第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-045
歌尔声学股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年8月14日以电子邮件、电话等方式发出，于2014年8月18日以现场加通讯相结合的表决方式召开。公司董事长姜滨主持会议，公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。
经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告>、<歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
二、审议通过《关于审议公司<关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案公司独立董事出具了独立意见，《歌尔声学股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔声学股份有限公司董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
三、审议通过《关于购买土地使用权的议案》
根据公司业务发展需要，扩大公司生产、仓储、物流及员工生活设施，本公司拟竞拍潍坊市国土资源局项下宗地，位于潍坊市高新区桃园街以南、潍安路以西，出让方式为挂牌出让，拟受让价不超过拟受让价不超过15,400万元。面积为353,148平方米，土地性质为工业用地。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司关于购买土地使用权的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
四、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》
同意公司召开2014年第二次临时股东大会，其中网络投票时间定于2014年9月2日下午15：00—2014年9月3日下午15：00；现场会议定于2014年9月3日下午14：00在公司A-1会议室举行。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会
二○一四年八月十八日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-046
歌尔声学股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年8月14日以电话、电子邮件方式发出，于2014年8月18日在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席孙红斌主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事表决，形成如下决议：
1. 审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告>、<歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告摘要>的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告》、《歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
2.审议通过《关于审议公司<关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司监事会
二○一四年八月十八日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-047
歌尔声学股份有限公司
董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准歌尔声学股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2012]108 号文件核准，由主承销商（保荐人）广发证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）不超过9,700万股。截至2012 年3 月22 日，公司实际已向特定对象非公开发行9,643.4183 万股新股，每股发行价为24.69元，募集资金总额为2,380,959,978.27 元，广发证券股份有限公司扣除其保荐及承销费用55,381,119.52元后将剩余募集资金2,325,578,858.75元于2012 年3月22 日汇入公司在中国银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户628,560,000.00元（账号为218214299451）、在中国建设银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户704,990,000.00元（账号为37001676108050162053）、在兴业银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户452,008,858.75 元 （账号为377010100100283891）、在中信银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户540,020,000.00元（账号为7379110182600049111）。扣除其他发行费用4,800,000.00元后，公司实际募集资金净额为2,320,778,858.75元。上述募集资金到位情况已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具国浩验字[2012]408A14 号验资报告。
2、2012年非公开发行募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：元
| 以前年度 已投入 | 本年使用金额 | 累计利息 收入净额 | 年末余额 | |||
| 募集资金净额 | 置换前期投入项目金额 | 直接投入募集资金项目 | 暂时补充流动资金 | |||
| 2,320,778,858.75 | 1,317,556,503.44 | 205,520,601.30 | 500,000,000.00 | 21,519,887.69 | 319,221,641.70 | |
二、2012年非公开发行募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《歌尔声学股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），并经本公司股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储，在中国银行股份有限公司潍坊分行、中国建设银行股份有限公司潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、中信银行股份有限公司潍坊分行和招商银行股份有限公司潍坊奎文支行分别设立了账号为218214299451、37001676108050162053、377010100100283891、7379110182600049111、531902139110808共5个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司分别于2012年4月10日、2012年8月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年6月30日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至2014年6月30日，募集资金专户存储情况如下:
单位:元
| 公司名称 | 专户银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 利息收入净额 | 已使用金额 | 补充流动资金 | 存款余额 |
| 歌尔声学股份有限公司 | 中国银行股份有限公司潍坊分行 | 218214299451 | 628,560,000.00 | 4,337,730.04 | 508,050,347.89 | 120,000,000.00 | 4,847,382.15 |
| 歌尔声学股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司潍坊分行 | 37001676108050162053 | 704,990,000.00 | 4,786,800.39 | 528,116,852.05 | 140,000,000.00 | 41,659,948.34 |
| 歌尔声学股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司潍坊分行 | 377010100100283891 | 447,208,858.75 | 3,354,052.26 | 315,860,723.95 | 80,000,000.00 | 54,702,187.06 |
| 歌尔声学股份有限公司 | 中信银行股份有限公司潍坊分行 | 7379110182600049111 | 149,220,000.00 | 4,080,869.18 | 86,556,820.08 | - | 66,744,049.10 |
| 潍坊歌尔电子有限公司 | 招商银行股份有限公司潍坊奎文支行 | 531902139110808 | 390,800,000.00 | 4,960,435.82 | 84,492,360.77 | 160,000,000.00 | 151,268,075.05 |
| 合计 | 2,320,778,858.75 | 21,519,887.69 | 1,523,077,104.74 | 500,000,000.00 | 319,221,641.70 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表（2014年度）
单位：万元
| 项 目 | 金额或比例 | 项 目 | 金 额 | ||||||||
| 募集资金总额 | 232,077.89 | 本年度投入募集资金总额 | 20,552.06 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺的投资总额 | 调整后投资总额 （1） | 本年度投入金额 | 截至年末累计投入金额(2) | 截至年末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态的日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 微型电声器件及模组扩产项目 | 否 | 62,856.00 | 62,856.00 | 6,546.93 | 50,805.03 | 80.83 | 2014.9.30 | 13,742.34 | 是 | 否 | |
| 高保真立体声耳塞式音频产品扩产项目 | 否 | 70,499.00 | 70,499.00 | 9,694.00 | 52,811.69 | 74.91 | 2014.12.31 | 12,787.40 | 是 | 否 | |
| 智能电视配件扩产项目 | 否 | 43,739.00 | 43,739.00 | 544.49 | 31,586.07 | 72.21 | 2014.9.30 | 6,378.96 | 是 | 否 | |
| 家用电子游戏机配件扩产项目 | 否 | 39,080.00 | 39,080.00 | 2,045.84 | 8,449.00 | 21.62 | 2014.12.31 | 1,217.84 | 是 | 否 | |
| 研发中心扩建项目 | 否 | 14,922.00 | 14,922.00 | 1,720.81 | 8,655.68 | 58.01 | 2014.12.31 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | — | 231,096.00 | 231,096.00 | 20,552.06 | 152,307.47 | 65.91 | — | 34,126.54 | — | — | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 智能电视配件扩产项目 | 否 | 981.89 | |||||||||
| 超募资金投向小计 | — | 981.89 | — | — | — | — | |||||
| 合计 | — | 231,096.00 | 232,077.89 | 20,552.06 | 152,307.47 | 65.91 | — | 34,126.54 | — | — | |
| 未达到计划进度或预计效益的情况和原因 | 家用电子游戏机配件扩产项目受核心客户的重要产品发布时间推迟的影响，投资进度适度放慢；研发中心扩建项目由于PLM系统建设进度延缓；公司将继续密切关注经济形势和客户需求的变化，及时实施募集资金投资项目。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司定向增发募集资金项目拟投资总额287,501万元，利用募集资金231,096万元，差额部分由自有资金投入。本次超募部分981.89万元存放于募集资金帐户中，用于智能电视配件扩产项目流动资金投入。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2012年4月12日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2012年4月1日，公司已以自筹资金预先投入《微型电声器件及模组扩产项目》9,437.76万元，《高保立体声耳塞式音频产品扩产项目》14,916.01万元，《智能电视配件扩产项目》16,400.80万元，《研发中心扩建项目》2,158.33万元，上述4个项目的实际投资额合计42,912.90万元。 | ||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2012年11月29日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用70,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司已于2013年5月29日以自有资金70,000万元足额归还募集资金专项账户。2013年9月17日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用50,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。2014年7月18日，公司已将上述资金中的26,000万元归还募集资金专项账户，剩余24,000万元将于2014年9月16日前归还到募集资金专项账户。 | ||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金在募集资金专用账户中存储。 | ||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||
四、变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年上半年募集资金的存放与使用情况。
歌尔声学股份有限公司董事会
二○一四年八月十八日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-048
歌尔声学股份有限公司
关于购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
歌尔声学股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议已审议通过《歌尔声学股份有限公司关于购买土地使用权的议案》，现将有关的事项公告如下：
1、交易概述
根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，经研究，公司拟竞拍潍坊市国土资源局项下宗地，土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年，所需资金均由公司自筹解决。
本次购买土地使用权不涉及关联交易，交易完成后也不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、挂牌人情况
潍坊市国土资源局委托高新技术产业开发区分局，地址为潍坊高新技术产业开发区内。
3、挂牌标的基本情况
本次挂牌标的为潍坊市国土资源局项下宗地：位于高新区桃园街以南、潍安路以西，出让方式为挂牌出让，拟受让价不超过15,400万元。面积为353148平方米，土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。
4、购买土地对公司的影响
根据业务发展需要，本次拟竞拍土地主要用于公司生产、仓储、物流设施建设及员工生活设施改善。该项目建设有利于进一步巩固公司在行业内的地位，增创经济效益。
公司将根据本次竞拍土地的实际进程，适时发布进度公告。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会
二○一四年八月十八日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-049
歌尔声学股份有限公司
关于召开2014年第二次临时
股东大会会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经第三届董事会第十一次会议决议，公司将召开2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2014年9月3日下午14：00
网络投票时间：2014年9月2日下午15：00—2014年9月3日下午15：00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月3日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月2日下午15：00—2014年9月3日下午15：00期间任意时间
2、现场会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
5、股权登记日：2014年8月29日
6、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2014年8月29日发布提示公告
二、会议议题
1、《关于为子公司提供内保外贷的议案》
为满足下属全资子公司香港歌尔泰克有限公司、下属控股子公司歌尔电子（越南）有限公司实际资金需要,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公式对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本公司拟向境内银行申请内保外贷业务，担保总额分别不超过9,000万美元、1,000万美元。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务,融资期限为一年。
本议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过，《歌尔声学股份有限公司关于为子公司提供内保外贷的公告》刊登于2014年8月8日信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
三、出席会议对象
1、截至2014年8月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2014年9月2日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00
2、登记地点：
潍坊高新技术产业开发区东方路268号歌尔声学股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年9月2日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
（一） 采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月3日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。
2、投票代码：362241； 证券简称：歌尔投票
3、股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码：362241
(3）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号， 1.00元代表议案1。
本次股东大会投票仅1个议案
| 议案 | 审议内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 《关于为子公司提供内保外贷的议案》 | 1.00元 |
(4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
(5）确认投票委托完成。
4、注意事项
(1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一
次申报为准；
(2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准；
(3）股东对总议案的表决包括了对议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对单项议案表决，以对总议案表决为准；如股东先对单项议案中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对单项议案的部分或全部的表决为准。
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、
“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“歌尔声学股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月2日下午15：00—2014年9月3日下午15：00期间任意时间。
4、投票注意事项
（1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个
人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、会议联系人：贾军安、王家好
联系电话：0536-8525688
传 真：0536-8525669
地 址：潍坊高新技术产业开发区东方路268号
邮 编：261031
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书格式：
授权委托书
本人作为歌尔声学股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ，）代表本人出席歌尔声学股份有限公司于 年 月 日召开的2014年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。
投票指示：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于为子公司提供内保外贷的议案》 | |||
| 2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。 3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。 | ||||
本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔声学股份有限公司2014年第二次临时股东大会结束。
委托人：
委托人签章：
签发日期：
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会
二○一四年八月十八日