证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-039

金融街控股股份有限公司

第七届董事会第二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第七届董事会第二次会议于2014年8月20日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层大会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2014年8月11日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年半年度报告；

具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权选举产生了公司第七届董事会资产经营管理委员会召集人及委员；

第七届董事会资产经营管理委员会委员内部委员4人，为高靓、张晓鹏、姚启怀、姜欣；外部委员1人，人选尚未确定，待确定后另行报董事会审批；高靓为董事会资产经营管理委员会召集人。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于提请股东大会给予董事会债务融资授权的议案；

同意提请股东大会授权公司董事会根据业务发展需要确定每年度公司的债务融资计划（其中的债务融资方式包括但不限于银行借款，信托，保险公司、证券公司资产管理计划等债务融资工具，以及公司及子公司发行境内、外债券等债务型融资，但《公司章程》、监管机关规定由股东大会审议的事项除外）并进行具体实施。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权逐项审议通过了关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案；

（一）回购股份的方式

公司拟采用深圳证券交易所集中竞价交易方式回购股份。

（二）回购股份的用途

回购的股份将注销，从而减少注册资本。

（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则

参照国内证券市场和行业内上市公司整体市盈率、市净率水平，并结合公司目前的财务状况和经营状况，公司确定本次回购股份的价格为不超过每股7.50元。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

（四）拟用于回购的资金总额以及资金来源

结合公司目前的财务状况和经营状况，确定本次用于回购的资金总额最高不超过人民币25,000万元，资金来源为自有资金。

（五）回购股份种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：A股社会公众股份。

回购数量：在回购资金总额不超过25,000万元、回购股份的价格不高于7.50元/股的条件下，预计可回购3,333.33万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

回购比例：如果以公司完成回购资金总额25,000万元、回购股份价格7.50元/股进行计算，预计回购股份数量为3,333.33万股，占目前公司已发行总股本的1.10%。具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

（六）回购股份的期限

回购股份的期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。如果在此期限内回购资金使用达到本次回购最高限额，则回购方案实施完毕，并视同回购期限提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，并依法予以实施。

（七）提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜。

公司董事会提请股东大会审议批准授权董事会根据市场情况，在自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内，在回购资金总额不超过25,000万元、回购价格不高于7.50元/股的条件下择机回购部分社会公众股。

授予董事会的授权内容包括但不限于：

（1）制定具体的回购方案；

（2）制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；

（3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

（4）对回购的股份进行注销；

（5）根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

（6）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

（7）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；

（8）授权有效期。本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购社会公众股份的议案之日起12个月。

本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议方式审议通过，自股东大会决议之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》上刊登的相关文件。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开2014年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2014年8月22日

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-040

金融街控股股份有限公司

2014年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日

2、业绩预告类型：同向下降

3、业绩预告情况表

项 目	本报告期 2014年1月1日-9月30日	上年同期 2013年1月1日-9月30日
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：约35%—50%	盈利：134,359万元
	盈利：约67,179万元—87,333万元
基本每股收益	盈利：约0.22元—0.29元	盈利：0.44元
项 目	2014年7月1日-9月30日	2013年7月1日-9月30日
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：约14%至48%	盈利：58,061万元
	盈利：约30,227万元—50,381万元
基本每股收益	盈利：约0.10元—0.17元	盈利：0.19元

注1：上年同期（2013年1月1日—9月30日和2013年7月1日—9月30日）数据为2013年三季度报告披露数据；

注2：本报告期（2014年1月1日—9月30日和2014年7月1日—9月30日）具体数据将在2014年三季度报告中予以详细披露。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

受开发项目结算排期的影响，公司利润存在季度间的不均衡性，2014年公司结算项目主要分布在第四季度。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2014年 8月22日

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-041

金融街控股股份有限公司

关于召开2014年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第二次会议决定于2014年9月16日召开公司2014年第二次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：金融街控股股份有限公司第七届董事会。

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。

3、现场会议地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室。

4、现场会议时间：2014年9月16日(周二)14:30。

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年9月15日15:00)至投票结束时间(2014年9月16日15:00)间的任意时间。

6、股权登记日：2014年9月10日（周三）。

7、出席对象：

(1) 2014年9月10日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议议程

（一）审议关于给予董事会债务融资授权的议案；

（二）逐项审议关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案；

1.回购股份的方式；

2.回购股份的用途；

3.回购股份的价格或价格区间、定价原则；

4.拟回购股份的种类、数量和比例；

5.拟用于回购的资金总额及资金来源；

6.回购股份的期限；

7.提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜。

注1.上述议案二需提交股东大会特别决议方式审议通过。

注2.上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的本公司相关公告。

三、 会议登记办法

1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、现场股东大会登记时间及地点。

登记时间：2014年9月11日、12日、15日（上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）。

现场登记时间：2014年9月16日下午13:00-14:20,14:20以后停止现场登记。

会议开始时间：2014年9月16日下午14:30。

现场登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。

3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程：股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

六、联系方式

联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层,金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100033

联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956

联系人：张晓鹏、吕国强、金慧

七、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2014年8月22日

附件一

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v ”)：

2014年第二次临时股东大会议案授权表决意见

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议关于给予董事会债务融资授权的议案
2	逐项审议关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案
2.1	回购股份的方式
2.2	回购股份的用途
2.3	回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.4	拟回购股份的种类、数量和比例
2.5	拟用于回购的资金总额及资金来源
2.6	回购股份的期限
2.7	提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

意见选项	具体意见
可以
不可以

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2014年 月 日

附件二

金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

（二）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360402 证券简称：金街投票

（三）股东投票的具体流程

1.输入买入指令；

2.输入证券代码360402；

3.委托价格具体如下：

序号	议案内容	委托价格
1	审议关于给予董事会债务融资授权的议案	1.00
2	逐项审议关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案	——
2.1	回购股份的方式	2.01
2.2	回购股份的用途	2.02
2.3	回购股份的价格或价格区间、定价原则	2.03
2.4	拟回购股份的种类、数量和比例	2.04
2.5	拟用于回购的资金总额及资金来源	2.05
2.6	回购股份的期限	2.06
2.7	提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜	2.07

4.在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

对应申报股数	表决意见种类
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

5.确认投票委托完成。

6.注意事项

（1）投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计；

（3）如需查询投票结果,请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后即可进行网络投票。

（一）办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（三）股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2014年9月15日下午15:00,网络投票结束时间为2014年9月16日下午15:00。