股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2014-051

  东北证券股份有限公司

  第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.公司于2014年8月8日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会第四次会议的通知》。

  2.东北证券股份有限公司第八届董事会第四次会议于2014年8月20日在公司会议室召开。

  3.会议应出席董事（含独立董事）13人，现场出席董事10人，有3名董事书面授权委托其他董事代为出席会议，其中：董事李廷亮委托董事孙晓峰代为出席并代为行使表决权，董事高福波委托董事邱荣生代为出席并代为行使表决权，独立董事龙虹委托独立董事宋白代为出席并代为行使表决权。

  4.会议由公司董事长杨树财先生主持，公司7名监事、4名高管列席了会议。

  5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议通过以下议案

  1.审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

  2.审议通过了《公司2014年中期合规报告》

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  2.《公司2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  东北证券股份有限公司董事会

  二○一四年八月二十一日