证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2014－019

  物贸B股 B股 900927

  上海物资贸易股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第二次会议于2014年8月18日下午在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长秦青林主持会议。公司监事及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：

  一、审议通过了公司2014年半年度报告及摘要；

  二、审议通过了关于注销公司分支机构上海汽车贸易中心有限公司的议案；

  三、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；

  经公司董事长秦青林提名，聘任谭存阳担任董事会秘书职务。谭存阳现任公司

  财务总监，其个人简历详见本公司2014年6月30日公告的相关内容（编号：2014-014）。

  特此公告。

  上海物资贸易股份有限公司

  董 事 会

  2014年8月20日

  证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2014－020

  物贸B股 B股 900927

  上海物资贸易股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  公司第七届监事会第二次会议于2014年8月18日下午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吕勇先生主持。

  一、会议审议了“公司2014年半年度报告，认为：

  1、2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项。

  3、提出本意见前，没有发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、会议审议了关于“注销公司分支机构上海汽车贸易中心有限公司的议案”、“关于聘任公司董事会秘书的议案”。

  会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。

  会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。

  特此公告。

  上海物资贸易股份有限公司

  监 事 会

  2013年8月20日