证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2014-47

深圳市纺织(集团)股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月8日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出召开公司第六届董事会第九次会议的通知，于2014年8月19日上午9：30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，委托出席2人，董事王勇健因出差未能亲自出席会议，书面委托董事长王滨代为出席会议并表决；董事娄超因工作原因未能亲自出席会议，书面委托董事朱军代为出席会议并表决。本次会议由董事长王滨主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年半年度报告》全文及摘要；

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月二十一日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2014-48

深圳市纺织(集团)股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月8日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出召开公司第六届监事会第七次会议的通知，于2014年8月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林乐波主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年半年度报告》全文及摘要。

监事会认为，董事会编制和审核的《2014年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

监 事 会

二○一四年八月二十一日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2014-51

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2014年度前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日

2.预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：3,200-4,000万元	亏损：12万元
基本每股收益	亏损：约 0.06-0.08元	亏损：0.00元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，国外偏光片厂商加大了对国内市场的开拓力度，市场竞争加剧；同时,受股权转让事项影响，公司新产品的认证进度及后续下单延缓；股权转让事项终止后，公司立即恢复并继续推进与日东电工的实质性合作，并加快推进新产品认证工作，但由于偏光片行业特点，订单恢复性增长有个过程。订单的减少导致稼动率不足、无法消化固定成本费用，导致同比亏损加大。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算，具体数据将在2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十一日