证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2014-023

  中金黄金股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第七次会议通知于2014年8月13日以传真和送达方式发出，会议于2014年8月19日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人, 实际参会3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经会议有效审议表决形成决议如下：

  (一)通过了《公司2014年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

  监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2014年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2014年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)通过了《公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司监事会

  二○一四年八月二十日

  证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2014-024

  中金黄金股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十二次会议通知于2014年8月13日以邮件和送达方式发出，会议于2014年8月19日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  经会议有效审议表决形成决议如下：

  （一）通过了《公司2014年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

  （二）通过了《公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司董事会

  二○一四年八月二十日