第七届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-049
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门金龙汽车集团股份有限公司（简称金龙汽车、公司）第七届董事会第三十次会议于2014年8月19日上午在本公司会议室召开。会议由吴宗明董事主持，会议通知于2014年8月9日以书面形式发出。会议应到董事6人，实际参会董事4人，董事长廉小强因公务出差委托董事吴宗明出席并表决，董事张小虞因病委托董事傅元略出席并表决，公司全体监事及高管人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过公司2014年半年度报告。公司2014年半年度报告（全文及摘要）详见上海证券交易所网站。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
2．审议通过关于修改《公司章程》的议案，提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。详见《关于修改公司章程的公告》（编号：临2014-051）。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
3．审议通过关于修改公司《股东大会议事规则》的议案，提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
4. 审议通过关于制订公司《股东大会累积投票制实施细则》的议案，提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。
5. 审议通过关于转让厦门海翼集团财务有限公司15%股权暨关联交易的议案。详见《关于转让厦门海翼集团财务有限公司15%股权暨关联交易的公告（临2014-052）
关联董事许振明对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。
（表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权）
6. 审议通过关于调整独立董事津贴的议案，同意公司支付每位独立董事津贴每年人民币7万元（含税）；独立董事出席公司董事会、股东大会以及履行独立董事职责所需的费用，由公司给予据实报销。本议案将提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
7．审议通过关于董事会换届及提名第八届董事会董事候选人的议案，经股东福建省汽车工业集团有限公司推荐，公司董事会提名廉小强先生、吴宗明先生、王非先生为公司第八届董事会董事候选人，提名管欣先生、罗妙成女士、蔡志强先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，提请公司2014年第三次临时股东大会选举表决。（第八届董事会董事候选人简历见附件，《金龙汽车独立董事提名人声明》、《金龙汽车独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站）
独立董事就上述董事会换届及提名第八届董事会董事候选人发表独立意见，认为本次董事会提名廉小强先生、吴宗明先生、王非先生为公司第八届董事会董事候选人，提名管欣先生、罗妙成女士、蔡志强先生为公司第八届董事会独立董事候选人，程序符合有关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的相关规定；拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；同意将《关于董事会换届及提名第八届董事会董事候选人的议案》提交股东大会审议。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
8. 审议通过关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案。详见《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2014-053）。
（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）
备查文件：
1.金龙汽车第七届董事会第三十次会议决议；
2. 独立董事关于董事会换届及提名第八届董事会董事的独立意见；
3. 独立董事关于转让厦门海翼集团财务有限公司15%股权的独立意见。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2014年8月20日
附件：第八届董事会董事候选人简历
董事候选人：
廉小强，男，汉族，1954年出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组书记、董事长（法定代表人），厦门金龙汽车集团股份有限公司董事长（法定代表人）。历任福建省公路管理局、公路稽征局副局长、党委副书记，省交通建设投资公司、省交通发展公司总经理（法定代表人）、党委书记，福建交通运输（控股）有限责任公司董事、副总经理（法定代表人）、总经理（法定代表人）、党委书记，期间曾兼任福建省汽车运输总公司总经理（法人代表）。
吴宗明，男，汉族，1965年出生，在职研究生学历，教授级高级会计师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组成员、总会计师兼财务部总经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司董事。历任福建省公路稽征局沙县稽征所所长、福建省公路稽征局南平稽征处处长、福建省汽车工业集团有限公司财务部、审计部总经理，福建省汽车工业集团有限公司副总法律顾问兼任财务部、审计部总经理，福建省汽车工业集团有限公司副总会计师兼任财务部、审计部总经理等职务。
王非，男，汉族，1966年出生，在职研究生学历，经济学博士，高级经济师。现任福建省投资开发集团有限责任公司党委委员、副总经理。历任福建投资企业公司投资管理部副总经理（期间参加英国伯明翰大学商学院工商管理专业学习，获工商管理硕士学位），福建国际信托投资公司发展研究部副总经理、主持工作（期间兼任柯达（中国）股份有限公司副总经理），福建投资企业集团公司发展部总经理、金融投资管理部总经理，福建省投资开发集团有限责任公司金融投资经营管理部总经理，福建省投资开发集团有限责任公司总经理助理，兼任福建省大同创业投资有限公司执行董事、福建省华兴创业投资有限公司董事长、福建省创新创业投资管理有限公司董事长。
独立董事候选人：
管欣，男，汉族，1961年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。现任吉林大学汽车仿真与控制国家重点实验室主任、吉林大学汽车研究院院长，兼任中国汽车人才研究会副理事长，中国系统仿真学会常务理事，《汽车工程》理事会副理事长。首届GM中国科技成就奖个人杰出成就奖获得者，国家教育部首批“长江学者奖励计划”特聘教授，中组部直管高级专家，吉林省资深高级专家。曾任吉林大学汽车工程学院院长。
罗妙成，女，汉族，1961年出生，在职研究生学历，经济学硕士，教授，注册会计师。现任福建江夏学院科研处处长，兼任福建省会计学会副秘书长、福建省财政学会常务理事、福建省会计制度咨询专家委员会委员、福建省注册会计师协会理事、福建省税务学会理事及其税收学术研究委员会委员、福建省国际税收研究会特约研究员、福州市人大常委会预算审查专家库专家。历任福建财会管理干部学院财税系副主任、主任（期间在福州市地方税务局鼓楼分局挂职副局长），福建财会管理干部学院副院长，福建江夏学院会计学系主任。
蔡志强，男，汉族，1964年10月出生，华东政法学院经济法系毕业，律师。现任福建远大联盟律师事务所副主任，厦门仲裁委员会仲裁员，厦门市律师协会民事专业委员会主任，厦门市财政局、地税局、发改委、厦门国贸控股有限公司、厦门新联商业银行等单位的法律顾问，厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届董事会独立董事。
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-050
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2014年8月19日在本公司会议室召开。会议由监事会主席刘艺虹女士召集并主持，会议通知于2014年8月9日以书面形式发出，会议应到监事3人，实到监事 3人。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过监事会对公司2014年半年度报告的书面审核意见，认为公司的2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2014年半年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
2. 审议通过《关于监事会换届及提名第八届监事会监事候选人的议案》。根据股东福建省汽车工业集团有限公司的推荐，公司监事会提名陈国发先生、詹宏超先生为公司第八届监事会股东代表担任的监事候选人，任期三年，提请股东大会选举表决。（第八届监事会监事候选人简历见附件）
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会
2014年8月20日
附件：第八届监事会监事候选人简历
陈国发，男，汉族，1960年出生，中央党校研究生学历。现任福建省投资开发集团有限责任公司党委副书记、董事、纪委书记，兼任中共福建省第九次代表大会代表。历任共青团福建省邵武市委副书记，共青团福建省邵武市委副书记（主持工作）、市青联主席，福建省邵武市洪墩乡党委书记兼人大主席，福建省邵武市洪墩镇党委书记，共青团福建省南平地(市)委副书记、南平市一届政协常委（期间参加中央党校函授学院本科班经济管理专业，获中央党校本科学历），福建省光泽县委副书记（期间挂职省财政厅工业处副处长、省效能办督查处长），福建省南平市农委副主任，福建省南平市农业局书记、局长，福建省南平市委农办副主任（正处级），福建省南平市政府副秘书长（正处级），福建省浦城县委副书记、政府代县长、县长，福建省浦城县委书记。
詹宏超，男，汉族，1966年出生，厦门大学汉语言文学专业毕业，大学本科学历，记者。现任福建省汽车工业集团有限公司办公室副主任、法务部副主任。历任海峡都市报社经济社会新闻采访部、报社策划中心、时政新闻采访部副主任，福建省汽车工业集团公司办公室、投资管理部、规划管理部、办公室（法律事务部）副主任（期间2005年5月到2011年7月兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司第五届、第六届监事会监事），东南（福建）汽车工业有限公司总经理室副部长，福建省汽车工业集团有限公司办公室（法律事务部）副主任兼项目管理二部副总经理。
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车编号：临2014-051
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，对公司章程部分条款进行修订，具体如下：
| 序号 | 原条款内容 | 修改后内容 |
| 1 | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
| 2 | 第八十三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 | 第八十三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 |
| 3 | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 |
| 4 | 第一百一十六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。 | 第一百一十六条 董事会由6名董事组成，设董事长1人。 |
上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2014年8月20日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车编号：临2014-052
厦门金龙汽车集团股份有限公司关于转让厦门海翼
集团财务有限公司15%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
厦门海翼集团财务有限公司（简称海翼财务公司）是厦门海翼集团有限公司（简称海翼集团）的控股子公司，本公司作为海翼集团的原成员企业持有海翼财务公司15%股权。由于海翼集团及其全资企业厦门市电子器材公司所持本公司全部股份无偿划转给福建省汽车工业集团有限公司，该项股权转让完成后，公司将不再是海翼集团的成员企业，根据中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的规定，公司将不再符合持有海翼财务公司股权的条件。经与海翼集团协商，公司拟向海翼集团转让所持海翼财务公司15%股权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
海翼集团及其全子企业厦门市电子器材公司合计持有本公司20.7%的股份，为本公司的控股股东。
根据福建省汽车产业战略发展的要求，海翼集团及其全资企业厦门市电子器材公司所持本公司全部股份无偿划转给福建省汽车工业集团有限公司，该事项已获得国务院国资委及中国证监会核准，目前正在办理股权过户手续。
（二）关联人基本情况
公司名称：厦门海翼集团有限公司
注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座24-28层
法定代表人：郭清泉
注册资本：256,384万元
成立日期：2006年5月29日
企业性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；3、为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务；4、从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术服务；5、提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；6、为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保；7、房地产开发、经营与管理；8、从事其他国家禁止或限定经营外的业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
截至2013年12月31日，海翼集团资产总额404.24亿元，归属于母公司所有者权益57.55亿元；2013年海翼集团实现营业收入380.01亿元，归属于母公司所有者净利润1.13亿元，前述数据已经审计。
三、关联交易标的基本情况
（一）转让标的
海翼财务公司15%股权。
（二）海翼财务公司基本情况
公司名称：厦门海翼集团财务有限公司
注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26层
法定代表人：刘艺虹
注册资本：50,000万元
成立日期：2012年10月18日
企业性质：其他有限责任公司
主要股东及持股比例
| 序号 | 股东名称 | 股权比例 |
| 1 | 厦门海翼集团有限公司 | 55% |
| 2 | 厦门海翼国际贸易有限公司 | 20% |
| 3 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 15% |
| 4 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 10% |
| 合计 | 100% |
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
主要财务状况：
| 2014年6月30日（未经审计） | 2013年12月31日（经审计） | |
| 总资产 | 12.6亿元 | 15.87亿元 |
| 净资产 | 5.46亿元 | 5.3亿元 |
| 2014年1-6月（未经审计） | 2013年度（经审计） | |
| 营业收入 | 2841万元 | 4793万元 |
| 净利润 | 1571万元 | 2848万元 |
四、转让方式及定价原则
本次股权转让拟采用协议转让方式进行。本次股权转让的定价原则为：以2013年12月31日为评估基准日，以具有证券期货从业资格的评估机构出具的并经福建省国有资产监督管理委员会（简称福建省国资委）核准的评估报告中确定的标的股权价值为准；评估基准日至转让完成日之间的相应股权份额的损益由公司享有或承担，具体金额由具有证券期货从业资格的会计师事务所出具的审计报告确定。
五、本次股权转让对公司的影响
本次股权转让有利于减少与海翼集团的关联交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次股权转让，不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。本次股权转让涉及的关联交易审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，关联交易定价原则公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
公司第七届董事会第三十次会议审议并原则通过了上述交易事项，本次股权转让构成关联交易，关联董事许振明对本议案回避表决。
上述股权协议转让事项尚需报经福建省国资委审批。
董事会授权经营层在取得福建省国资委审批后，在上述定价原则的基础上具体操作实施并签订《股权转让协议》，通报董事会并取得独立董事认可后按照规定程序公告。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2014年8月20日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-053
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年9月10日
●股权登记日：2014年9月3日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2014年9月10日下午14:30
2.网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：2014年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（五）现场会议召开地点：厦门市厦禾路668号第22层公司会议室
（六）本公司股票涉及融资融券，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年修订）的有关规定执行。
二、会议议题
1.关于修改《公司章程》的议案；
2.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
3.关于制订公司《股东大会累积投票制实施细则》的议案；
4.关于调整独立董事津贴的议案；
5.关于选举第八届董事会董事的议案；
4.1 候选人：廉小强
4.2 候选人：吴宗明
4.3 候选人：王非
6.关于选举第八届董事会独立董事的议案；
5.1 候选人：管欣
5.2 候选人：罗妙成
5.3 候选人：蔡志强
7.关于选举第八届监事会监事的议案。
6.1 候选人：陈国发
6.2 候选人：詹宏超
议题5、议题6、议题7采取累积投票制进行投票。
三、会议出席对象
1.股权登记日2014年9月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东均可出席会议，因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的股东大会见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、现场会议登记方法
1.登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2014年9月5日和9月9日的上午8:00-12:00、下午15:00-18:00到厦门市厦禾路668号第23层本公司董事会秘书处办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2014年第三次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件一)
2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、股东参加网络投票的操作流程
股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件二。
六、其他事项
1.会议联系地址及电话
联系地址：厦门市厦禾路668号第23层董秘处
邮政编码：361004
电话：0592-2969815
传真：0592-2960686
邮箱：600686@xmklm.com.cn
联系人：王海滨
2.参加会议的股东住宿及交通费自理。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2014年8月20日
附件一
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席厦门金龙汽车集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案行使表决权。
议题1至议题4表决意见：
| 议案序号 | 议 案 内 容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 2 | 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 3 | 关于制订公司《股东大会累积投票制实施细则》的议案 | |||
| 4 | 关于调整独立董事津贴的议案 | |||
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
议题5至议题7选票：
| 议案序号 | 议 案 内 容 | 票数（股） |
| 5 | 关于选举第八届董事会董事的议案 | ---- |
| 5.1 | 候选人：廉小强 | |
| 5.2 | 候选人：吴宗明 | |
| 5.3 | 候选人：王非 | |
| 6 | 关于选举第八届董事会独立董事的议案 | ---- |
| 6.1 | 候选人：管欣 | |
| 6.2 | 候选人：罗妙成 | |
| 6.3 | 候选人：蔡志强 | |
| 7 | 关于选举第八届监事会监事的议案 | ---- |
| 7.1 | 候选人：陈国发 | |
| 7.2 | 候选人：詹宏超 |
注：本次股东大会采取累积投票制选举董事、独立董事、监事，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会独立董事候选人共有3名，则该股东对于独立董事选举议案组，拥有300股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人持股数：
委托人证券帐户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托期限：自委托日至会议闭幕为止
委托人：（签名或盖章）
委托日期：2014年 月 日
注：1.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2.法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。
附件二
股东参加网络投票的操作流程
投票日期及投票时间：2014年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，比照上海证券交易所交易系统新股申购操作。
总提案数：12个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738686 | 金龙投票 | 12 | A股股东 |
（二）表决方法
鉴于本次股东大会部分议案需采取累积投票制表决，故本次会议采用分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 关于修改公司章程的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于修改公司股东大会议事规则的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于制订公司股东大会累积投票制实施细则的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于选举第八届董事会董事的议案(累积投票制) | --- |
| 5.1 | 候选人：廉小强 | 5.01 |
| 5.2 | 候选人：吴宗明 | 5.02 |
| 5.3 | 候选人：王非 | 5.03 |
| 6 | 关于选举第八届董事会独立董事的议案(累积投票制) | --- |
| 6.1 | 候选人：管欣 | 6.01 |
| 6.2 | 候选人：罗妙成 | 6.02 |
| 6.3 | 候选人：蔡志强 | 6.03 |
| 7 | 关于选举第八届监事会监事的议案(累积投票制) | --- |
| 7.1 | 候选人：陈国发 | 7.01 |
| 7.2 | 候选人：詹宏超 | 7.02 |
(三)表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
注：议案5至议案7采取累积投票制进行表决，申报股数即代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，本次股东大会独立董事候选人共有3名，则该股东对于独立董事选举议案组，拥有300股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
股权登记日2014年9月3日A股收市后，持有金龙汽车A股（股票代码600686）的投资者，可以按以下方式进行投票。
（一）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于修改公司章程的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738686 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于修改公司章程的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738686 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于修改公司章程的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738686 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
（四）如某 A 股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的议案6《关于选举第八届董事会独立董事的议案》共3名独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
| 议案名称 | 对应的申报价格（元） | 申报股数 | ||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | ||
| 关于选举第八届董事会独立董事的议案 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 候选人：管欣 | 6.01 | 300 | 100 | 100 |
| 候选人：罗妙成 | 6.02 | 100 | 200 | |
| 候选人：蔡志强 | 6.03 | 100 | ||
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-054
厦门金龙汽车集团股份有限公司更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月5日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司《关于公司子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的公告》（公告编号：2014-046）、8月13日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《2014年第二次临时股东大会会议资料》，公告中关于苏州金龙为购车客户在银行按揭贷款提供担保发生额相关信息更正如下：
一、《关于公司子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的公告》的更正
原文：
“三、担保事项的主要内容
（一）2011年至2014年6月为客户提供汽车按揭贷款担保情况
公司各子公司2011年至2014年6月为购车客户提供汽车按揭贷款担保的具体情况如下表所示。截至2014年6月30日，公司为购车客户提供汽车按揭贷款担保余额为246,515万元，占公司2013年度经审计净资产的108%。
| 序号 | 公司名称 | 2014年1-6月 （单位：万元） | 2013年度 （单位：万元） | 2012年度 （单位：万元） | 2011年度 （单位：万元） | ||||
| 2014年1-6月发生额 | 期末余额 | 年度发生额 | 年末余额 | 年度发生额 | 年末余额 | 年度发生额 | 年末余额 | ||
| 1 | 金龙联合 | 24,644 | 89,479 | 52,109 | 97,771 | 89,610 | 99,413 | 48,479 | 63,488 |
| 2 | 金龙旅行车 | 18,166 | 53,821 | 33,179 | 47,416 | 31,908 | 35,351 | 16,598 | 23,120 |
| 3 | 苏州金龙 | 561 | 103,215 | 83,663 | 111,581 | 90,587 | 123,594 | 82,160 | 112,379 |
| 总计 | 43,371 | 246,515 | 168,950 | 256,768 | 212,105 | 258,357 | 147,238 | 198,987 | |
现更正为：
“三、担保事项的主要内容
（一）2011年至2014年6月为客户提供汽车按揭贷款担保情况
公司各子公司2011年至2014年6月为购车客户提供汽车按揭贷款担保的具体情况如下表所示。截至2014年6月30日，公司为购车客户提供汽车按揭贷款担保余额为246,515万元，占公司2013年度经审计净资产的108%。
| 序号 | 公司名称 | 2014年1-6月 （单位：万元） | 2013年度 （单位：万元） | 2012年度 （单位：万元） | 2011年度 （单位：万元） | ||||
| 2014年1-6月发生额 | 期末余额 | 年度发生额 | 年末余额 | 年度发生额 | 年末余额 | 年度发生额 | 年末余额 | ||
| 1 | 金龙联合 | 24,644 | 89,479 | 52,109 | 97,771 | 89,610 | 99,413 | 48,479 | 63,488 |
| 2 | 金龙旅行车 | 18,166 | 53,821 | 33,179 | 47,416 | 31,908 | 35,351 | 16,598 | 23,120 |
| 3 | 苏州金龙 | 20,676 | 103,215 | 83,663 | 111,581 | 90,587 | 123,594 | 82,160 | 112,379 |
| 总计 | 63,486 | 246,515 | 168,950 | 256,768 | 212,105 | 258,357 | 147,238 | 198,987 | |
”
二、《2014年第二次临时股东大会会议资料》中《关于公司子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案》的更正
原文：
“三、担保事项的主要内容
（一）2011年至2014年6月为客户提供汽车按揭贷款担保情况
公司各子公司2011年至2014年6月为购车客户提供汽车按揭贷款担保的具体情况如下表所示。截至2014年6月30日，公司为购车客户提供汽车按揭贷款担保余额为246,515万元，占公司2013年度经审计净资产的108%。
| 序号 | 公司名称 | 2014年1-6月 （单位：万元） | 2013年度 （单位：万元） | 2012年度 （单位：万元） | 2011年度 （单位：万元） | ||||
| 2014年1-6月发生额 | 期末余额 | 年度发生额 | 年末余额 | 年度发生额 | 年末余额 | 年度发生额 | 年末余额 | ||
| 1 | 金龙联合 | 24,644 | 89,479 | 52,109 | 97,771 | 89,610 | 99,413 | 48,479 | 63,488 |
| 2 | 金龙旅行车 | 18,166 | 53,821 | 33,179 | 47,416 | 31,908 | 35,351 | 16,598 | 23,120 |
| 3 | 苏州金龙 | 561 | 103,215 | 83,663 | 111,581 | 90,587 | 123,594 | 82,160 | 112,379 |
| 总计 | 43,371 | 246,515 | 168,950 | 256,768 | 212,105 | 258,357 | 147,238 | 198,987 | |
”
现更正为：
“三、担保事项的主要内容
（一）2011年至2014年6月为客户提供汽车按揭贷款担保情况
公司各子公司2011年至2014年6月为购车客户提供汽车按揭贷款担保的具体情况如下表所示。截至2014年6月30日，公司为购车客户提供汽车按揭贷款担保余额为246,515万元，占公司2013年度经审计净资产的108%。
| 序号 | 公司名称 | 2014年1-6月 （单位：万元） | 2013年度 （单位：万元） | 2012年度 （单位：万元） | 2011年度 （单位：万元） | ||||
| 2014年1-6月发生额 | 期末余额 | 年度发生额 | 年末余额 | 年度发生额 | 年末余额 | 年度发生额 | 年末余额 | ||
| 1 | 金龙联合 | 24,644 | 89,479 | 52,109 | 97,771 | 89,610 | 99,413 | 48,479 | 63,488 |
| 2 | 金龙旅行车 | 18,166 | 53,821 | 33,179 | 47,416 | 31,908 | 35,351 | 16,598 | 23,120 |
| 3 | 苏州金龙 | 20,676 | 103,215 | 83,663 | 111,581 | 90,587 | 123,594 | 82,160 | 112,379 |
| 总计 | 63,486 | 246,515 | 168,950 | 256,768 | 212,105 | 258,357 | 147,238 | 198,987 | |
”
其它内容不变，对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2014年8月20日