二）9:00—16:30
2.登记地址：青海省西宁市七一路318号青海华鼎实业股份有限公司会议室
3.登记手续：
（1） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2） 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3） 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2014年9月9日17时。
五、其他事项
1．与会股东的交通、食宿费自理。
2．会议联系人：
李祥军 联系电话：0971-7111159 联系传真：0971-7111669
3.授权委托书及回执附后
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一四年八月十八日
附件一：
授权委托书
致：青海华鼎实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席青海华鼎实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托书有效期限
附件2： 参与网络投票的股东投票程序
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为 2014年9月10日9:30-11:30 和13:00-15:00(当天交易时间)。投票程序如下：
一、投票流程
（一）、投票代码
■
（二）、表决议案
对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下：
■
■
（三）、表决意见
■
注：议案组1和议案组2采取累积投票方式选举董事、独立董事和监事，申报股数为选举权份数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议项个数相等的选举权总份数。如某股东持有青海华鼎100股股票，本次股东大会选举董事（独立董事）共有9名，则该股东对于董事（独立董事）选举议案组拥有总数为900份的选举权份数。股东应以其拥有的每个议案组的选举权总份数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举权总份数集中投给某一人，也可以按照任意组合投给不同的人。
（四）、买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）、股权登记日2014年9月2日A股收市后，持有青海华鼎公司A 股（股票代码600243）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
■
（二）、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《青海华鼎实业股份有限公司关于青海西宁装备园区铁路机床及重大数控机床改造项目贷款的议案》投同意票，应申报如下：
■
（三）、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《青海华鼎实业股份有限公司关于青海西宁装备园区铁路机床及重大数控机床改造项目贷款的议案》投反对票，应申报如下：
■
（四）、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《青海华鼎实业股份有限公司关于青海西宁装备园区铁路机床及重大数控机床改造项目贷款的议案》投弃权票，应申报如下：
■
（五）、如投资者持有100股股票，拟对本次网络投票议案组1共9名董事（独立董事）进行表决，方式如下：
■
三、网络投票其他注意事项
（一）、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-045
青海华鼎实业股份有限公司
关于完成注册地址工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”）于2014年7月18日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。随后，公司向青海省工商行政管理局提交注册地址变更的工商登记材料，2014年8月18日公司领取了变更后的营业执照。本次工商变更完成后，公司营业执照中的住所由青海省西宁市七一路318号变更为青海省西宁市城北区经二路北段24号，其他登记事项不变。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇一四年八月十八日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-046
青海华鼎实业股份有限公司
对外投资补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：
控股子公司青海东大重装钢构有限公司（下称：“青海东大”）
● 投资金额
增加对青海东大注册资本3050万元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
1、青海东大现股权结构：
■
2、青海东大成立于2011年，现企业经营已经逐步形成规模，为了满足企业发展的需求，充分利用青海华鼎西宁装备园区的土地资源，经各股东协商，拟增加青海东大注册资本，拟通过将青海东大实际占用的土地，经评估投资到青海东大，作为青海华鼎对青海东大的投资，徐州东大以相应的现金注资并调整现有股权结构。
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）将青海东大占用的西宁装备园区土地65,038.59平方米，按评估价格3050万元增加投资，徐州东大以现金2930万元增加出资，增加资本后，青海东大总股本为11980万元，其中青海聚力机械装备有限公司出资3060万元，占总股本的25.54%，青海华鼎出资3050万元，占总股本的25.46%，徐州东大出资5870万元，占总股本的49%。
增资后股权结构图为：
■
（二）董事会审议情况
青海华鼎于2014年8月17日在广东鼎创投资有限公司会议室召开的第五届董事会第二十二次会议全票审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于对青海东大重装钢构有限公司增资扩股的议案》。
二、投资协议主体的基本情况
青海华鼎实业股份有限公司
注册资本：人民币23685万元
注册地点：青海省西宁市城北区经二路北段24号
法定代表人：于世光
经营范围：高科技机械产品开发、制造、数控机床、加工中心、专用机械设备、石油机械、环保设备、食品机械的制造和销售；技术服务及咨询；电热设备、电子产品、家用电器、制冷设备、不锈钢制品的制造与销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；房屋租赁业务。
三、投资标的的基本情况
名称：青海东大重装钢构有限公司
注册资本：6,000万元
住所：青海生物科技产业园区装备制造园区经二路延长段西侧
法定代表人：刘富斌
经营范围：钢结构、管桁架、多层框架设计、制作与销售、施工和安装；风机设备、风力发电设备、石油机械、盐化工机械、环保净化设备、压力容器、矿山机械等非标产品的制作与销售；进出口业务和代理业务。（国家有专项规定的凭许可证经营）
财务状况： 截止2014年6月30日净利润为292.6万元，净资产为5822.45万元(未经审计)。
四、对外投资对上市公司的影响
对青海东大的投资将对公司经营规模的扩大和产品结构的调整均产生积极的影响。
五、备查文件目录
公司第五届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
2014年8月18日
| 关联交易类别 | 关联人 | 2014年度预计发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 调整后发生额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计调整与预计金额差异较大的原因 |
| 出售商品或提供劳务 | 青海盐湖机电装备制造有限公司 | 1,000.00 | 0.7 | 2,642.03 | 3,500.00 | 2.45 | 2014年公司落实青海省政府上下游对接政策，在青海机电国有控股有限公司的支持下，承接了青海盐湖机电装备制造有限公司的钢结构工程及非标设备的制作。 |
| 小计 | 1,000.00 | 0.7 | 2,642.03 | 3,500.00 | 2.45 |
| 调整内容 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额（元） |
| 2013年12月31日 | ||
| 将在长期股权投资--五矿国际信托有限公司，陕西烽火佰鸿光电科技有限公司核算的股权投资，追溯调整至可供出售金融资产核算。 | 可供出售金融资产 | 5,040,283.36 |
| 长期股权投资 | -5,040,283.36 |
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 备注 |
| 议案一 | 以累积投票方式选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案 | ||||
| 王春梅 | |||||
| 于世光 | |||||
| 杨拥军 | |||||
| 刘文忠 | |||||
| 丁宝山 | |||||
| 徐勇 | |||||
| 狄瑞鹏 | |||||
| 黄晓霞 | |||||
| 张建祺 | |||||
| 议案二 | 以累积投票方式选举公司第六届监事会监事的议案 | ||||
| 马新萍 | |||||
| 苟卫东 | |||||
| 议案三 | 青海华鼎实业股份有限公司关于青海西宁装备园区铁路机床及重大数控机床改造项目贷款的议案 | ||||
| 议案四 | 青海华鼎实业股份有限公司关于通过融资租赁方式进行融资的议案 | ||||
| 议案五 | 青海华鼎实业股份有限公司关于对青海东大重装钢构有限公司增资扩股的议案 | ||||
| 议案六 | 青海华鼎实业股份有限公司关于成立青海华鼎装备制造有限公司（暂定）的议案 |
| 所持股票类别 | 投票证券代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| A股（600243） | 738243 | 华鼎投票 | 买入 | 对应申报价格 |
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 以累积投票方式选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案 | 1.00 |
| 1.1 | 王春梅 | 1.01 |
| 1.2 | 于世光 | 1.02 |
| 1.3 | 杨拥军 | 1.03 |
| 1.4 | 刘文忠 | 1.04 |
| 1.5 | 丁宝山 | 1.05 |
| 1.6 | 徐勇 | 1.06 |
| 1.7 | 狄瑞鹏 | 1.07 |
| 1.8 | 黄晓霞 | 1.08 |
| 1.9 | 张建祺 | 1.09 |
| 2 | 以累积投票方式选举公司第六届监事会监事的议案 | 2.00 |
| 2.1 | 马新萍 | 2.01 |
| 2.2 | 苟卫东 | 2.02 |
| 3 | 青海华鼎实业股份有限公司关于青海西宁装备园区铁路机床及重大数控机床改造项目贷款的议案 | 3.00 |
| 4 | 青海华鼎实业股份有限公司关于通过融资租赁方式进行融资的议案 | 4.00 |
| 5 | 青海华鼎实业股份有限公司关于对青海东大重装钢构有限公司增资扩股的议案 | 5.00 |
| 6 | 青海华鼎实业股份有限公司关于成立青海华鼎装备制造有限公司（暂定）的议案 | 6.00 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738243 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738243 | 买入 | 3.00元 | 1股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738243 | 买入 | 3.00元 | 2股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738243 | 买入 | 3.00元 | 3股 |
| 议案名称 | 对应的申报价格 | 申报股数 | ||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | ||
| 以累积投票方式选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案 | ||||
| 王春梅 | 1.01 | 900 | 100 | 800 |
| 于世光 | 1.02 | 100 | 100 | |
| 杨拥军 | 1.03 | 100 | ||
| 刘文忠 | 1.04 | 100 | ||
| 丁宝山 | 1.05 | 100 | ||
| 徐勇 | 1.06 | 100 | ||
| 狄瑞鹏 | 1.07 | 100 | ||
| 黄晓霞 | 1.08 | 100 | ||
| 张建祺 | 1.09 | 100 | ||