股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-054

  博彦科技股份有限公司

  第二届董事会第十二次临时会议决议公告

  公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014年8月14日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第十二次临时会议的通知。

  2014年8月19日，公司第二届董事会第十二次临时会议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7人，实际参会7人。董事马强、华平澜、谢德仁出席了现场会议。董事王斌、张荣军、陶伟、吴韬以通讯的方式出席本次会议。监事石伟泽、王述清列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

  一、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《博彦科技股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》。

  《博彦科技股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  二、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《博彦科技股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《博彦科技股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  博彦科技股份有限公司董事会

  2014年8月19日

  股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-055

  博彦科技股份有限公司

  第二届监事会第八次临时会议决议公告

  公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年8月14日，博彦科技股份有限公司第二届监事会第八次临时会议通知以电子邮件的方式，向各位监事发出。2014年8月19日博彦科技股份有限公司第二届监事会第八次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：

  一、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《博彦科技股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》。

  监事会对《博彦科技股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》无异议，专项审核意见如下：

  “经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

  《博彦科技股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  二、经表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《博彦科技股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《博彦科技股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  博彦科技股份有限公司监事会

  2014年8月19日