证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2013—026

  青岛天华院化学工程股份有限公司关于为南京天华化学工程有限公司提供担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：南京天华化学工程有限公司（以下简称“南京天华”）

  ●本次担保金额及以实际为其提供的担保余额：本次为南京天华提供6,000万元人民币的连带责任担保，目前本公司累计为其提供的担保余额为6,000万元人民币。

  ●本次是否有反担保：无

  ●对外担保累计数量：本公司无对外担保

  一、担保情况概述

  2014年8月19日本公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为南京天华化学工程有限公司提供担保的议案》（8票同意，0票弃权，0票反对）。同意公司全资子公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称天华院有限公司）为其全资子公司南京天华向中国银行南京江宁支行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币6,000万元的担保额度。南京天华于2014年8月至2015年7月期间在向商业银行申请综合授信额度时，本公司下属全资子公司天华院有限公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人基本情况：南京天华化学工程有限公司为本公司所属全资子公司天华院有限公司的全资子公司，其注册资本为人民币18,000万元，注册地址为南京市江宁滨江经济开发区喜燕路69号，法定代表人为肖世猛，主营业务为化工、石油化工、冶金、环保、医药、电力成套设备和仪器仪表及自动化控制系统的研究、设计、制造、安装、调试以及工程设计和工程承包；设备的检验检测；工程咨询；工程监理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截止2013年12月31日，公司资产总额48,320为万元，净资产为26,020万元，资产负债率为46.15%，净利润为3,801万元。

  2、被担保人与上市公司的关系：南京天华化学工程有限公司为本公司全资子公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司的全资子公司，是本公司的全资三级子公司。

  三、担保协议的主要内容

  为南京天华化学工程有限公司提供综合授信金额合计6,000万元的担保，担保协议主要内容如下：

  担保单位：天华化工机械及自动化研究设计院有限公司

  被担保单位：南京天华化学工程有限公司

  担保金额：6,000万元

  担保期限：一年

  担保性质：信用担保

  担保物：信用连带责任担保

  借款银行：中国银行股份有限公司南京江宁支行

  四、董事会意见

  本次担保对象为本公司三级全资子公司，具备足够的债务偿还能力，对南京天华提供担保是为了支持其正常经营及业务发展需要。董事会认为上述担保事项风险较小，此次担保不会损害公司利益，不会损害其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，一致通过该担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2014年8月19日，本公司所属子公司天华院有限公司为南京天华提供的担保余额为6，000万元人民币，占公司2013年度经审计净资产的9.315%，无对外担保，无逾期担保。

  六、上网公告附件

  被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

  特此公告。

  青岛天华院化学工程股份有限公司

  董事会

  2014年8月20日

  ●报备文件

  （一）担保协议

  （二）经与会董事签字生效的董事会决议

  （三）被担保人营业执照复印件