证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2014-044

  上海金丰投资股份有限公司

  第七届董事会第五十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第五十一次会议于2014年8月18日上午在公司会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到7人（独立董事王世豪先生、董事何启菊女士因公出差未出席本次董事会，分别委托独立董事杨忠孝先生、董事刘琦先生代为出席并表决），全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了以下议案：

  一、关于计提资产减值准备的议案

  受当地高端房产市场持续疲软的影响，公司于2014上半年末按《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定对无锡两个开发项目进行了减值测试。根据测试结果，2014上半年度公司无锡渔港路项目需计提存货跌价准备20,697.98万元（详见临2014-045公告）。

  二、公司2014年半年度报告及摘要

  特此公告。

  上海金丰投资股份有限公司董事会

  2014年8月20日

  证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2014-045

  上海金丰投资股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、计提资产减值准备情况

  受当地高端房产市场持续疲软的影响，公司于2014上半年末按《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，对无锡两个开发项目进行了减值测试。根据测试结果，2014上半年度公司无锡渔港路项目需计提存货跌价准备20,697.98万元。

  二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

  本次计提资产减值准备减少公司2014上半年度归属于上市公司股东的净利润20,697.98万元。

  三、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

  董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况。

  四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

  独立董事认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。

  五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

  监事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

  特此公告。

  上海金丰投资股份有限公司

  2014年8月20日

  证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2014-046

  上海金丰投资股份有限公司

  第七届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海金丰投资股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2014年8月18日上午在公司12楼会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过表决通过了以下决议：

  一、审议通过关于计提资产减值准备的议案

  同意公司2014年上半年度计提资产减值准备20,697.98万元。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

  二、审议通过公司2014年半年度报告及摘要

  三、监事会对公司董事会编制的中期报告的书面审核意见：

  公司2014年半年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2014年半年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2014年上半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  上海金丰投资股份有限公司监事会

  二○一四年八月二十日