证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2014-031

  新疆天润乳业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）公司第五届董事会第四次会议于2014年8月20日以通讯方式召开。

  （三）会议通知已于2014年8月10日以书面形式向全体董事（9名董事，其中3名独立董事）、监事及高管人员发出。

  （四）公司董事共9名，参会董事9名。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过了《关于公司设立董事会基金的议案》。

  为更好地履行董事会各项职责，提高董事会决策效率，以及更好地实行激励机制，调动董事、监事、高级管理人员及有特殊贡献人员的积极性，公司拟设立董事会基金并制定了《董事会基金管理办法》（见附件）。

  本议案需在公司董事会审议通过后，提交下一次股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  公司第五届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  新疆天润乳业股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年八月二十日