证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2014-022

金杯汽车股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第八次会议通知，于2014年8月8日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2014年8月18日上午9时30分以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名，祁玉民董事长主持会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：

一、审议通过了《2014年半年度报告》及《摘要》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

二、关于非公开定向发行债务融资工具的议案

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司2014-023号公告。

三、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见当日公司2014-024号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十日

证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2014-023

金杯汽车股份有限公司

关于非公开定向发行债务融资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为优化融资结构，降低融资成本，金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请发行总额不超过10亿元人民币的非公开定向债务融资工具（下称“本次发行”），具体情况如下：

一、发行方案

1、发行规模：不超过人民币10亿元（含10亿元）。

2、发行期限：单笔非公开定向债务融资工具发行期限不超过两年。

3、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和承销商共同商定。

4、发行对象：参与《金杯汽车股股份有限公司非公开定向债务融资工具发行协议》签署的所有投资人。

5、募集资金用途：主要用于弥补日常经营性流动资金及调整债务结构，包括但不限于偿还公司及子公司长短期贷款。

6、本次发行由华晨汽车集团控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

二、授权事宜

授权公司管理层全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、发行利率、承销方式等，及办理非公开定向债务融资工具的注册、发行手续。

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构。

3、签署、修改、报送、执行与本次发行相关的协议、合同和文件等。

4、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排。

5、办理与本次发行相关的其它事宜。

公司第七届董事会第八次会议审议通过了上述议案，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露非公开定向债务融资工具的发行情况。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十日

证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2014-024

金杯汽车股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年9月10日（星期三）

●股权登记日：2014年9月5日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：金杯汽车股份有限公司2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

（三）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2014年 9月10日下午2：00

2、网络投票时间：2014年9月10日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00

（四）会议的表决方式

现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（网络投票操作流程详见附件2）

（五）会议地点

沈阳市大东区东望街39号华晨汽车集团111会议室

（六）本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）关于增补公司董事候选人的议案

（二）关于追加2014年度贷款额度及提供担保的议案

（三）关于非公开定向发行债务融资工具的议案

三、会议出席对象

（一）2014年9月5日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记时间：2014年9月9日上午九时至十二时、下午一时至四时；

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。

2、联系办法：

电话：（024）24803399

传真：（024）24163399

地址：沈阳市沈河区万柳塘路38号公司董事会办公室

邮编：110015

联系人：孙先生

附件1：授权委托书

附件2：网络投票操作流程

附件3：参会股东登记表

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十日

附件1:授权委托书

授权委托书

金杯汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年 9月10日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：2014年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于增补公司董事候选人的议案
2	关于追加2014年度贷款额度及提供担保的议案
3	关于非公开定向发行债务融资工具的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年9月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：3个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738609	金杯投票	3	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有3项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于增补公司董事候选人的议案	1.00
2	关于追加2014年度贷款额度及提供担保的议案	2.00
3	关于非公开定向发行债务融资工具的议案	3.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年9月5日 A 股收市后，持有本公司A 股股票的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738609	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增补公司董事候选人的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738609	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增补公司董事候选人的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738609	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增补公司董事候选人的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738609	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件3：参会股东登记表

2014年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	持股数量：
身份证明号码/单位执照号码：	股东账号：
联系地址：	邮编：
联系电话：	是否本人参会：
电子信箱：	备注：