四届十九次董事会会议决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2014-032
唐山港集团股份有限公司
四届十九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2014年8月20日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯的方式召开四届十九次董事会。会议通知已于2014年8月14日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事、监事发出。本次会议应出席董事15名，实出席董事15名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长孙文仲先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2014年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司2014年半年度报告》（全文及摘要）。
（二）审议通过了《董事会关于公司2014年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。
公司独立董事的独立意见：公司2014年上半年募集资金存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《关于2014年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们对《关于2014年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》表示同意。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2014年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司董事会关于公司2014年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《关于修订<唐山港集团股份有限公司内部控制管理办法>的议案》。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2014年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司内部控制管理办法》。
（四）审议通过了《关于提请董事会授权公司经营层利用结余资金开展收益稳定的资金运营的议案》。
董事会同意公司利用集团结余资金开展资金运营，投资类型包括：
（一）根据资金使用安排，进行期限不超过6个月的短期存款理财。
（二）在确保无风险和不影响公司偿债能力的前提下，择机购买银行发行的保本型理财产品。
投资资金额度不超过人民币5亿元（含5亿元），在额度范围内，资金可以滚动使用，董事会授权公司经营层行使该项投资的决策权与具体执行。本次投资不涉及关联交易，不涉及使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
本次董事会授权期限为自决议通过之日起12个月有效。
公司独立董事的独立意见：在不影响公司正常现金流、营运资金以及公司偿债能力的基础上，公司利用结余资金开展资金运营，能进一步提高资金使用效率和收益水平，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次投资不涉及关联交易，不涉及使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。同意公司使用不超过5亿元（含5亿元）结余资金开展资金运营。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
公司独立董事的独立意见：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。我们认为，修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2014年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于变更公司会计政策的公告》。
（六）审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计事项补充的议案》。
公司独立董事的独立意见：公司《关于公司2014年度日常关联交易预计事项补充的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。该议案的决策程序符合《公司章程》、《关联交易决策制度》中有关关联交易审议程序和审批权限的规定，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。2014年度日常关联交易预计事项补充涉及的关联交易内容符合公司实际经营需要，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决情况：此议案为关联交易，关联董事孙文仲、宣国宝、孟玉梅、张志辉4人回避了表决，扣除关联董事的表决，非关联董事共11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2014年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2014-033
唐山港集团股份有限公司
四届十六次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2014年8月20日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯的方式召开四届十六次监事会。会议通知已于2014年8月14日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事12名，实出席监事12名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》规定。本次会议由监事会主席王首相先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审查，监事会认为：公司《2014年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年1-6月生产经营情况和财务状况；在审议公司《2014年半年度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2014年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《董事会关于公司2014年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。
经审查，监事会认为：公司在报告期内对募集资金的使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金管理的法规规定，以及公司《募集资金管理制度》的具体要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同时公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于提请董事会授权公司经营层利用结余资金开展收益稳定的资金运营的议案》。
经审查，监事会认为：在不影响公司正常现金流、营运资金以及公司偿债能力的基础上，公司利用结余资金开展资金运营，能进一步提高资金使用效率和收益水平，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次投资不涉及关联交易，不涉及使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。该事项决策程序合法合规，同意公司使用不超过5亿元（含5亿元）结余资金开展资金运营。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
经审查，监事会认为：修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计事项补充的议案》。
经审查，监事会认为：公司2014年度关联交易补充事项客观、公允、合理，符合关联交易规则，关联交易内容不会损害公司以及非关联股东的利益。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月二十日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2014-034
唐山港集团股份有限公司
董事会关于公司2014年上半年募集资金存放
和使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制了关于2010年6月首次公开发行股票募集资金2014年上半年的存放与使用情况报告。
公司持续督导保荐机构中国银河证券股份有限公司已于2012年4月10日就2010年6月首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位竣工后节余资金永久补充流动资金出具了核查意见，目前公司首次公开发行股票募集资金账户余额均为该项目的未付工程款项，将继续用于该项目。公司2011年8月非公开发行股票募集资金账户也已于2013年2月注销完毕。中国银河证券股份有限公司已于2013年4月9日出具了《关于唐山港集团股份有限公司持续督导保荐总结报告书》，确认公司募集资金使用和管理规范，不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。
一、2010年首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]656号）核准，本公司获准公开发行人民币普通股（A股）20,000万股，每股发行价格为人民币8.2元，共计募集资金人民币1,640,000,000.00元。扣除发行费用人民币48,868,941.00元后，实际募集资金净额为人民币1,591,131,059.00元。该次发行业经信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2009A9029-7号验资报告。
募集资金存入专户的时间为2010年6月23日，初始存放金额为1,606,200,000.00元（存放金额未扣除部分发行费用15,068,941.00元）。
2、募集资金使用情况
截至2014年6月30日累计使用募集资金1,550,307,419.33元，其中各项目使用情况及金额如下：
| 序号 | 项目 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年 上半年 | 合计 | 备注 |
| 1 | 唐山港京唐港区20#～22#通用杂货泊位工程 | 609,221,518.24 | 146,227,093.46 | 53,446,141.68 | 12,959,735.37 | 20,355,871.58 | 842,210,360.33 | |
| 2 | 补充流动资金 | 568,081,059.00 | 568,081,059.00 | 注1 | ||||
| 3 | 补充流动资金 | 140,016,000.00 | 140,016,000.00 | 注2 | ||||
| 合计 | 1,177,302,577.24 | 146,227,093.46 | 193,462,141.68 | 12,959,735.37 | 20,355,871.58 | 1,550,307,419.33 | ||
注1：按照本公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用方案，公司募集资金用于“唐山港京唐港区20#～22#通用杂货泊位工程”，该项目拟以募集资金投入102,305万元，若募集资金满足项目投资需要后有剩余，则剩余资金将用于补充流动资金。2010年7月，本公司将募集资金净额中超过募集资金投资项目需求102,305万元的部分，即56,808.11万元用于补充公司流动资金。该事项已于2010年7月12日对外公告。
注2： 2012年4月10日，公司召开的四届一次董事会会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金14,817.67万元（含截至2011年12月31日的利息收入816.07万元）永久补充流动资金。
3、募集资金期末余额
截至2014年6月30日，公司募集资金账户（账号为0403013329221028195）期末余额为42,120,897.92元（其中含银行存款利息净额1,297,259.56元）。
（二）募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
2010年7月，公司与2010年首发保荐人申银万国证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司唐山海港支行签订了关于首发募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》。2011年3月，公司聘任中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）承接公司2010年度首次公开发行股票的持续督导工作，银河证券与公司、中国工商银行股份有限公司唐山海港支行签订了关于首发募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》。公司授权保荐人有权随时对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。公司募集资金均存放于募集资金专户。
2、 募集资金专户存储情况
截至 2014年6月 30日，募集资金具体存放情况如下：
| 开户银行 | 账号 | 2014年6月30日余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
| 中国工商银行股份有限公司唐山海港支行 | 0403013329221028195 | 40,823,638.36 | 1,297,259.56 | 42,120,897.92 |
（三）本年度募集资金实际使用情况
募集资金的实际使用情况参见附件《2010年首次公开发行股票募集资金使用情况表》。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
二、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十日
附件：2010年首次公开发行股票募集资金使用情况表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 159,113.11 | 本期投入募集资金总额 | 2,035.59 | |||||||
| 报告年内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 155,030.74 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日年 | 本期实现的效益（营业收入） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 唐山港京唐港区20#～22#通用杂货泊位工程 | 否 | 102,305.00 | 88,303.40 | 2,035.59 | 84,221.04 | 95.38% | 2010年3月 | 9,252.67 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 56,808.11 | 56,808.11 | 56,808.11 | 100.00% | —— | —— | —— | —— | |
| 补充流动资金 | 否 | 14,001.60 | 14,001.60 | 100.00% | —— | —— | —— | —— | ||
| 合计 | 159,113.11 | 159,113.11 | 2,035.59 | 155,030.75 | 97.43% | —— | —— | —— | —— | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先年投入及置换情况 | 截至2010年6月30日，公司已预先投入唐山港京唐港区20#～22#通用杂货泊位工程募集资金41,512.54万元，其中自有资金12,770.04万元，银行贷款28,742.50万元。公司第三届董事会第八次会议审计通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募投资金置换截至2010年6月30日前公司已预先投入募集资金投资项目的自有资金合计41,512.54万元。该事项业经信永中和会计师事务所审核并出具XYZH/2010A9001号专项审核报告。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金。在募集资金到位前，公司尽可能利用日常经营积累资金，减少银行借款额度，降低了财务费用支出。同时，公司加强工程项目管理，严格控制工程费用、项目管理费用和概算中预留费用的支出，节约了项目投资。 按照本公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用方案，公司若募集资金满足项目投资需要后有剩余，则剩余资金将用于补充流动资金。2012年4月10日，公司召开的四届一次董事会会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金14,817.67万元（含截止2011年12月31日的利息收入816.07万元）永久补充流动资金。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止至2014年6月30日，尚未使用的2010年首发募集资金合计4,212.09万元，包括募集资金产生的利息收入129.73万元和尚未使用的募集资金本金4,082.36万元，将继续用于支付尚未结算工程款。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
注：首次公开发行股票招股说明书承诺的效益情况如下：唐山港京唐港区20#～22#通用杂货泊位工程设计通过能力为钢杂货560万吨/年，达产年3年，达产率为70%、85%、100%，第一年营业收入为12,597万元，第二年15,296万元，第三年达产及以后年度为每年17,996万元。
公司2010年4-12月、2011年、2012年、2013年、2014年上半年实现吞吐量分别为596万吨、1,053万吨、971万吨、1,112万吨、466.51万吨，实现营业收入分别为12,337万元、22,006万元、23,950万元、23,981万元、9,652.67万元。
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2014-035
唐山港集团股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是公司落实2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。
●本次会计政策变更不会对公司2013年度以及本年度中期报告的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
一、会计政策变更概述
2014年，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
依据上述准则，公司对原会计政策进行了相应修订，自2014年7月1日开始执行。2014年8月20日，公司召开四届十九次董事会，审议并全票通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响
1、长期股权投资
《企业会计准则第2号——长期股权投资》规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。 本公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，拟作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
| 被投资单位名称 | 2013年12月31日 | 调整说明 |
| 国投中煤同煤京唐港口有限公司 | 123,060,000.00 | 原在长期股权投资科目核算，追溯调整至可供出售金融资产 |
| 中铁联合物流（迁安）有限责任公司 | 4,680,000.00 | |
| 唐山湾炼焦煤储配有限公司 | 95,000,000.00 | |
| 小计 | 222,740,000.00 |
上述会计政策变更自2014年7月1日开始执行，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对唐山港2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
2、财务报表列报
《企业会计准则第30号-财务报表列报》要求企业将利润表中“其他综合收益项目”分为“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目”和“以后会计期间不能重分类进损益的项目”两类进行列报等。该准则的采用对2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
3、职工薪酬
《企业会计准则第9号-职工薪酬》明确了有关短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利的分类、确认和计量。本公司根据该准则要求对现有的职工薪酬会计政策进行了重新梳理，并做了适当的修改。该准则的修订对本公司2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
4、合并范围
《企业会计准则第33号—合并财务报表》明确了合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定，并对控制的定义进行了修改。本公司已根据修订后的准则对本公司财务报表合并范围进行了重新评估，同时修订了相应的会计政策。本公司认为该修订的会计准则的采用对本公司2013年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
5、公允价值计量
《企业会计准则第39号—公允价值计量》对公允价值计量建立了统一的框架，对与公允价值相关的披露做出了要求。本公司已按照该项准则对相应的会计政策进行了修订，该会计准则的采用对本集团2013年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
6、合营安排
《企业会计准则第40号—合营安排》规范了合营安排的认定、分类以及各参与方在合营安排中权益等的会计处理。本公司根据该准则要求，修订了有关合营安排的会计政策，该会计准则的采用对本公司2013年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
7、在其他主体中权益的披露
《企业会计准则第41号—— 在其他主体中权益的披露》生效后，本公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整（有关未纳入合并财务报表范围的结构化主体的披露要求除外）。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事意见：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。我们认为，修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
监事会意见：修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
四、上网公告附件
（一）独立董事关于四届十九次董事会审议有关事项的独立意见；
（二）四届十九次董事会会议决议公告；
（三）四届十六次监事会会议决议公告。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2014-036
唐山港集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2014年半年度补充预计的日常关联交易事项已经公司四届十九次董事会会议审议通过，不需要提交股东大会审议；
●2014年半年度补充预计的日常关联交易事项主要涉及场地租赁、物流服务、油料销售等，能够使公司和关联方充分地利用现有资源，实现优势互补，这些交易均在遵循市场定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年8月20日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开四届十九次董事会会议，审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计事项补充的议案》，关联董事孙文仲、宣国宝、孟玉梅、张志辉四人回避表决。
公司独立董事就公司日常关联交易事项发表了事前审查意见和独立意见。（二）2014年上半年日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2014年预计金额 | 2014年1-6月发生金额 |
| 购买商品 | 支付电费 | 国投中煤同煤京唐港口有限公司（以下简称“国投京唐港”） | 7,000,000.00 | 2,803,924.82 |
| 小计 | 7,000,000.00 | 2,803,924.82 | ||
| 销售商品 | 收取加油款 | 唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”） | 500,000.00 | 135,698.99 |
| 收取加油款 | 唐山港国际集装箱码头有限公司（以下简称“集装箱公司”） | 4,500,000.00 | 3,683,921.20 | |
| 收取加油款 | 国投京唐港 | 3,000,000.00 | 579,101.99 | |
| 收取加油款 | 上海合德国际货物运输代理有限公司（以下简称“合德公司”） | 6,000,000.00 | 8,263,960.69 | |
| 收取加油款 | 唐山中远集装箱物流有限公司（以下简称“中远集装箱”） | 1,000,000.00 | 249,863.13 | |
| 收取加油款 | 唐山北方煤炭储运有限公司（以下简称“北储公司”） | 0 | 14,957.10 | |
| 小计 | 15,000,000.00 | 12,927,503.10 | ||
| 接受劳务 | 支付桥吊作业费、港口包干费 | 集装箱公司 | 2,000,000.00 | 590,605.22 |
| 支付海运费 | 合德公司 | 2,800,000.00 | 5,454,586.11 | |
| 小计 | 4,800,000.00 | 6,045,191.33 | ||
| 提供劳务 | 收取碱泊位服务费 | 唐港实业 | 500,000.00 | 108,752.20 |
| 收取物业管理费 | 唐港实业 | 1,043,300.00 | 495,014.80 | |
| 收取信息化建设费用 | 唐港实业 | 32,000,000.00 | 0 | |
| 收取监理费 | 唐港实业 | 3,000,000.00 | 2,798,764.08 | |
| 收取出库费、码头岸线使用费 | 集装箱公司 | 9,500,000.00 | 5,246,196.69 | |
| 代收水电费、收取物业服务费等 | 集装箱公司 | 3,100,000.00 | 1,338,533.43 | |
| 收取理货费 | 集装箱公司 | 1,200,000.00 | 0 | |
| 收取场地租赁费、物业费、修理费等 | 集装箱公司 | 0 | 474,417.82 | |
| 收取调度服务费 | 国投京唐港 | 9,000,000.00 | 3,983,139.30 | |
| 收取理货费 | 国投京唐港 | 1,500,000.00 | 523,101.37 | |
| 收取卸火车费、困难作业费 | 北储公司 | 1,000,000.00 | 147,336.84 | |
| 收取场地租赁费 | 北储公司 | 0 | 2,000,000.00 | |
| 收取服务费、租赁费、修理费等 | 唐山港中外运船务代理有限公司 | 0 | 98,125.49 | |
| 收取理货费 | 合德公司 | 1,000,000.00 | 122,063.38 | |
| 收取海运费 | 合德公司 | 1,000,000.00 | 2,476,002.41 | |
| 收取物业费等 | 合德公司 | 0 | 217,699.26 | |
| 代收电费 | 中远集装箱 | 1,000,000.00 | 177,352.16 | |
| 收取弱电项目费 | 中远集装箱 | 0 | 9,188.03 | |
| 小计 | 64,843,300.00 | 20,215,687.25 | ||
| 租赁 | 租赁封闭堆场 | 唐港实业 | 1,586,300.00 | 793,141.34 |
| 租赁23#-25#泊位简易堆场 | 唐港实业 | 1,700,000.00 | 850,000.00 | |
| 租赁经营土地使用权 | 唐港实业 | 23,188,100.00 | 11,594,055.00 | |
| 出租办公用房 | 唐港实业 | 1,440,000.00 | 699,000.00 | |
| 租赁液体化工土地使用权 | 唐港实业 | 962,900.00 | 481,431.60 | |
| 出租场地 | 集装箱公司 | 3,000,000.00 | 500,000.00 | |
| 租赁堆场 | 集装箱公司 | 2,097,000.00 | 1,048,506.36 | |
| 租赁T接高压送电线路 | 国投京唐港 | 2,500,000.00 | 1,250,000.00 | |
| 租赁堆场 | 北储公司 | 2,000,000.00 | 6,871,607.17 | |
| 租赁堆场及库房 | 中远集装箱 | 15,000,000.00 | 701,179.88 | |
| 小计 | 53,474,300.00 | 24,788,921.35 | ||
| 合计 | 145,117,600.00 | 66,781,227.86 | ||
（三）本次日常关联交易预计事项补充
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 原2014年 预计金额 | 补充增加预计金额 | 补充后2014年 预计金额 |
| 销售商品 | 收取加油款 | 集装箱公司 | 4,500,000.00 | 2,500,000.00 | 7,000,000.00 |
| 收取加油款 | 合德公司 | 6,000,000.00 | 14,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 小计 | 10,500,000.00 | 16,500,000.00 | 27,000,000.00 | ||
| 接受劳务 | 支付海运费 | 合德公司 | 2,800,000.00 | 8,000,000.00 | 10,800,000.00 |
| 小计 | 2,800,000.00 | 8,000,000.00 | 10,800,000.00 | ||
| 提供劳务 | 收取海运费 | 合德公司 | 1,000,000.00 | 4,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 小计 | 1,000,000.00 | 4,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 租赁 | 出租场地 | 北储公司 | 0 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 租赁堆场 | 北储公司 | 2,000,000.00 | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 小计 | 2,000,000.00 | 12,000,000.00 | 14,000,000.00 | ||
| 合计 | 16,300,000.00 | 40,500,000.00 | 56,800,000.00 | ||
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、唐山港国际集装箱码头有限公司
住所： 河北省唐山海港开发区
法定代表人：张志辉
注册资本：243,839,400元人民币
经营范围：船舶、驳船、火车、卡车的集装箱装卸；空重集装箱和进出口货物的储存，保管和运输；码头内进出口集装箱的拆装箱业务；受委托的洗箱业务；集装箱内地储存和货运站的经营（道路运输经营许可证有效期至2016年9月25日）；集装箱码头设施的建设、经营。
2、唐山北方煤炭储运有限公司
住所：唐山海港开发区西港区内
法定代表人：张宏涛
注册资本：16,180,000元人民币
经营范围：煤炭批发（经营至2016年5月26日止）及仓储服务；日用百货批发、零售；装卸服务（人力）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***。
3、上海合德国际货物运输代理有限公司
住所：上海市霍山路201号3幢302室
法定代表人：李文勇
注册资本：人民币550万元
经营范围：海上、航空、陆路国际货物运输代理业务，货物专用运输（集装箱A），代理出入境检验检疫报检，道路货物运输代理，商务咨询（除经纪），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），销售日用百货，建筑装潢材料，工艺礼品，五金交电，金属材料，家具，办公用品，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），通信设备（除卫星地面接收装置），电线电缆，仪器仪表，机电设备，橡胶制品，服装鞋帽，化妆品，电子产品，汽摩配件。
（二）与上市公司的关联关系
1、唐山港国际集装箱码头有限公司与本公司受同一控股股东及最终控制方控制，该关联方符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
2、唐山北方煤炭储运有限公司为公司联营企业，公司持有其32.25%的股权，公司存在董事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
3、上海合德国际货物运输代理有限公司与本公司受同一控股股东及最终控制方控制，该关联方符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算。2014年半年度补充预计的日常关联交易事项涉及关联方经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果有不利影响。
2、持续性关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。
3、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。
4、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2014年半年度补充预计的日常关联交易事项主要涉及场地租赁、物流服务、油料销售等，能够使公司和关联方充分地利用现有资源，实现优势互补，这些交易均在遵循市场定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
公司全资子公司与集装箱公司、合德公司由于生产经营业务的需要，产生了收取加油款等关联交易。
公司控股子公司与北储公司由于货物堆存等业务需要，产生了支付堆场仓储费用和收取场地租赁费的关联交易。
公司控股子公司与合德公司由于生产经营业务的需要，产生了收取海运费等关联交易。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十日